ePRICE S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA DEL 19 DICEMBRE 2023
Milano, 22 dicembre 2023
ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società") comunica, ad integrazione del comunicato stampa del 19 dicembre 2023, relaAvo alla soCoscrizione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con ParA Correlate della Società (il "Comitato OPC"), del "Clarifica(on Agreement" con Negma Group Investment Ltd (rispeLvamente, il "ClarificaCon Agreement" e "Negma"), al fine di fornire le indicazioni richieste dall'art. 6 del Regolamento Consob 17221/2010 (il "Regolamento OPC"), che:
- il ClarificaAon Agreement (i) chiarisce, con riferimento alla convocazione dell'Assemblea ai fini della proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale a servizio del PresAto Obbligazionario ConverAbile cum warrant (il "POC"), che tale Assemblea si è già tenuta il 12 dicembre; (ii) precisa l'indicazione del termine finale del "Commitment Period" previsto dall'Accordo di Investimento al 30 marzo 2026, coerentemente con quanto deliberato dall'Assemblea; (iii) prevede l'estensione della "Maturity Date" di cui al POC a 12 (dodici) mesi, a partire dalla relativa data di emissione, estendibile a 18 (diciotto) mesi previo accordo tra le parti; (iv) prevede la previsione che, qualora il prezzo delle azioni della Società scenda al di sotto di Euro 1,00 (uno/00), ePrice, entro e non oltre i 40 giorni lavorativi successivi, e subordinatamente all'approvazione dei rispettivi organi competenti, convochi tempestivamente l'Assemblea degli Azionisti ai fini dell'approvazione di un raggruppamento azionario in modo che il prezzo delle azioni della Società sia superiore a Euro 1,00 (uno/00);
- il Clarification Agreement si configura come "operazione tra parti correlate", in quanto Negma è una Parte Correlate della Società ai sensi della Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023, come, tra l'altro, indicato nel supplemento al prospetto informativo pubblicato il 28 settembre 2023 ("all'atto dell'emissione della prima tranche delle Obbligazioni rinvenienti dal POC, l'Emittente provvederà ad inserire Negma nell'elenco delle parti correlate dell'emittente come definite ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010");
- il Clarification Agreement è qualificabile quale operazione con parA correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'art. 8 del Regolamento OPC, in quanto il controvalore complessivo del POC risulta superiore alle soglie di rilevanza idenAficate ai sensi dell'arAcolo 4, comma 1, leCera a) del Regolamento OPC stesso, e, pertanto, è stata seguita la procedura prevista per tali operazioni, mediante il coinvolgimento tempesAvo nella fase delle traCaAve e nella fase istruCoria del Comitato OPC aCraverso la ricezione di un flusso informaAvo completo e aggiornato, e il rilascio del relaAvo parere vincolante;
- la Società non si è avvalsa dei casi di esclusione di cui agli arC. 13 e 14 del Regolamento OPC.
La Società procederà a pubblicare il Documento Informativo redatto in conformità all'allegato 4 al Regolamento OPC.
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