EPi — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3016 嘉晶　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/26	發言時間	17:51:57
發言人	范桂榮	發言人職稱	發言人	發言人電話	03-5632255
主旨	本公司董事會決議召集股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/26
說明	1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)112年度盈餘分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:轉換公司債停止轉換期間：自113年4月1日至113年5月30日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.