Episil-Precision Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100005

嘉晶電子股份有限公司 股務代理人 上市代號：3016

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細資格網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵箱

開放請印閱

股務代理

股東合併

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 合啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

戶名		身分證統一編號			戶號		3016
股份類別	一、採用區款者(限本人帳號)，區款處理費由股東或其股利者轉轉交付。二、允時期限以本區款帳號者繳納股東股份總額(包括總額)與股東股東股東費。(兩費由股東所合併的股東股東股東費。)而非本地股東股東。	原營定區款帳號					嘉晶
	三、本地股東股東股東應於本地股東股東股東股東股東費之間繳納股東股份總額(包括總額)及股東股東股東費。	原行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
資產及資產		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請告查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：3016）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

表一

股東 合啓

（未書寫正確郵遞區號者）

委託者		一二 請發給給 記號所需 信函電話 (請註明信函) 請依據本人 資料保存信函 資料內容 信函 請於本人 資料內容 信函 請於本人 資料 後方 確認 信函 請註明 信函 請 註明信函 請 註明信函 請 註明信函 請 註明信函 請	信函 請註明信函 請 註明信函 請 註明信函 請 註明信函 請
一 - 核委託 前(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之 股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 充，下列議案未勾選者，就為附各項議案表示承認或警戒。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案： (1)☐承認(2)☐或附(3)☐查據 2.承認114年度盈餘分保案： (1)☐承認(2)☐或附(3)☐查 3.解除董事股業之限制案： (1)☐警戒(2)☐或附(3)☐查	股東人		簽名或蓋章
	代理人		簽名或蓋章
	代理人
	簽名或蓋章

(15)嘉晶電子股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月12日(星期五)上午9時

地點：新竹科學園區創新一路17號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

一 - 核委託 前(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之 股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 充，下列議案未勾選者，就為附各項議案表示承認或警戒。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案： (1)☐承認(2)☐或附(3)☐查據 2.承認114年度盈餘分保案： (1)☐承認(2)☐或附(3)☐查 3.解除董事股業之限制案： (1)☐警戒(2)☐或附(3)☐查	股東人	簽名或蓋章
	代理人

(16)

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十二日(星期五)上午九時，假新竹科學園區創新一路17號召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度各項表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.114年度盈餘分派情形報告案。

(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.解除董事錢業之限制案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣144,270,910元，每股擬分配0.5元，現金股利除息基準日授權董事長訂定。

本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月14日至115年6月12日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月13日至115年6月9日止，請運營入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

嘉晶電子股份有限公司董事會

取啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十二日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

嘉晶電子股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。