EPH SpA — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

A mezzo p.e.c. all'indirizzo: assemblea.eprice@legalmail.it

Milano, 21 marzo 2019

DIGITAL

OGGETTO: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 15 dello Statuto di ePrice S.p.A, società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice" o la "Società") e con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione per il 16 aprile 2019, con la presente il socio Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, 47 Avenue John F. Kennedy, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 (di seguito, "Arepo"), titolare di n. 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice, rappresentative del 20,85% del capitale sociale.

PROVVEDE

al deposito della seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine qui indicato:

• 1. Moshe Sade Bar (*) (Presidente)
• 1. Francesca Sabatini
• 1. Francesca Luchi (**)
• 1. Serenella Rossano (**)
• 1. Giorgio Gabrielli
• 1. Mariano Carozzi
• 1. Giacomo Garbuglia

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter comma 4 e art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter comma 4 e art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La scrivente indica il dott. Moshe Sade Bar quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del predetto art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea sopra citata, la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di ePrice unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente:

• 1. la certificazione comprovante la titolarità in capo ad Arepo, alla data di presentazione della lista in oggetto, del numero di azioni ePrice necessario alla presentazione delle liste;
• 1. la dichiarazione di Arepo attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile;
• 1. le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di Amministratore di ePrice, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
• i curricula vitae dei candidati sopra indicati; $\mathbf{4}$ .
• 1. l'elenco degli incarichi ricoperti dai candidati sopra indicati in altre società.

In fede.

Junierab

Arepo BZ S.à.r.l

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta				data di invio della comunicazione
	21/03/2019				21/03/2019
n.ro progressivo annuo 0000000331/19			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BCA PROFILO SPA -MI
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	AREPO BZ SARL
nome
codice fiscale		0004056413902
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		AVENUE J. F. KENNEDY 47
città	LUXEMBOURG				stato	LUXEMBOURG
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0005084717
denominazione EPRICE AOR
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 8.613.850
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
21/03/2019		05/04/2019		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note			(art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

Milano, 21 marzo 2019

Oggetto: Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

La sottoscritta Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, 47 Avenue John F. Kennedy, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 (di seguito, "Arepo"), titolare di n. 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice, rappresentative del 20,85% del capitale sociale di ePrice S.p.A, società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice")

PREMESSO CHE

la sottoscritta intende presentare una lista di candidati per la nomina dei $A)$ componenti del Consiglio di Amministrazione di ePrice, da sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno martedì 16 aprile 2019 in unica convocazione:

$B)$ la sottoscritta è a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, nonché delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in materia di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

tutto ciò premesso, Arepo

DICHIARA

• a) di non aver presentato altre liste per l'imminente nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
• b) l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in ePrice, come previsto dall'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971;
• c) l'assenza di relazioni significative con i predetti soci, ai sensi della comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. A tale ultimo riguardo, per massima trasparenza, si rende noto che la scrivente Arepo ha presentato, congiuntamente con il socio di maggioranza relativa dott. Paolo Ainio e ad altri soci, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, avvenuta in data 14 aprile 2016. Tali liste sono risultate le più votate nella predetta assemblea e dalle stesse sono stati tratti i consiglieri di amministrazione e sindaci attualmente in carica. Nella lista del Consiglio di Amministrazione era altresì presente ed è risultato eletto l'ing. Andrea Biasco, esponente del Fondo Sator Private Equity Fund. Si ritiene che tali circostanze non rappresentino una relazione significativa rilevante ai sensi

della sopra menzionata comunicazione CONSOB. In particolare, la decisione di presentare la lista congiuntamente agli altri soci derivava dall'aspettativa di una condivisione di principi e vedute non verificatasi in concreto e anzi attualmente divergenti. Arepo ritiene allo stato, in particolare, che sia necessaria una discontinuità strategica identificando come prioritaria la ricerca di soluzioni di crescita esterna, in Italia e all'estero, non escludendo alcuna opzione, ivi comprese l'acquisizione di altre realtà, l'aggregazione con altri operatori o la cessione di attività. La strategia "stand alone" non appare infatti coerente con lo sviluppo del mercato di riferimento.

La scrivente si impegna a produrre, su richiesta di ePrice, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

noncescoblishes

Arepo BZ S.à.r.l

New York, March 20, 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Moshe Bar, nato in Svizzera il 07/01/1966, C.F. SDBMHS66L01Z133S, cittadino americano e israeliano, residente a Houston (USA), preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede presso Avenue John F. Kennedy 47, L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

$A)$ l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

$B)$ l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui a. all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

Ba

Moshe Bar

Allegato A - Curriculum vitae del candidato

Informazioni personali

Nome e cognome: Moshe Bar Residenza: 4141 Southwest Freeway, Suite 340, 77027 Houston, TX (USA) Titolo di studio: Laurea in Scienze informatiche

Summary

Investitore e imprenditore nel settore tecnologico, e-commerce e cloud.

Da dieci anni Senior Partner del gruppo di investimento americano-tedesco TA Capital, specializzato in investimenti e-commerce e software in Stati Uniti ed Europa. Dal 2018 Amministratore Delegato del gruppo software vChain Inc con sedi negli Stati Uniti e in Europa. Nel corso della sua attività di imprenditore ha raccolto ca. USD 250 milioni di capitale per le aziende da lui fondate e gestite. Inoltre le aziende partecipate dai fondi in gestione hanno raccolto più di USD 3 miliardi di capitale negli ultimi dieci anni.

Attività di investitore e di Consigliere di Amministrazione in Italia dal 2000 ad oggi. Lingua italiana a livello equivalente a madrelingua.

Attività di docente universitario e di ricercatore in Scienze Informatiche. Autore di quattro testi universitari pubblicati negli Stati Uniti.

Incarichi pubblici

Notaio Notaio nominato dal Segretario dello Stato del Texas (USA) $2012 - oggi$

Esperienze professionali e incarichi di amministrazione più rilevanti

TA Capital LLP - Houston, USA Senior partner Gennaio $2009 - oggi$ Società di investimenti e partecipazioni in ambito tecnologico

vChain, Inc - Houston, USA / Vienna, Austria Presidente, Amministratore Delegato Luglio $2018 -$ oggi Società di software nell'ambito sicurezza

Optigrowth Capital Sarl SICAR - Lussemburgo Presidente del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2011 - Ottobre 2015 Fondo di investimento in Lussemburgo

Dell Capital Srl - Lussemburgo Presidente del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2011 – Maggio 2015 Società holding e di investimenti del gruppo Dell Inc Ocedo GmbH - Karlsruhe, Germania Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Maggio 2014 – Gennaio 2016 Società di software acquisita da Riverbed, Inc nel gennaio 2016 in una transazione da USD 130 milioni

Quandoo AG - Berlino, Germania Vice-Presidemte del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2013 – Dicembre 2015 Società di e-commerce acquisita da Recruit Holdings K.K. in Giappone, in una transazione da EUR 200 milioni

H-Farm Ventures, Inc - Italia Membro del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2008 - Dicembre 2014 Società di venture capital italiana quotatasi in borsa nel 2016, attualmente valutata a EUR 52 milioni

Hexatier, Inc - Israele Membro del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2011 – Giugno 2014 Società di software acquisita da Huawei in Cina

Splunk, Inc - San Francisco, USA Membro del Board Giugno 2005 - Febbraio 2014 Società di software quotatasi in borsa nel 2013, attualmente valutata a USD 19 miliardi

Deutsche Telekom Ventures - Bonn, Germania Venture Partner Febbraio 2008 – Gennaio 2013 Società di investimenti venture capital del gruppo Deutsche Telekom con oltre 5 miliardi di Euro in gestione

Amplidata B.V. - Anversa, Belgio Membro del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2007 - Marzo 2013 Società di software data center, acquisita da Hitachi in Giappone per USD 140 milioni

Red Hat, Inc - Raleigh, USA Vice-Presidente Settembre 2008 - April 2012 Società leader del software open source quotata in borsa, attualmente valutata a USD 38 miliardi, acquisita da IBM nel 2018

Neebula, Inc - Tel Aviv, Israele Membro del Consiglio di Amministrazione 2008-2012 Società di software di cloud acquisita da Service Now per USD 100 milioni

Qumranet Inc - Tel Aviv, Israele Fondatore, titolare, Presidente del CdA Gennaio 2007 – Settembre 2008 Società di software acquisita da Red Hat, Inc in una transazione da USD 125 milioni

Qlayer B.V. - Bruxelles, Belgio

Membro del Consiglio di Amministrazione Gennaio 2005 - Febbraio 2008 Società di software data center, acquisita da Oracle per USD 150 milioni

XenSource, Inc - Palo Alto, USA Fondatore, titolare, Presidente del CdA Dicembre 2004 - Agosto 2007 Società di software acquisita da Citrix, Inc in una transazione da USD 500 milioni

Qlusters, Inc - Cupertino, USA Fondatore, titolare e membero del CdA Gennaio 2001 - Dicembre 2004 Società di software di data center

Università di Tel Aviv - Israele Docente di teoria di Scienze Informatiche e membro di facoltà Gennaio 2000 - Aprile 2003

BYTE MAGAZINE - New York, USA Redattore capo Agosto 1998 - Dicembre 2004 Nota rivista di informatica

Toptier Inc - Tel Aviv, Israele Responsabile sviluppo Gennaio 1999 - Febbraio 2001 Società di software acquisita da SAP in una transazione da USD 400 milioni

IDF - Forze di difesa israeliane - Israele

Ufficiale in servizio permanente effettivo

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società

Opvizor, Inc - Houston, USA Presidente del Consiglio di Amministrazione e azionista Società di software di infrastruttura

Tinaba SpA - Milano, Italia Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Società di mobile banking

Zero Trust Consortium - Vienna, Austria Presidente del Consiglio Esecutivo Consorzio operativo di blockchain

vChain, Inc - Houston, USA / Vienna, Austria Presidente, Amministratore Delegato e azionista di maggioranza Società di software nell'ambito sicurezza

TA Capital LLP - Houston, USA Senior partner e azionista di maggioranza Società di investimenti e partecipazioni in ambito tecnologico

Barr & Co LLC - Houston, USA Amministratore delegato e azionista di maggioranza Attività di family office

Pine Hill Capital - Houston, USA Socio amministratore Società di investimenti venture capital early stage

Pine Hill GmbH & Co. KG - Monaco di Baviera, Germania Socio amministratore Società di investimenti venture capital early stage

TAC Management LLP - Houston, USA Amministratopre delegato e azionista di maggioranza Società di gestione di fondi di investimento

TAC Group Holdings LLC - Houston, USA Amministratopre delegato e azionista Società di partecipazioni

Barrco Internet Holdings LLC - Houston, USA Socio amministratore e azionista di maggioranza Società di partecipazioni in ambito tecnologico

Cascade Partners, LP - Houston, USA Amministratore fiduciario Fondo di investimenti immobiliari

Avala IV GmbH & Co. KG - Berlino, Germania Socio e investitore Fondo di investimenti in ambito tecnologico

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta Francesca Romana Sabatini, nata a Roma il 26 ottobre 1971, CF SBT FNC 71R66 H501R, cittadina italiana residente a Milano, via Vignola, 3, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B177806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza $A)$ previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di $B)$ legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale:
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

Nencescokomanç

Francesca Romana Sabatini

FRANCESCA ROMANA SABATINI

Data di nascita: 26/10/1971 Via Vignola, 3 20136 - Milano -Mobile: 333 234.92.97 e-mail: francesca.sabatini@me.com

PROFILE: straight forward, transparency and fairness, details oriented, hard worker, able to work in team and share info with team partners. Professional and personal stimulus, learn and grow and always looking forward. Well balanced between career and family with two kids.

FORMAZIONE

XXIX Corso di Formazione per Analisti Finanziari (marzo 2003 - ottobre 2003) Socio ordinario AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e certificazione europea EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

University of York, England

Master of Science in Economics (settembre 1998 - settembre 1999) Project (microeconometria): "The Engel curve for food. Evidence for England: 1992". (Prof. P.J.Simmons) Tesi (econometria finanziaria): "Testing the Capital Asset Pricing Model. The size effect: evidence for Italy". (Prof. M.R.Wickens)

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Laurea in Economia (novembre 1997: 110/110 e lode)

Tesi: I sistemi di sicurezza sociale nell'Unione Europea, Stati Uniti e Giappone: tendenze, problemi e prospettive. (Prof. R. Pessi)

Istituto Pio XII. Roma

Diploma di Maturità Linguistica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sator SpA - Analisi e monitoraggio dei settori in cui il fondo Sator investe o prevede di investire. Presidente del CdA di L'Autre Chose S.p.A, controllata dal fondo. Membro del Comitato Investimenti del Fondo. (dicembre2015-oggi)

Banca Profilo - Responsabile Analisi & Ricerca

Responsabile Ufficio Studi (Ricerca Equity ed Economica).

Contatti con la clientela istituzionale italiana ed estera, in collaborazione con l'Equity Sales Desk, nell'ambito dell'attività di ricerca azionaria sul mercato secondario e di ricerca economica. Analisi e valutazione di operazioni di mercato primario in collaborazione con la divisione Investment Banking ed M&A. Contatti con il top management e investor relator delle imprese per la copertura dei relativi titoli. Corporate broker di alcuni emittenti finalizzato alla maggiore visibilità tra gli investitori e ad una migliore gestione delle relazioni e comunicazione con la comunità finanziaria domestica ed internazionale. Gestione professionale diretta della liquidità di alcuni top institutional clients.

Interbanca - Responsabile Equity Research Department

Interbanca - Equity Research Department

(giugno 2001-gennaio 2006) Analista finanziario equity. Valutazione fondamentale dei titoli quotati sul mercato azionario italiano, prevalentemente segmento Small/Mid Caps.

Contatti con gli investitori istituzionali, in collaborazione con l'Equity Sales Desk, nell'ambito dell'attività di ricerca azionaria sul mercato primario (IPO) e secondario. Contatti con il management e investor relator delle imprese per la copertura dei relativi titoli e per l'attività di specialist e sponsor. Analisi finanziaria a supporto di operazioni di Equity Capital Market, Private Equity, M&A e Finanza Strutturata.

Banca Nazionale del Lavoro - Direzione Finanza (gennaio 2000-giugno2001) Analista finanziario Equity. Analisi economica ed econometrica sulla volatilità di tassi e cambi. Rapporto giornaliero sull'andamento dei mercati azionari ed obbligazionari.

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottimo. Test of English as a Foreign Language (TOEFL), E.T.S., Princeton, New Jersey, U.S.A., 1998 (617/677). Francese: buono. Diplome de français, Degré Superieur, Institut Catholique de Paris, 1990.

SISTEMI E APPLICAZIONI INFORMATICHE

Sistemi operativi: Word, Excel, Power Point.

Terminali e applicazioni Reuters e Bloomberg, Datastream Data Base, Factset.

Pacchetti e programmi statistici ed econometrici: PC Give, Microfit, PC Film, LIMPDEP, SPSS.

ALTRO

Pubblicazioni: "Analisi finanziaria e valutazione aziendale", Ed. Hoepli, 2006.

Docente ai corsi AIAF su temi di analisi finanziaria e valutazione d'azienda. Responsabile degli esami, Partecipazione a Commissioni di esperti in Progetti AIAF riguardanti analisi finanziaria e valutazione d'azienda.

Frequenza di diversi corsi di formazione manageriale: gestione collaboratori, coaching, comunicazione (2011).

Ulteriori esperienze lavorative e professionali all'estero: Svizzera 1990-1991; Stati Uniti 1992-1995; Francia 1996-1997; Svizzera 1998.

Borse di Studio: Università "Tor Vergata" di Roma per la frequenza del MSc. in Economics presso l'Università di York, 1998. Beaver College di Filadelfia, U.S.A., per la frequenza di corsi universitari in Economics and Business Administration, 1995.

ENASARCO per il voto finale di Maturità, 1991.

Diploma di Istruttrice di aerobica, ginnastica artistica agonistica (1990). Diploma di Dattilografa (1991).

Hobbies: cucina, pesca d'altura, viaggi e culture del mondo, bicicletta e trekking.

"Autorizzo al trattamento dei miei dati in base alla legge 675/96 per le esigenze di selezione e di comunicazione"

(settembre 2007-oggi)

(febbraio 2006-settembre 2007)

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

• $\bullet$ Presidente del Consiglio di Amministrazione di L'Autre Chose S.p.A.
• $\bullet$ Consigliere di Amministrazione di Arepo AD Sàrl
• Consigliere di Amministrazione di Arepo BZ Sàrl $\bullet$
• · Consigliere di Amministrazione di Arepo TI Sàrl
• Consigliere di Amministrazione di Arepo BZ Sàrl
• $\bullet$ Consigliere di Amministrazione di Arepo 99 Sàrl

$\cdot$

20123 MILANO-VIA DELLA POSTA B TEL. 02.7273981-FAX 02.727398224 francesca.luchi@quidorossi.it

20 marzo 2019

Spett.le ePrice S.p.A. Via San Marco, 29 20121 Milano

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

lo sottoscritta Francesca Luchi, nata a Milano il 21 aprile 1961, C.F. LCHFNC61D61F205Y, cittadina italiana, residente a Milano in piazza Castello, 13, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l. società di diritto lussemburghese avente sede $\overline{a}$

47, Avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg B 177.806, ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza A) previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli $B)$ articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dall'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui ePrice aderisce;

$\mathbf{C}$ l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

AVV. FRANCESCA LUCHI

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 $\overline{\phantom{a}}$ marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore $\overline{\phantom{a}}$ di ePrice.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato $B$ – Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società;

copia carta d'identità.

In fede.

Moncescarneli

Francesca Luchi

AVV. FRANCESCA LUCHI

Allegato $A - Curriculum$ vitae del candidato

Nata a Milano il 21 aprile 1961, due figlie.

Laureata con pieni voti assoluti e lode all'università Statale di Milano con una tesi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (relatore prof. Guido Rossi, corelatore prof. Roberto Sacchi). Negli anni successivi collabora come cultore della materia con le cattedre dei professori Rossi, Denozza e Jaeger.

Avvocato in Milano, si occupa prevalentemente di diritto societario, prestando consulenza a società di media e grande dimensione, anche quotate, sia nell'ambito del contenzioso societario (azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, azioni aventi ad oggetto pretesi abusi di direzione e coordinamento), ma anche finanziario (azioni relative a accertamento di responsabilità di advisor nell'esercizio dell'attività di investment banking) e fallimentare.

E' stata nell'anno 1996 consigliere di amministrazione dell'Accademia di Brera durante la presidenza dell'arch. Gae Auelenti e attualmente è membro del consiglio di amministrazione di Adelphi edizioni S.p.A. e consigliere indipendente di Saras S.p.A.

AVV. FRANCESCA LUCHI

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società

• $\omega_{\rm{max}}$
• Dal 18 aprile 2018 in Adelphi edizioni S.p.A.
  Dal 27 aprile 2018 in Saras S.p.A. come amministratore $\omega$ indipendente.

$\overline{4}$

LUCHI Cognoma 21/04/1961 n to il. MILANO Cittachanna Residente VAL. PIAZZA CASTELLO N. 13 Stalo antio- Professione. CONNOTATI E CONTRASSIONI SALENTI 1,60 Statura CASTANI Capelli. CASTANI Occhi Segni particular.	Nome FRANCESCA STEFANIA MARIA PATRIZIA $a/a = 1135 \t 1 \t A \t R2$ TTALIANA MILANO CONIUGATA AVVOCATO	kapebata del di o relice similar. Euro 5,42	Milano 09/06/201 IL SHOAGO Leone Angela Rosa

$\ell$

$\overline{0}$

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. in possesso dei requisiti di indipendenza e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritta Serenella Rossano, nata a Agordo il 15/11/1964, C.F. RSSSNL64S55A083W, cittadina italiana, residente a Milano, Via Manin 33, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo, Avenue J. F. Kennedy n. 45, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza $\mathbf{A}$ previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli $B)$ articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché di quelli individuati dall'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui ePrice aderisce:

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di $\mathcal{C}$ legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

$\overline{a}$

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

fereils

[Serenella Rossano]

Dott, Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19 20122 Milano Tel. 02 77331809 Fax 02 36552119 serenella.rossano@studiorossano.it

PROFILO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964 residente a Milano.

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, Università L. BOCCONI di Milano

Laureata in GIURISPRUDENZA, Università Statale di Milano

SUMMARY

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992.

Iscritta al Registro dei Revisori Legali.

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano.

Consulente Tecnico del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.

Commissario Liquidatore nelle Liquidazioni Coatte Amministrative, divisione Cooperative.

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio dal 2006, con specializzazione nei procedimenti per violazioni gestionali ed economiche.

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Ciclismo dal 2017.

Consigliere della S.I.S.C.O., Società per lo Studio delle Procedure Concorsuali. Tutor presso l'Università degli Studi di Milano - Corso di specializzazione in Diritto Sportivo (titolare Avv. Fabio Iudica).

PROFESSIONE

Associata dello Studio Casò di Milano fino al 2007, attualmente titolare del proprio Studio in Milano. L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

• Gestione della crisi di Impresa, Liquidazioni volontarie di Società (incarichi più $\geqslant$ rilevanti: MultiMedia Pubblicità SpA, Co-Import SpA, ERC SpA, Finmotor Srl (già Benelli SpA), Smartcity SpA, SEA SpA (già Pagine Utili);
• gestione di procedure concorsuali (Tribunali di Milano, Genova e Savona); $\triangleright$
• $\triangleright$ redazione e attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti;
• $\triangleright$ consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
• $\triangleright$ controllo legale dei conti;

Dott.Serenella Rossano

consulenza tecnica in materia contabile e di bilancio in sede civile nonchè in $\blacktriangleright$ materia di reati fallimentari, societari e tributari in sede penale.

ATTUALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CARICA NELLA SOCIETA
ISINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO
ISINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ISINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE e DELL'O.D.V.
SINDACO EFFETTIVO
ISINDACO EFFETTIVO
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
AMINISTRATORE INDIPENDENTE
AMM!NISTRATORE INDIPENDENTE

Milano, 20 marzo 2019

a de la ligazione della con-

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Milano, 20 Marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Giorgio Gabrielli, nato a Roma il 17 giugno 1963, C.F. GBR GRG 63H17 H501N, cittadino italiano, residente a Milano, via Palermo 1, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Lussemburgo Avenue John F. Kennedy 47, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza $\mathbf{A}$ previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di $B)$ legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale:
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

$\,1$

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

Giorgio Gabrielli

Allegato A - Curriculum vitae del candidato

Informazioni Personali

Nome e Cognome: Giorgio Gabrielli Data e luogo di nascita: 17/06/1963 Roma Residenza: Via Palermo 1 20121 Milano (MI) Titolo di studio: Dottore di ricerca in Interazioni Umane

Summary

Ha iniziato la sua carriera come ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito italiano dove è stato in servizio per cinque anni.

E' poi passato nel gruppo Fininvest dove ha lavorato per venti anni, prima in Publitalia '80, poi in Mondadori Pubblicità, fino ad arrivare a ricoprire la carica di Chief Operating Officer.

In sequito è stato per tre anni Country Manager Advertising e Online di Microsoft Italia per poi diventare Deputy General Manager di RCS Pubblicità per altri tre anni.

Durante queste esperienze ha maturato competenze nella gestione e nel controllo di risorse economiche finanziarie.

E' da due anni amministratore delegato di News 3.0 e consigliere di amministrazione di Tinaba, inoltre da cinque mesi è consigliere di amministrazione di Arepo BP e Aedes SIIQ.

Laureato con lode in filosofia ha conseguito il diploma di Dottore di ricerca in Interazioni Umane ed ha frequentato le business school più prestigiose come SDA Bocconi e Harvard Business School.

Da sei anni è professore a contratto presso la IULM di Milano dove attualmente è titolare di due insegnamenti.

Esperienze professionali e accademiche

• Lug $2017 - \text{oggi}$ NEWS $3.0 -$ CEO

$2017 -$ oggi GABRIELLI CONSULTING - Founder

• RCS PUBBLICITA' Vice Direttore Generale & One • $2014 -$ giu 2016 RCS Lead
• $2011 2013$ MICROSOFT - Country Manager Advertising & Online
• $1992 2010$ MONDADORI PUBBLICITA' - ruoli vari (dal 2008 al 2010 COO & Business Development)
• 1990 1992 PUBLITALIA '80 - Sales $\bullet$
• $1985 1980$ ESERCITO ITALIANO - Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo
• $\bullet$ 1 set 2013 oggi Professore a contratto presso la IULM di Milano di "Organizational behaviour and Neuromanagement", corso di Laurea Magistrale in Strategic Communication e "Managing Yourself: strategie e tecniche per il successo professionale", corso di Laurea Magistrale in Marketing, Consumi e Comunicazione.

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

• $\bullet$ Consigliere di Amministrazione di News 3.0 S.p.A.
• · Consigliere di Amministrazione di Studio Editoriale S.r.l.
• · Consigliere di Amministrazione di Tinaba S.p.A.
• Consigliere di Amministrazione di Arepo B.P. S.p.A.
• Consigliere di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.

CognomeGABRIELLI
Nome
nato il17/06/1963
$(\text{atto n}.\dots 1324P1As)$
a Roma (
Cittadinanza
Residenza MILANO
Via ZANELLA GIACOMO N. 41
Stato civile
ProfessioneDIRIGENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	Firma d
Statura	Impro:
Capelli CASTANI	indic
Occhi AZZURRI
Segni particolari

Codice Fiscale GBRGRG63H17H501N

Milano 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

lo sottoscritto Mariano Giovanni Carozzi, nato a Milano il 21 agosto 1962 CF. CRZMNG62M21F205N, cittadino italiano, residente a Ivrea, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a Luxemburg, n. 47, Avenue John F. Kennedy di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo al numero B 177.806 ha manifestato la volontà di consiglio indicarmi quale candidato componente del di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

$A)$ l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o previste dalle applicabili disposizioni di legge, decadenza regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili $B)$ disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

$\mathbf{1}$

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice e di non avere incarichi in altre società

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede.

Maweblesler

Mariano Giovanni Carozzi

Allegato A - Curriculum vitae del candidato

Informazioni personali

Mariano Giovanni Carozzi Nato a Milano il 21 agosto 1962 Residente ad Ivrea in via Torino 497 Dottore in Giurisprudenza

Summary

Ho iniziato la mia carriera professionale nel Gruppo Banca Sella dove ho operato nell' area Legale e successivamente in quella Crediti facendo parte del Comitato Crediti centrale della Banca e della controllata Biella Leasing.

Sempre nel gruppo Sella ricoprendo anche incarichi negli organi collegiali di società del gruppo o partecipate sono stato:

• Responsabile dell'funzione Legale di Sella.it (divisione $\blacksquare$ digitale della banca)
• Responsabile della funzione Personale di gruppo
• Responsabile dei progetti innovativi di gruppo.

Ho fondato Prestiamoci prima piattaforma di P2P lending italiana

Dal 2015 opero nel gruppo Sator prima in Sator spa ed Extra banca spa successivamente in Tinaba ed ora in Banca Profilo.

Cariche ricoperte

Presidente di Tinaba spa luglio 2017 – dicembre 2018 Amministratore delegato di Tinaba spa luglio 2015 - luglio 2017 Amministratore delegato di Prestiamoci gennaio 2008 – ottobre 2013

$\mathfrak{Z}$

Cognome CAROZZI MARIANO GIOVANNI Nome...... nato il 21/08/1962 $($ atto n. 3167 $p$ I s A $\sim$ $a.$ MILANO $(ML)$ Cittadinanza LTALIANA Residenza.................................... Via VIA SUPERGA 8 Stato civile................................... Firma del titolare MQuautocodi Professione CONSUL. AZIENDALE 04/01/2010 IVREA CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI ording SINDACO cm. 180 Funziohario Incal Statura...... BRIZZQLATI Capelli.... (Susett GRIGI Occhi Segni particolari...............

Milano, 21 marzo 2019

OGGETTO: accettazione della carica di amministratore di ePrice S.p.A. e relative dichiarazioni e attestazioni

Io sottoscritto Giacomo Garbuglia, nato a Senigallia il 08/02/1968, C.F. GRBGCM68B08I608J, cittadino italiano, residente a Milano in Via Mario Pagano, 52, preso atto che Arepo BZ S.à.r.l., società di diritto lussemburghese avente sede a 47, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, n. di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 177.806 ha manifestato la volontà di indicarmi quale candidato componente del consiglio di amministrazione di ePrice S.p.A., società per azioni avente sede legale in Milano, via San Marco n. 29, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03495470969 (di seguito, "ePrice") in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice convocata per martedì 16 aprile 2019 alle ore 15:00, in unica convocazione, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ePrice

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di ePrice per il periodo che verrà determinato dall'assemblea di ePrice; a tal fine, sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge,

DICHIARO e ATTESTO

l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalle applicabili $A)$ disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di ePrice in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché

l'esistenza di tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello $B)$ Statuto di ePrice per ricoprire la predetta carica e, in particolare:

• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 $\blacksquare$ cod. civ.:
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 30 marzo 2000, n. 162 e agli $\frac{1}{2}$ articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di ePrice.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella, e allegati alla, presente per le finalità connesse al procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

Allegato $A$ – curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società.

In fede.

$\circ$ Giacomo Garbuglia

Allegato A - Curriculum vitae del candidato

Giacomo GARBUGLIA

Professional Experience

Sep 2007-Current Sator

• Partner of the Sator Group, Key executive and member and Chairman of the $\bullet$ investment committee of the Sator Private Equity Fund, "A" L.P. and Managing Director and legal representative of Sator Capital Limited Italian Branch.
• Other roles and responsibilities include as follows:

Chairman of the Private Equity Investment Committee Chairman of Arepo PR S.p.A. Chairman of Restart SIIQ S.p.A Chairman of Arepo BP S.p.A. Vice Chairman of Banca Profilo S.p.A. Vice-Chairman of Arepo PV S.r.l. Vice Chairman of Arepo LC S.r.l. Member of the Board of Directors of Arepo AD S. à .r.l. Member of the Board of Directors of Augusto S.p.A. Member of the Board of Directors of Sator Immobiliare SGR S.p.A. Member of the Board of Directors of L'Autre Chose S.p.A. Member of the Board of Directors of News 3.0 S.p.A. Member of the Board of Directors of Sator GP Limited Member of the Board of Directors of Sator Investments S. à .r.l. Member of the Board of Directors of Sator Partners LLP

Capitalia SpA Oct 2002-Aug 2007

• Managing Director at Capitalia SpA, responsible for the Large Corporate $\bullet$ Division, in charge of the Group Corporate and Investment Banking activities with regards to the large Italian Corporate Groups.
• Managing Director of Mediocredito Centrale (the Investment Bank of Capitalia), responsible for M&A, capital markets and structured finance divisions.
• Executive Member of the Capitalia Credit Committee.
• From September 2004 since August 2007 Member of the Board of Directors of $\bullet$ Capitalia Merchant SpA and MCC-Sofipa SpA (Private Equity).

Jan 99-Oct 2002

Lehman Brothers' - London

Executive Director of the Financial Institutions Group for the Italian market

Jan 94-Dec 98	KPMG Corporate Finance - Milan Director of the Banking and Insurance M&A Department $\bullet$ Formerly Consultant in the Banking and Insurance M&A Department $\bullet$
Education	Degree in Business Administration from University of Ancona (Italy) - Grade: $\bullet$ $110/110$ cum laude Certified Public Accountant and Auditor $\bullet$ Lieutenant in the Italian Alpine Military School $\bullet$
Personal	Date and Place of Birth: February 8, 1968 - Senigallia (Ancona, Italy) ۰ Nationality: Italian $\bullet$

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta
Giacomo Garbuglia Amministratore
	Sator Capital Limited	Amministratore e membro del Comitato Esecutivo
	Arepo BP S.p.A. Arepo PR S.p.A. Restart SIIQ S.p.A.	Presidente Presidente Presidente
	Banca Profilo S.p.A.	Vice Presidente
	Arepo PV S.r.l.	Vice Presidente
	Arepo LC S.r.l. Arepo AD S.a.r.l. L'Autre Chose S.p.A. Sator Immobiliare SGR S.p.A. Augusto S.p.A. Sator GP Limited Sator Partners LLP Sator Investments S.à r.l.	Vice Presidente Amministratore Vice Presidente Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore

Allegato B - Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

$\ddot{\phantom{0}}$

$\bar{8}$

$\frac{2}{\sqrt{3}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\mathcal{L}$