EPH SpA

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2019

Spett.le ePrice S.p.A. Via San Marco n. 29 20121 Milano

A mezzo p.e.c. all'indirizzo: assemblea.eprice@legalmail.it

Milano, 21 marzo 2019

DIGITAL

OGGETTO: Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale di ePrice S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto di ePrice S.p.A, società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice" o la "Società") e con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione per il 16 aprile 2019, con la presente il socio Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, 47 Avenue John F. Kennedy, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 (di seguito, "Arepo"), titolare di n. 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice, rappresentative del 20,85% del capitale sociale,

PROVVEDE

al deposito della seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, nelle persone e nell'ordine qui indicato:

Sindaci Effettivi

• 1. Giorgio Amato (Presidente)
• 1. Francesca Marchiori

Sindaci Supplenti

Sonia Ferrero. $1.$

I suddetti candidati sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi di legge e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ai sensi del predetto art. 21 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea sopra citata, la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di ePrice unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente:

• 1. la certificazione comprovante la titolarità in capo ad Arepo, alla data di presentazione della lista in oggetto, del numero di azioni ePrice necessario alla presentazione delle liste;
• $2.$ la dichiarazione di Arepo attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o

di maggioranza relativa nella Società ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile;

• 1. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco di ePrice:
• 1. i curricula vitae dei candidati sopra indicati;
• 1. l'elenco degli incarichi ricoperti dai candidati sopra indicati in altre società.

In fede.

$\ln \sqrt{2}$ Francescatibe Arepo BZ S.à.r.l.

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	21/03/2019				21/03/2019
n.ro progressivo annuo 0000000330/19		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BCA PROFILO SPA -MI
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	AREPO BZ SARL
nome
codice fiscale		0004056413902
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo		AVENUE J. F. KENNEDY 47
città	LUXEMBOURG stato		LUXEMBOURG
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0005084717
denominazione		EPRICE AOR
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 8.613.850
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
21/03/2019		05/04/2019			DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note			TUF)

Firma Intermediario

Spett.le ePrice S.p.A. Via San Marco n. 29 20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

Oggetto: Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

La sottoscritta Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, 47 Avenue John F. Kennedy, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 (di seguito, "Arepo"), titolare di n. 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice, rappresentative del 20,85% del capitale sociale di ePrice S.p.A, società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice")

PREMESSO CHE

la sottoscritta intende presentare una lista di candidati per la nomina dei $A)$ componenti del Collegio Sindacale di ePrice, da sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno martedì 16 aprile 2019 in unica convocazione:

la sottoscritta è a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di $B)$ collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, nonché delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in materia di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

tutto ciò premesso, Arepo

DICHIARA

• di non aver presentato altre liste per l'imminente nomina dei componenti $a)$ del Collegio sindacale della Società;
• b) l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in ePrice, come previsto dall'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971;
• c) l'assenza di relazioni significative con i predetti soci, ai sensi della comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. A tale ultimo riguardo, per massima trasparenza, si rende noto che la scrivente Arepo ha presentato, congiuntamente con il socio di maggioranza relativa dott. Paolo Ainio e ad altri soci, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, avvenuta in data 14 aprile 2016. Tali liste sono risultate le più votate nella predetta assemblea e dalle stesse sono stati tratti i consiglieri di amministrazione e sindaci attualmente in carica. Nella lista del Consiglio di Amministrazione era altresì presente ed è risultato eletto l'ing. Andrea Biasco, esponente del Fondo Sator Private Equity Fund. Si ritiene che tali circostanze non rappresentino una relazione significativa rilevante ai sensi

della sopra menzionata comunicazione CONSOB. In particolare, la decisione di presentare la lista congiuntamente agli altri soci derivava dall'aspettativa di una condivisione di principi e vedute non verificatasi in concreto e anzi attualmente divergenti. Arepo ritiene allo stato, in particolare, che sia necessaria una discontinuità strategica identificando come prioritaria la ricerca di soluzioni di crescita esterna, in Italia e all'estero, non escludendo alcuna opzione, ivi comprese l'acquisizione di altre realtà, l'aggregazione con altri operatori o la cessione di attività. La strategia "stand alone" non appare infatti coerente con lo sviluppo del mercato di riferimento.

La scrivente si impegna a produrre, su richiesta di ePrice, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Francescokbelge

Arepo BZ S.à.r.l.

Spett.le ePrice S.p.A. Via San Marco n. 29 20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di sindaco effettivo di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Giorgio Amato, nato a Palermo il 07/10/1979, C.F. MTAGRG79R07G273E, cittadino Italiano, residente a Palermo, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a 47, avenue . di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo [.] ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato alla carica di sindaco effettivo/presidente del Collegio Sindacale di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo/presidente del Collegio Sindacale di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

$\mathbf{A}$ l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prescritte dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché da norme regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di sindaco effettivo di quest'ultima,

l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del $B)$ d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui ePrice aderisce:

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di $\mathcal{C}$ legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

$\chi$ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;

A di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti

direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

• of di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di ePrice;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio $\Box$ nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività di ePrice;

di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 1, commi D) 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30 $E)$ marzo 2000 n. 162 e, dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o $F)$ superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di ePrice. $\left( \mathrm{G}\right)$

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

Giorgio Amato

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome:	Giorgio Amato
Luogo e data di nascita:	Palermo, 7 ottobre 1979
Domicilio:	Palermo – via Briuccia 52 / Milano – Via San Damiano 2;
Telefono/ e-mail:	091 525936 - cell. 348 7806965/ giorgio.amato@amatoassociati.it
Iscr. Odcec Palermo:	Albo di Palermo alla sez. A n.1812 dal 05.07.2007
Revisore legale:	Numero d'iscrizione 147694 con DM del 29/10/2007 (G.U. n.90 13/11/07)

SUMMARY

Laureato in Economia, presso l'Università degli Studi di Palermo, con la votazione 110/110 e lode è iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo dal 2007. Ha conseguito un master in diritto tributario.

Socio dell'omonimo studio professionale per il quale svolge consulenza fiscale, societaria e fallimentare anche per procedure di amministrazione straordinarie ai sensi del D.Lgs 270/99.

Attualmente svolge il ruolo di presidente e sindaco effettivo in diversi collegi sindacali di società per azioni, società di gestione del risparmio e gruppi bancari, nonché membro di organismi di vigilanza ai sensi del Dlgs 231/2001.

Svolge, altresì, la funzione di curatore fallimentare e ha partecipato come docente in materia fallimentare in corsi di formazione professionale ODCEC Palermo.

Iscritto al registro dei consulenti tecnici e all'albo dei periti del Tribunale di Palermo.

Ha svolto perizie in materia di diritto bancario e di ricostruzioni di flussi finanziari per conto della Corte d'Appello di Palermo, Sezione V Penale e per la Sezione Misure di Prevenzione.

Ha maturato esperienze professionali anche nel settore delle amministrazioni giudiziarie (dlgs 159/2011) e di consulenza direzionale in società di rilievo nazionale.

In precedenza ha maturato esperienza in materia di finanza strutturata presso primari istituti di credito, come quadro direttivo.

Milano, 21 marzo 2019

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Feb. 2008	Amato & Associati – Studio Legale Commerciale.
	Dottore Commercialista e Revisore Contabile – Associato Principali attività svolte:
▪	Consulenza Fiscale, Diritto Fallimentare, Operazioni Straordinarie, Responsabilità amministrativa degli enti (dlgs 231/2001).
	Selezione dei principali incarichi/progetti svolti:
▪	ADIDAS ITALY S.p.A., consulente nell'ambito di azione ex. art. 2476 c.c.
▪	Gallazzi S.p.A. in Proc. ex Dlgs 270/99, consulente del collegio commissariale;
▪	Sator Immobiliare Sgr S.p.A. (MI) – Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/2001;
▪	Opera 21 S.p.A. IN PROC. ex Dlgs 270/99, responsabile procedura di vendita e valutazione dei crediti commerciali;
▪	Sergio Tacchini International S.p.A. (NO): consulenza in materia di corporate finance al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
▪	DOYLE ITALIA - Top Sailing S.r.l (PA): consulenza societaria per l'acquisizione ramo d'azienda.
▪	AMG GAS S.p.A. Gruppo Edison (PA):consulenza in materia di budgeting e controllo aziendale;
▪	News 3.0 S.p.A. perizia di valutazione ex art. 2343-ter di Studio Editoriale s.r.l.;
Mag. 2007- Gen. 2008	UniCredit Group - Banco di Sicilia S.p.A. Area Corporate ed Istituzionali (Finanza d'impresa)
Ago. 2005-Apr. 2007	Capitalia S.p.A. (Sede di Roma) Investment Banking Senior Analyst (Large Corporate, Advisory)
Feb 2005–Lug. 2005	MCC S.p.A. (già Mediocredito Centrale S.p.A.) - Gruppo CAPITALIA Investment Banking Junior Analyst (Corporate Finance, Origination Group)
Mag. 2004–Dic 2004	ItaliaOggi, (Sede di Milano) Borsista di redazione della rubrica: "Diritto & Fisco". MF\Milano Finanza, (Sede di Palermo).
FORMAZIONE

Set. 2016 – Gen. 2017	Relatore al I e II Corso di Formazione per Curatore Fallimentare, organizzato
	da AIDC – Fondazioni Bianchini e ODCEC Palermo.
Set. 2014	Summer School per Amministratori Giudiziari di aziende sottratte alla criminalità
	organizzata (DEMS – Progetto legalità – Odcecpa).
Set. 2008-Mar. 2009	Master in diritto tributario d'impresa, Scuola di formazione IPSOA, Milano.
Nov. 2006	Università degli Studi di Palermo, Abilitazione alla professione di Dottore
	Commercialista e Revisore Contabile.
Ott. 1997-Dic. 2002	Università degli Studi di Palermo.
	Corso di laurea in Economia, indirizzo aziendale.
	Votazione: 110/110 e lode.
Set. 2000-Mar. 2001	Institut Catholique de Haute Etude Commercial, Bruxelles. Borsa di studio del
	progetto Socrates - Erasmus.
Set. 1992-Lug. 1997	Istituto Tecnico Commerciale "Vilfredo Pareto", Palermo.
1995-1996	Hurlstone A. High School, Sydney, Australia.
	Borsa di studio Intercultura, AFS Program.

GIORGIO AMATO Dottore commercialista e revisore legale

ATTUALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Apr. 2018	Sindaco Effettivo di Arepo BP S.p.A.;
Dic. 2017	Membro effettivo del Collegio Sindacale di Tinaba S.p.A.;
Apr. 2017	Presidente del Collegio Sindacale di Sator Immobiliare S.g.r S.p.A.;
Nov. 2016	Membro effettivo del Collegio Sindacale di Mocar S.p.A. in Amm. Giudiziaria;
Apr. 2016	Sindaco Supplente di Sator S.p.A.;
Apr. 2016	Membro effettivo del Collegio Sindacale di SATAC SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes
	Siiq);
Apr. 2015	Membro effettivo del Collegio Sindacale di Arepo PR S.p.A.;
Apr. 2015	Sindaco Supplente di Arepo BP S.p.A.;
Nov 2014	Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Augusto S.p.A. (Gruppo Aedes Siiq);
Mag. 2013	A.S.D. Circolo del Tennis Palermo - Presidente del Collegio Sindacale.
Gen. 2011	Andros S.r.l. – Coordinatore dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs
	231/2001.

PRECEDENTI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Mag. 2013 – Dic. 2018	Num2tech S.r.l.s – Amministratore Unico
Mag. 2017 – Giu. 2018	Membro effettivo del Collegio Sindacale di MS Biotech S.p.A.;
Giu. 2014 – Lug. 2015	Presidente del Collegio Sindacale di Rusky S.p.A. (Gruppo Petrolvalves);
Sett. 2011- Giu. 2013	Amministratore unico di NISMA S.r.l.
Ago 2013- Gen. 2014	Liquidatore Amato & Associati S.r.l.
Giu. 2008 – Giu. 2009	Amministratore unico di Attvità Meridionali Corporate Services S.r.l.
Feb. 2008	Fondazione Salvatore Puleo – (Palermo): Membro del Collegio Sindacale.
Nov. 2007	Alca Società Cooperativa Edilizia a r.l. – (Palermo): Membro del Collegio Sindacale – Sindaco effettivo.
Nov. 2007 - Lug. 2015	La Tenda dei F.lli Faulisi S.r.L. – (Palermo): Sindaco Unico.
Nov. 2005	Residence Due Società Cooperativa Edilizia a r.l. – (Palermo): Membro del Consiglio di Amministrazione – Consigliere.

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI

Lug. 2016	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Curatore fallimentare 114/2016 Qanat di Enrico Evola e C. S.a.s.;	del fallimento n.
Mag. 2016	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Curatore fallimentare 74/2016 GI.DI Giacalone S.r.l. in Liquidazione;	del fallimento n.
Gen. 2015	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Curatore fallimentare 19/2015 Velcom Italia S.r.l.	del fallimento n.

GIORGIO AMATO

Dottore commercialista e revisore legale

Dic. 2014	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Curatore fallimentare del fallimento n. 209/2014 Innovazione e Progetti S.p.a.
Ott. 2014	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Commissario Giudiziario Velcom Italia S.r.l.
Giu. 2014	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Curatore Fallimentare – Fall.n. 95/2014.
Feb. 2014	Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare Curatore Fallimentare – Fall.n. 18/2014.
Giu. 2013 Consulente Tecnico e Perito del Tribunale Civile e Penale di Palermo dell'art. 14 RD 18.12.1941 n. 1368; ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 27/01/1989 (Dottori Commercialisti e CTU). Selezione di alcuni incarichi ricevuti: - Perizia volta alla "ricostruzione flussi finanziari"- RRMP 87/2016
	d'Appello di Palermo Sez. Misure di Prevenzione.
	- Perizia volta alla "ricostruzione flussi finanziari"- RMP 51/2010 – Corte
	d'Appello di Palermo sez. Misure di Prevenzione.
Accertamento Tecnico Preventivo ex 696-bis c.p.c. - RG 5754/2015 Tribunale di Palermo;
	Accertamento Tecnico Preventivo ex 696-bis c.p.c. - RG 14612/09
Tribunale di Palermo;
	- Perizia di stima ex art. 76 D.P.R. n.207/2012 - RG 758/13 Tribunale di
	Termini Imerese;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.

Giorgio Amato

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Resa ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile alla Società ePrice S.p.A.

Il sottoscritto Giorgio Amato nato a Palermo il 7 ottobre 1979, domiciliato in Milano, via San Damiano 2, codice fiscale MTA GRG 79R07 G273E, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n.1812 sezione A con decorrenza 5 luglio 2007 ed al Registro dei Revisori contabili al n. 147694 (con DM del 29/10/2007 pubblicato in GU n. 90 del 13/11/2007)

DICHIARA

di rivestire le seguenti cariche.

Denominazione	Codice Fiscale	Carica Rivestita
Augusto S.p.A.	08863710961	Sindaco Effettivo
Arepo PR S.p.A.	11816431008	Sindaco Effettivo
Arepo BP S.p.A.	06588570967	Sindaco Effettivo
MOCAR S.p.A	02080530815	Sindaco Effettivo
SATAC Siinq S.p.A.	04407850967	Sindaco Effettivo
Sator S.p.A.	05322050963	Sindaco Supplente
Sator Immobiliare Sgr	10219881009	Sindaco Effettivo/Presidente
Tinaba S.p.A.	09158950965	Sindaco Effettivo

Milano, 21 marzo 2019

Giorgio Amato

Cognome AMATO
GIORGIO $N$ ome
7.10.1979 nato il
3768
$($ atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (atto n. 03699 P 1. S. (at
a PALERMO (
Cittedinanza ITALIANA
PALERMO Residenza.
$V$ ia $ROMA$ $N:386$	י האירי המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני המוני
Stato civile
Professione DOTT. COMMERCIALIST
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.
172
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO

Spett.le ePrice S.p.A. Via San Marco n. 29 20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di sindaco effettivo di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta Francesca Marchiori, nata a Milano il 17/07/1976, C.F. MRCFNC76L57F205J, cittadina italiana, residente a Milano, Bastioni di Porta Volta 9, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede avente sede in 47, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato alla carica di sindaco effettivo di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza $A)$ prescritte dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché da norme regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di sindaco effettivo di quest'ultima,

l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del $B)$ d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui ePrice aderisce:

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di $\mathcal{C}$ legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 1, commi D) 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162; di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30

$E)$ marzo 2000 n. 162 e, dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o $F)$ superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di ePrice. $\mathbf{G}$

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Allegato $B$ – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

francess Placion

Francesca Marchiori

CURRICULUM VITAE

FRANCESCA MARCHIORI

Dottore Commercialista - Revisore contabile

Data e luogo di nascita Stato civile Indirizzo Recapito	17 luglio 1976, Milano Coniugata Bastioni di Porta Volta 9-20121 Milano Ufficio + 39 02/778061 +39 349 2940534 Cell.
E-mail	francesca.marchiori@cbalex.com
STUDI
Aprile 2010	Laurea specialistica in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo. Tesi in diritto commerciale: "La responsabilità degli amministratori non esecutivi" Relatore Prof. E. Ginevra
Dicembre 1999	Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Tesi in diritto comunitario: "La tutela dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee", relatori Prof. G. Sacerdoti, Dott. C. Dordi.
Giugno 1995	Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio Cesare Beccaria - Milano
PRATICA PROFESSIONALE
Settembre 2005	Iscritta all'Ordine Dottori Commercialisti di Milano al n. 6599
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 141090, Decreto Ministeriale Agosto 2006 21/07/2006, GU n. 58 del 01/08/2006
Dicembre 1999-Dicembre 2002	Svolgimento del tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore

Commercialista e di Revisore dei conti.

$\sqrt{\pi}$

ESPERIENZE PROFESSIONALI

$\ddot{\phantom{a}}$

Novembre 1999 - oggi	CBA - Studio Legale e Tributario – Senior Associate
	Assistenza a clientela nazionale ed internazionale sia nell'ambito della consulenza tributaria di carattere ordinario sia in relazione all'esecuzione di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale.
	Progettazione e realizzazione di operazioni societarie straordinarie, a livello nazionale ed internazionale, quali fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di aziende con particolare focus agli aspetti di carattere societario e fiscale nelle operazioni di acquisizione/dismissione da parte di fondi di private equity.
	Attività di consulenza e assistenza in campo fiscale, societario ed economico - amministrativo rivolta principalmente ad imprese industriali e commerciali operanti sia a livello nazionale che internazionale.
	Valutazioni aziendali (singole società e gruppi) per operazioni di cessione e di acquisto di pacchetti azionari.
	Attività di due diligence fiscale.
ARTICOLI - QUADERNI
	• Italy: new transfer pricing documentation requirements, Tax Planning International European Tax Service, 2010
	· La responsabilità degli amministratori non esecutivi e i meccanismi di protezione nelle operazioni di private equity - AIFI 2011
	• Doing Private Equity in Italy, AIFI 2016
LINGUE CONOSCIUTE	Inglese: buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{min} \ \text{max} \end{array} \end{array}$

$\bar{z}$

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003

Milano, 20 marzo 2019

Frencesca Marchieri

Milano, 21 marzo 2019

Oggetto: Notificazione incarichi ricoperti - Dott.ssa Francesca Marchiori

La sottoscritta Francesca Marchiori, in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo di ePrice S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso le seguenti società:

OPEN FIBER SPA

Con sede in Milano (MI), Viale Certosa 2 Codice fiscale 09320630966 SINDACO EFFETTIVO nominato in data 20/12/2016 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

DUPLOMATIC MS SPA

Con sede in Parabiago (MI), Viale Mario Re Depaolini 24 Codice fiscale 05933050964 SINDACO EFFETTIVO nominato in data 14/3/2017 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

PANCIOC SPA

Con sede in Milano (MI), Via Moscova 40/7 Codice fiscale 07293340969 SINDACO EFFETTIVO nominato in data 25/6/2018 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

RENO DE MEDICI SPA

Con sede in Milano (MI), Viale Isonzo 25 Codice fiscale 00883670150 SINDACO SUPPLENTE nominato in data 30/4/2018 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

VALVITALIA SPA

Con sede in Milano (MI) Piazza Freud 1 Codice Fiscale 05962420963 SINDACO SUPPLENTE nominato in data 27/06/2017 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

VALVITALIA FINANZIARIA SPA

Con sede in Milano (MI) Galleria San Carlo 6 Codice Fiscale 08461030960 SINDACO SUPPLENTE nominato in data 27/06/2017 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

GELATO D'ITALIA - INDIAN S.R.L. Con sede in Cavriago (RE) Via dell'Industria 52 Codice Fiscale 00914530357

SINDACO SUPPLENTE nominato in data 22/06/2016 Fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

J.

$\sim$

In fede,

$\bar{z}$

Feauceso / _Scuboi

Spett.le ePrice S.p.A. Via San Marco n. 29 20121 Milano

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di sindaco supplente di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino il 19 gennaio 1971, C.F. FRRSNO71A59L219R, cittadina italiana, residente in Milano, Via Canonica 91, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede in 47, avenue J.F. Kennedy – L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo ________________ ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato alla carica di sindaco supplente di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove eletto, la carica di sindaco supplente di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

A) l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prescritte dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché da norme regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di sindaco supplente di quest'ultima,

B) l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui ePrice aderisce;

C) l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni; di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

1

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di ePrice;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività di ePrice;

D) di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

E) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;

F) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;

G) di non essere candidato in altra lista per la nomina a sindaco di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato A – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

__________________ Sonia Ferrero

Sonia Ferrero

Abitazione:	Corso Sempione 17 Milano
Dati Personali
Data di nascita: Luogo di nascita:	19 Gennaio 1971 Torino	Nazionalità: Stato civile:	Italiana coniugata/due figli
Incarichi professionali
Aprile 16 - Oggi	Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi leader nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Matteo
	Mascazzini.
Aprile 18 - Oggi	Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A. La Società è una holding che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture di trasporto e reti per la mobilità. Fra i leader mondiali dell'esazione dinamica, la Società gestisce il sistema i pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai, Amministratore Delegato Giovanni Castellucci.
Aprile 15 - Oggi	Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di private banking, di corporate finance, investment banking. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore Delegato e Direttore Generale è Fabio Candeli.
Giugno 16 - Oggi	Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A. La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Umberto Quadrino e Amministratore Delegato Salvatore Ruggeri.
Mag. 13 - Oggi	Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A. La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS $(37,5%)$ e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, leader nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa. Presidente della società è Roberto Cortesi e Amministratore Delegato Pasquale Di Bartolomeo.
Mag. 13 - Dic. 18	Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A. La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali. Presidente della società è Giorgio Cirla, Amministratore Delegato è Matteo Cirla.
Ago. $11 - Apr.$ 17	Sindaco Effettivo di Inbetwen SGR S.p.A. La società è stata costituita per la istituzione e gestione di fondi di investimento speculativi chiusi cosiddetti "mezzanini". La società nasce da una partnership tra Italian Mezzanine e Micheli e Associati. Presidente del Consiglio di Amministrazione è Francesco Micheli e Amministratore delegato della società è Roberto Liguori.
2007	Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A. IPI S.p.A. è una real estate management e property company. Nel 2007 la società era quotata alla Borsa Italiana.
Apr. 14 – Sett. 15	Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l. Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da MorganStanley.

Ago. 10 – Giu.15	Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A. La società è la holding del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controlla, oltre a Tages Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A Presidente del Consiglio di AMministrazione della società è Umberto Quadrino.
Ago. 10 – Giu.15	Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A. La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti, con un volume di assets under management è pari a circa 3 miliardi di Euro. Attualmente, a seguito di una ristrutturazione del Gruppo Tages, sta lanciando un fondo immobiliare che investirà nel settore delle energie rinnovabili. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Panfilo Tarantelli.
	Mag. 13 – Mag. 14 Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. La società è leader nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento di alimenti freschi. Amministratore Delegato e Direttore Generale della società è Elisabetta Oliveri.

Mag. 08 – Dic. 13 Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A. La società fa parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio "Toys", oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali

Ago. 15 - Oggi Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.

Gen. 04 - Lug. 15 Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di ruling internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di private equity (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "target", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di private equity; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).

Genn. 02 – Dic. 03 Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di
formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

• Genn. 01 Dic. 01 Studio Associato KPMG Torino Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
• Genn. 98 Dic.00 Pratica presso Studio Professionale Torino Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue	Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

Francese (buono)

Educazione

Assogestioni:

• Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);

• Induction session Follow up: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);

• Induction session - Follow up: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);

• Induction session - Follow up: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);

• Induction session - Follow up: Sostenibilità e governance dell'impresa (2018)

MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale

Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino

Laureata in Economia

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

结构

Tesi: "Responsabilità penale di amministratori e dipendenti delle società di revisione di bilancio."

Sonia Ferrero

Elenco Cariche

Geox S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale Banca Profilo S.p.A. - Sindaco Effettivo Atlantia S.p.A. - Sindaco Effettivo Valvitalia S.p.A. - Sindaco Effettivo Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Sindaco Effettivo

MBDA S.p.A. - Sindaco Effettivo

IGI SGR S.p.A. - Sindaco Effettivo

Milano, 21 marzo 2019

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• Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.

• This passport is valid for all countries whose Governments are recognized by the Italian Government.

• Ce passeport est valable pour tous les pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

TASSA PAGATA PER ANNI 1

PASSAPORTO PASSPORT PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays emetteur. Passaporto Nº. Passport No. Passeport N°

PER IL MINISTRO

P ITA Cognome. Surname. Nom. (1) FERRERO

Nome. Given Name. Prénom. (2) SONIA

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3) ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4 19 GEN/JAN 1971

Sesso, Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6) TORINO(TO) F

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7) 06 SET/SEP 2009 Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)

05 SET/SEP 2019

AA5174596

Autorità, Authority. Autorité. (9) IL MINISTRO HESTERI

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