EPi — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3016 嘉晶　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/24	發言時間	17:58:21
發言人	范桂榮	發言人職稱	發言人	發言人電話	03-5632255
主旨	本公司董事會決議召集股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/24
說明	1.董事會決議日期:114/02/24 2.股東會召開日期:114/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會查核113年度各項表冊報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)113年度盈餘分派情形報告案。 (5)向關係人取得資產報告。 (6)轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/15 12.停止過戶截止日期:114/06/13 13.其他應敘明事項: (1)董事選舉案將選任本公司第十屆董事九人(其中三人為獨立董事)。 (2)轉換公司債停止轉換期間：自114年4月15日至114年6月13日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.