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EPi — AGM Information 2023
Jun 8, 2023
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AGM Information
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(股票代號 3016)
112年股東常會議事錄
時間:中華民國112年5月31日(星期三)上午九時
地點:新竹科學園區創新一路 17號
出席:出席股東及股東代理人所代表股數共計195,104,165股(含以電子方式行使表決 權 188, 761, 210 股), 占本公司已發行股份總數 288, 539, 369 股之 67. 61%。
董事會出席董事:徐建華、孫慶宗、范桂榮、葉文貴、胡漢良獨立董事、陳澤澎獨立董 事(審計委員會召集人),共6位,出席率66.67%。
列席人員:資誠聯合會計師事務所謝智政會計師。 主席:徐建華 董事長 記錄:吳書容 壹、大會報告出席股東代表機分總數已達法定數額,主席宣佈開會。 貳、主席致詞:(略)
參、報告事項
(1)本公司111年度營業報告(如附件一)。(洽悉)
(2) 審計委員會杳核 111 年度各項表冊報告(如附件二)。(洽悉)
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(洽悉)
(4)111年度盈餘分派情形報告案。(洽悉)
肆、承認事項
第一案
案由:承認111年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)
說明:一、本公司111年度營業報告書及財務報表,業經審計委員會審議及董事會決 議通過。
二、營業報告書及財務報表(如附件一、附件三及附件四)。
決議:本案經主席裁示進行表決,表決結果如下:
表決時出席股東總表決權數 195, 104, 165 權
| 表決結果 | 占出席股東總表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數 187, 572, 662 權 (含電子投票 187, 404, 132 權) |
96.13% |
| 反對權數 84,557權 (含電子投票 84, 557權) |
0.04% |
| 無效權數 0 權 | 0.00% |
| 棄權及未投票權數 7,446,946權 (含電子投票 1, 272, 521 權) |
3.81% |
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本案照原案表決通過。
第二案
案由:承認111年度盈餘分派案。(董事會提)
說明︰一、本公司111年度盈餘分配表,業經審計委員會審議及董事會決議通過。 二、本公司111年度稅後盈餘為新台幣681,270,477元,茲附盈餘分配表如 ERIC SERVICE
| 后方 嘉晶電子股份有限公司 年度盈餘分配表 民國 |
|
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 項 Ħ |
金額 |
| 期初未分配盈餘 | 9,802,323 |
| 加: 111 年度税後淨利 | 681, 270, 477 |
| 加:確定福利計畫之再衡量數 | 11, 368, 268 |
| 減:提列法定盈餘公積 | (69, 263, 875) |
| 減:提列特別盈餘公積 | (245, 360) |
| 截至111年底可分配盈餘 | 632, 931, 833 |
| 分配現金紅利 (每股新台幣2元) | (577, 078, 738) |
| 分派股票股息及紅利 | $\left( \right)$ |
| 期末未分配盈餘 | 55, 853, 095 |
| 經理人:孫慶宗 董事長:徐建華 |
會計主管:陳佩媛 |
$\tau$ :
決議:本案經主席裁示進行表決,表決結果如下:
表決時出席股東總表決權數 195, 104, 165 權
| 表決結果 | 占出席股東總表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數 187, 488, 214權 (含電子投票 187, 319, 684 權) |
96.09% |
| 反對權數 171,522權 (含電子投票 171, 522 權) |
0.08% |
| 無效權數 0權 | 0.00% |
| 棄權及未投票權數 7,444,429權 (含電子投票 1, 270, 004 權) |
3.81% |
| 本案照原案表決通過。 |
伍、討論事項
第一案
案由:討論修正本公司「公司章程」。(董事會提)
說明:修正本公司「公司章程」部份條文,修正條文前後對照表(如附件五)。
決議:本案經主席裁示進行表決,表決結果如下:
表決時出席股東總表決權數 195, 104, 165 權
| 表決結果 | 占出席股東總表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數 187, 541, 832 權 (含電子投票 187, 373, 302 權) |
96.12% |
| 反對權數 107, 717 權 (含電子投票 107, 717 權) |
0.05% |
| 無效權數 0權 | 0.00% |
| 棄權及未投票權數 7,454,616權 (含電子投票 1, 280, 191 權) |
3.82% |
本案照原案表決通過。
第二案
案由:討論修正本公司「股東會議事規則」。(董事會提)
說明:修正本公司「股東會議事規則」部份條文,修正條文前後對照表(如附件六)。 決議:本案經主席裁示進行表決,表決結果如下:
表決時出席股東總表決權數 195, 104, 165 權
| 表決結果 | 占出席股東總表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數 187, 544, 500權 (含電子投票 187, 375, 970 權) |
96.12% |
| 反對權數 107,749權 (含電子投票 107,749權) |
0.05% |
| 無效權數 0 權 | 0.00% |
| 棄權及未投票權數 7,451,916權 (含電子投票 1, 277, 491 權) |
3.81% |
本案照原案表決通過。
第三案
案由:討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」。(董事會提)
說明:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,修正條文前後對照表(如附 件七)。
決議:本案經主席裁示進行表決,表決結果如下:
表決時出席股東總表決權數 195, 104, 165 權
| 表決結果 | 占出席股東總表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數 187,560,314權 (含電子投票 187, 391, 784 權) |
96.13% |
| 反對權數 94, 236 權 (含電子投票 94, 236 權) |
0.04% |
| 無效權數 0權 | 0.00% |
| 棄權及未投票權數 7,449,615權 (含電子投票 1, 275, 190 權) |
3.81% |
$3 -$
本案照原案表決通過。
捌、臨時動議:(無)
玖、散會:上午九時十四分
本議事錄依規定載明要旨,會議進行之內容、程序以會議影音記錄為準。 本次股東會無股東提問。
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(Power MOSFET)、PMIC及絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 等,投入新能源車、再 生能源、伺服器等高成長領域,以因應電力電子市場上、省電、提升能源轉 換效率的要求。嘉晶在矽磊晶產品上;無論是品質、交期及服務等各面向, 均獲客戶長期的支持,未來亦將持續以矽磊晶專業技術優勢,爭取新客戶擴 大商機。
嘉晶近幾年投入化合物半導體磊晶事業,據 Yole 預估自110 至116 年,碳化矽(SiC)元件在雷動汽車、太陽能與工業用等高功率系統應用下, CAGR 有 34%的表現; 氮化鎵(GaN)元件在手機快充、5G 基站以及資料中心等 應用的帶動下, CAGR 有 59%的表現。嘉晶是目前唯一一家擁有碳化矽與氮化 鎵量產的磊晶供應商,在此產品倍受重視及客戶大量需求下,未來成長可 期。除強化目前產品技術開發及良率提升外,111年訂定化合物半導體擴產 規劃,目前進度亦符合預期。
半導體市場雖具有週期變化的本質,但在節能減碳的大趨勢下,嘉晶的 矽磊晶/化合物半導體磊晶市場持續獲得重視。除在既有的事業努力耕耘 外,經營團隊同時注重環境保護並善盡社會責任。期許未來在景氣及需求回 升後, 嘉晶營運持續成長, 創造利潤回饋股東。

審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無 不合, 爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上, 敬請 鑒核。

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得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致嘉晶電子集團不再具有繼續經營之能力。
-
- 評估合併財務報表 (包括相關附註) 之整體表達、結構及內容, 以及合併財務報表是否允當表達 相關交易及事件。
-
- 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報表表示意見。本會計 師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現 (包括於查 核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職 業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其 他事項 (包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對嘉晶電子集團民國111年度合併財務報表查核之關 鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見 情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所 增進之公眾利益。

| 嘉晶電 子 |
子公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 | 31E 10神 治 |
單位:新台幣仟元 | ||||
| 資 產 |
附註 | 12 月 額 |
31 日 $\%$ |
110 年 12 月 金 額 |
31 日 |
|
| 流動資產 | 金 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 六 $(-)$ | $\$\,$ 2,841,411 |
$37 \quad$ 1,550,172 |
24 | |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流 六(二) | |||||
| 動 | 400,000 | 6 | ||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三) | 1,025,940 | 14 | 1,127,566 | 17 |
| 1180 | 應收帳款一關係人淨額 | 六(三)及七 | 207,799 | 3 | 192,438 | 3 |
| 1200 | 其他應收款 | 27,584 | 16,159 | |||
| 1210 | 其他應收款一關係人 | 七 | 8,472 | 11,850 | ||
| 130X | 存貨 | 六(四) | 947,076 | 12 | 868,460 | 13 |
| 1410 | 預付款項 | 93,490 | $\mathbf{1}$ | 57,446 | -1 | |
| 1470 | 其他流動資產 | 9,766 | $\overline{\phantom{a}}$ | 5,886 | ||
| 11XX | 流動資產合計 | 5, 161, 538 | 67 | 4,229,977 | 64 | |
| 非流動資產 | ||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | |||||
| 之金融資產一非流動 | 17 | 17 | ||||
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一非 六(二)及八 | |||||
| 流動 | 13,565 | $\overline{\phantom{a}}$ | 7,858 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六 $(\mathcal{I})$ | 2,008,385 | $26\,$ | 1,799,031 | $27\,$ |
| 1755 | 使用權資產 | 六(六) | 242,625 | $\mathfrak{Z}$ | 253,681 | $\overline{4}$ |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 六(八) | 160,320 | $\mathbf{2}$ | 169,579 | 3 |
| 1780 | 無形資產 | 六(九) | 52,520 | $\,1\,$ | 53,245 | $\mathbf{1}$ |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十七) | 32,095 | $\mathbf 1$ | 34,014 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 1920 | 存出保證金 | $\pm$ | 1,109 | 66,133 | $\mathbf{1}$ | |
| 15XX | 非流動資產合計 | 2,510,636 | 33 | 2,383,558 | 36 | |
| 1XXX | 資產總計 | 7,672,174 \$ |
100 | 6,613,535 \$ |
100 | |
| (續次頁) |
$-11-$
| 嘉晶 電 子 |
及子公司 表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 | 与水舟门台 | $31$ 日 | 單位:新台幣仟元 | |||||
| 12 月 |
31 旦 % |
110 金 |
年 12 月 額 |
-31 | ||||
| 負債及權益 流動負債 |
附註 | 金 | 額 | |||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ | 178,624 | $\mathbf{2}$ | \$ | 446,283 | 7 |
| 2130 | 合約負債一流動 | 六(二十) | 42,574 | 1 | 38,395 | $\mathbf{1}$ | ||
| 2170 | 應付帳款 | 六(十一) | 419,139 | 5 | 483,114 | 7 | ||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | 七 | 1,885 | 1,616 | ||||
| 2200 | 其他應付款 | 六(十二) | 621,779 | 8 | 350,315 | 5 | ||
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | 七 | 36,083 | 1 | 38,181 | 1 | ||
| 2230 | 本期所得税負債 | 120,663 | 2 | 96,188 | 1 | |||
| 2280 | 租賃負債一流動 | 9,532 | 9,894 | |||||
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 六(十三) | 46,878 | 1 | |||||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 22,430 | 19,991 | |||||
| 21XX | 流動負債合計 | 1,452,709 | 19 | 1,530,855 | 23 | |||
| 非流動負債 | ||||||||
| 2527 | 合約負債一非流動 | 六(二十) | 77,065 | 1 | 95,298 | 1 | ||
| 2530 | 應付公司債 | 六(十三) | 484,170 | 6 | ||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十七) | 36,148 | 1 | 36,549 | 1 | ||
| 2580 | 租賃負債一非流動 | 242,962 | 3 | 251,452 | $\overline{4}$ | |||
| 2640 | 淨確定福利負債一非流動 | 六(十四) | 67,338 | 1 | 81,012 | 1 | ||
| 2645 | 存入保證金 | 8,095 | 8,290 | |||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 915,778 | 12 | 472,601 | $\frac{1}{2}$ | |||
| 2XXX | 負債總計 | 2,368,487 | 31 | 2,003,456 | 30 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益 | ||||||||
| 股本 | 六(十六) | |||||||
| 3110 | 普通股股本 | 2,885,394 | 38 | 2,843,767 | 43 | |||
| 資本公積 | 六(十七) | |||||||
| 3200 | 資本公積 | 1,614,778 | 21 | 1,313,939 | $20\,$ | |||
| 保留盈餘 | 六(十八) | |||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 101,319 | 1 | 63,445 | $\mathbf{1}$ | |||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 910 | ||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 702,441 | $\overline{9}$ | 389,838 | 6 | |||
| 其他權益 | 六(十九) | |||||||
| 3400 | 其他權益 | 1,155) | $\overline{\phantom{a}}$ | 910) | ||||
| 3XXX | 權益總計 | 5,303,687 | 69 | 4,610,079 | 70 | |||
| 3X2X | 重大承諾及或有事項 | 九 | ||||||
| 負債及權益總計 | \$ | 7,672,174 | 100 | \$ | 6, 613, 535 | $\frac{100}{2}$ |




| 嘉 晶 雷 |
司 公 |
|---|---|
| 슴 | |
| 巨 | 31 E 日 |
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 111 | 年 | 度 | 110 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 金 | 額 | |||
| 4000 | 營業收入 | 六(二十)及七 | \$ | 5,899,587 | 100 | $\sqrt{\ }$ | 5,043,332 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(四)及七 | $4,797,706$ ) ( | 81)( | $4,316,899$ ( | 86) | ||
| 5900 | 營業毛利 | 1,101,881 | 19 | 726,433 | 14 | |||
| 營業費用 | 六(二十五) | |||||||
| (二十六)及七 | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | $61,365$ ) ( | $1)$ ( | $54,408$ ) ( | 1) | |||
| 6200 | 管理費用 | $185,626$ ) ( | $3)$ ( | $139,392$ )( | 3) | |||
| 6300 | 研究發展費用 | $70,091$ ) ( | $1)$ ( | $68,520$ ) ( | 1) | |||
| 6000 | 營業費用合計 | $317,082$ )( | $5)$ ( | $262,320$ ) ( | 5) | |||
| 6900 | 營業利益 | 784,799 | 14 | 464,113 | $\mathcal{G}$ | |||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7100 | 利息收入 | 六(二十一) | 14,058 | 4,956 | ||||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十二) | 44,138 | 45,513 | 1 | |||
| 7020 | 其他利益及損失 | $\star$ ( $=$ $+$ $\leq$ ) | 32,893 | $21,249$ ) ( | 1) | |||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十四) | 21,223) | 12,664) | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 69,866 | 16,556 | |||||
| 7900 | 税前淨利 | 854,665 | 15 | 480,669 | $\overline{9}$ | |||
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十七) | 173,394) | $3)$ ( | $100, 139$ ) ( | 2) | ||
| 8200 | 本期淨利 | \$ | 681,271 | 12 | \$ | 380,530 | 7 | |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十四) | \$ | 11,368 | $-$ (\$) | 1,792) | ||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之六(十九) | |||||||
| 兌換差額 | 245) | 1,358) | ||||||
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | \$ | 11,123 | $($ \$ | 3,150) | |||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | 692,394 | 12 | \$ | 377,380 | 7 | ||
| 本期淨利歸屬於: | ||||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 681,271 | 12 | $\$\$ | 380,530 | 7 | |
| 綜合利益總額歸屬於: | ||||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | 692,394 | $12 \quad$ \$ | 377,380 | 7 | ||
| 基本每股盈餘 | 六(二十八) | |||||||
| 9750 | 本期淨利 | \$ | 2.38 | \$ | 1.35 | |||
| 稀釋每股盈餘 | 六(二十八) | |||||||
| 9850 | 本期淨利 | 2.36 | \$ | 1.35 |



| 盐 定 |
$\overline{\ast}$ 股 焈 通 鱬 普 |
發價 於 資本公積 行 溢 資 噢 |
認權 $\overline{\phantom{a}}$ 本公積 $\equiv$ 電 圝 嘉晶 資股 吆 |
本公積 資制 股 |
資其 $\frac{2}{3}$ 皮 一權 一體 n H 冊 權 |
钉 積 冋 積 Ш 公 ◁ 同 $\overline{31}$ $\ast$ 4 贝 |
餘公積 ख् 業 法定 保 |
特別盈 써 御 |
₭ 頤 餘公積 |
餘 幋 蝴 妈 仒 N |
國外營運機; 梭 兌 $\gamma\hspace{-.05cm}\rangle$ 權 |
◁ 構算額 쎠 差 |
單位:新台幣仟元 忐 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚀 卅 110 |
||||||||||||||
| 日餘額 110年1月 本期淨利 |
\$2,796,356 | \$1,078,295 | 14,721 ∽l |
$\leftrightarrow$ | 670 | 10,494 $\leftrightarrow$ |
62,093 $\leftrightarrow$ |
↮ | 82,462 380,530 $\leftrightarrow$ |
↮ | $\leftrightarrow$ 448 |
380,530 4,045,539 |
||
| 本期其他綜合損益 | 六 (十九) | $1,792$ ) | 1,358) | 3,150) | ||||||||||
| 本期綜合損益總額 | 378,738 | 1,358) | 377,380 | |||||||||||
| 109年盈餘分派及指撥 | ||||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 1,352 | $1,352$ ) | ||||||||||||
| 現金股利 | x(+)x | 70,010) | $70,010$ ) | |||||||||||
| 公司債行使轉換權 | $25 + (1 + 2)(1 + 2)$ | 47,411 | 222,220 | $12,461$ ) | 257,170 | |||||||||
| 110年12月31日餘額 | \$2,843,767 | \$1,300,515 | 2,260 | $\leftrightarrow$ | 670 | 10,494 ↮ |
63,445 $\leftrightarrow$ |
↔ | 389,838 $\leftrightarrow$ |
$\mathfrak{S}$ | $\leftrightarrow$ $910$ ) |
4,610,079 | ||
| $\mathbb{Z}$ 111年1月1日至12月31 |
||||||||||||||
| 111年1月1日徐額 | \$2,843,767 | \$1,300,515 | 2,260 ادم |
↔ | 670 | 10,494 ↔ |
63,445 ↔ |
↔ | 389,838 ↮ |
$\hat{\epsilon}$ | ↔ 910) |
4,610,079 | ||
| 本期淨利 | 681,271 | 681,271 | ||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | $\star$ (++) | 11,368 | 245) | 11,123 | ||||||||||
| 本期綜合損益總額 | $\mathbf{I}$ | 692,639 | 245 | 692,394 | ||||||||||
| 110年盈餘分派及指撥 | (ノキ) | |||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 37,874 | $37,874$ ) | ||||||||||||
| 提列特別盈餘公積 | 910 | 910) | ||||||||||||
| 現金股利 | 341,252 | 341,252 | ||||||||||||
| 公司債行使轉換權 | 六(十三)(十六)(十七) | 8,627 | 40,591 | $2,246$ ) | 46,972 | |||||||||
| 發行公司債 | 六(十三) | 21,757 | 21,757 | |||||||||||
| 公司債逾期未轉換 | $\pi(+\underline{\tau})$ | 14) | $\overline{4}$ | |||||||||||
| 現金增資 | 六(十六) | 33,000 | 235,737 | 268,737 | ||||||||||
| 現金增資保留員工認購酬勞成 本 |
$\pi($ + $\bar{z}$ ) | |||||||||||||
| 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
| 111年12月31日餘額 | \$2,885,394 | \$1,581,843 | 21,757 | ↫ | 670 | 10,508 ↔ |
,319 $101\,$ $\leftrightarrow$ |
$\Theta$ | 910 | 702, 441 $\leftrightarrow$ |
↮ | $\leftrightarrow$ , 155) |
5,303,687 | |
佩德
會計主管:陳佩媛

電機 董事長:徐建華
| 嘉 晶 電 | 及子公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 民國 111 年月日 | 24127317 | ||||
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 111 年 1 月 1 日 | 110 年 1 月 1 日 | ||||
| 附註 | 至 12 月 31 日 | 至 12 月 31 日 |
|||
| 營業活動之現金流量 | |||||
| 本期税前淨利 | \$ | 854,665 | \$ | 480,669 | |
| 調整項目 | |||||
| 收益費損項目 | |||||
| 折舊費用 | 六(五)(六)(八) | ||||
| $(\pm + \pm)$ | 452,954 | 466,502 | |||
| 攤銷費用 | $\pi(\hbar)(=\pm\hbar)$ | 3,857 | 3,518 | ||
| 財務成本 | 六(二十四) | 21,223 | 12,664 | ||
| 利息收入 | 六(二十一) | $14,058$ ) ( | 5,116) | ||
| 股利收入 | $1)$ ( | 1) | |||
| 股份基礎給付交易酬勞成本 | 六(十五) | 5,000 | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 應收票據 | 1,733 | ||||
| 應收帳款 | 101,626 | - ( | 256,598) | ||
| 應收帳款一關係人 | $15,361$ ) ( | 79,289) | |||
| 其他應收款 | $11,484$ ) ( | 3,530) | |||
| 其他應收款-關係人 | 3,378 | 792 | |||
| 存貨 | $78,616$ ) ( | 72,917) | |||
| 預付款項 | 36,044) | 9,293 | |||
| 其他流動資產 | $3,880$ ) | 364 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 合約負債 | $14,054$ ) ( | 50,868) | |||
| 應付帳款 | 63,975) | 52,946 | |||
| 應付帳款-關係人 | 269 | $\left($ | 243) | ||
| 其他應付款 | 104,810 | 104,118 | |||
| 其他應付款-關係人 | ( | $2,098$ ) | 1,976 | ||
| 其他流動負債 | 2,439 | 1,169 | |||
| 淨確定福利負債 | 2,306) | 15,317) | |||
| 營運產生之現金流入 | 1,308,344 | 651,865 | |||
| 收取之利息 | 14,117 | 5,116 | |||
| 收取之股利 | 1 | 1 | |||
| 支付之利息 | $14,678$ ) ( | 9,093) | |||
| (支付)退還所得稅 | 147,402) | 44,573 | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 1,160,382 | 692,462 |
(續次頁)
| 嘉晶電 民國 111 年及 |
겨 보모점 在我怪! |
及子公司 表 12月31日 |
||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 附註 | 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
110年1月1日 至 12 月 31 日 |
||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | $($ \$ | $275,983$ ) (\$) | $400,000$ ) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 670,276 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十九) | $\left($ | $475,557$ ) ( | 174,842) |
| 取得無形資產 | 六(九) | ( | $2,847$ ) ( | $1,667$ ) |
| 存出保證金減少 | 65,025 | 83 | ||
| 其他金融資產-流動增加 | 97) | |||
| 投資活動之淨現金流出 | $19,086$ ) ( | 576,523) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 六(三十) | 1,411,939 | 1,770,233 | |
| 短期借款減少 | 六(三十) | $\left($ | $1,679,598$ ) ( | $1,624,017$ ) |
| 發行公司債 | 六(三十) | 500,763 | ||
| 贖回公司債 | 六(三十) | $\left($ | 300) | |
| 存入保證金減少 | 六(三十) | ( | 195) | |
| 租賃本金償還 | 六(三十) | $9,907$ ) ( | 9,699) | |
| 現金增資 | 六(十六) | 268,737 | ||
| 發放現金股利 | 六(十八) | 341,252) | 70,010) | |
| 籌資活動之淨現金流入 | 150,187 | 66,507 | ||
| 匯率影響數 | 244) | 1,358) | ||
| 本期現金及約當現金增加數 | 1,291,239 | 181,088 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 六 $(-)$ | 1,550,172 | 1,369,084 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六 $(-)$ | \$ | 2,841,411 | \$ 1,550,172 |



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- Οǵ ܜঁձӸဦҔаਡჹӸѐϯำࡋᆶשሽ൯ࡋϐᐕўၗૻǴᇶаКၨҁයගӈϐഢܢຳ ሽཞѨځຑϐӝ܄Ƕ!
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五、評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否允當表 達相關交易及事件。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核 過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事 項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對嘉晶電子公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵 查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況 下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之 公眾利益。

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 $24 \text{ } H$
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 2211 | Ϸऊߎ ߎ |
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| 2247 | ࡕᎍࡪ ԋҁᑽໆϐ ᑼၗߎ |
ࢬɡౢ Ϥ)Β*ϷΖ |
||||||
| | 511-111 | 7 | ||||||
| 2281 | ᔈԏීృᚐ | Ϥ)Ο* | :9:-98: | 24 | 2-215-9:4 | 28 | ||
| 2291 | ᔈԏීɡᜢ߯Γృᚐ | Ύ | 392-:12 | 5 | 34:-185 | 5 | ||
| 2311 | ځ ීдᔈԏ |
35-458 | 25-227 | |||||
| 2321 | ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ | Ύ | 9-583 | 22-961 | ||||
| 241Y | Ӹ | Ϥ)Ѥ* | :58-187 | 23 | 979-571 | 24 | ||
| 2521 | Ⴃбී | ΐ | :4-519 | 2 | 68-462 | 2 | ||
| 2581 | дځ ౢၗࢬ |
:-877 | 6-997 | |||||
| 22YY | ࢬၗౢӝी | 6-256-696 | 78 | 5-329-:8: | 75 | |||
| ߚ ౢၗࢬ |
||||||||
| 2628 | ၸځдᆕӝཞࡪϦϢሽॶᑽໆ | |||||||
| ϐߎᑼၗౢɡ ࢬߚ |
28 | 28 | ||||||
| 2646 | ࡕᎍࡪ ԋҁᑽໆϐ ᑼၗߎ |
ߚɡౢ | ||||||
| ࢬ | 24-676 | 8-969 | ||||||
| 2661 | ௦Ҕݤϐၗ | Ϥ)ϖ* | 23-23: | 21-1:6 | ||||
| 2711 | όౢǵቷ܊Ϸഢ | Ϥ)Ϥ* | 3-119-496 | 37 | 2-8::-142 | 38 | ||
| 2866 | ٬Ҕၗౢ | Ϥ)Ύ* | 353-736 | 4 | 364-792 | 5 | ||
| 2871 | ၗ܄όౢృᚐ | Ϥ)ΐ* | 271-431 | 3 | 27:-68: | 4 | ||
| 2891 | คၗౢ | Ϥ)Μ* | 63-631 | 2 | 64-356 | 2 | ||
| 2951 | ሀ ܌ۯளิၗౢ |
Ϥ)ΒΜΖ* | 43-1:6 | 2 | 45-125 | |||
| 2:31 | Ӹр ߎߥ |
683 | 76-68: | 2 | ||||
| 26YY | ࢬߚၗౢӝी | 3-633-339 | 44 | 3-4:4-1:: | 47 | |||
| 2YYY | ၗౢᕴी | % | 8-778-924 | 211 | % | 7-723-189 | 211 |
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單位:新台幣仟元
| поняты | 12 31 月 |
日 | 12 110 年 月 |
31 日 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | $\%$ | 金 額 |
% | |
| 流動負債 | |||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十一) | $\$\,$ | 178,624 | $\mathbf{2}$ | \$ 446,283 |
7 |
| 2130 | 合約負債一流動 | 六(二十一) | 42,574 | 1 | 38,395 | 1 | |
| 2170 | 應付帳款 | 六(十二) | 418,765 | 5 | 482,599 | 7 | |
| 2180 | 應付帳款一關係人 | 七 | 1,598 | 573 | |||
| 2200 | 其他應付款 | 六(十三) | 621,702 | 8 | 350,217 | 5 | |
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | 七 | 36,287 | 1 | 38,631 | 1 | |
| 2230 | 本期所得税負債 | 119,745 | $\overline{2}$ | 96,180 | 1 | ||
| 2280 | 租賃負債一流動 | 9,532 | 9,894 | ||||
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 46,878 | 1 | ||||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 19,521 | 19,748 | ||||
| 21XX | 流動負債合計 | 1,448,348 | 19 | 1,529,398 | 23 | ||
| 非流動負債 | |||||||
| 2527 | 合約負債一非流動 | 六(二十一) | 77,065 | 1 | 95,298 | -1 | |
| 2530 | 應付公司債 | 六(十四) | 484,170 | 6 | |||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十八) | 36,148 | 1 | 36,549 | 1 | |
| 2580 | 租賃負債一非流動 | 242,962 | 3 | 251,452 | 4 | ||
| 2640 | 淨確定福利負債一非流動 | 六(十五) | 67,338 | 1 | 81,012 | 1 | |
| 2645 | 存入保證金 | 8,095 | $\overline{\phantom{a}}$ | 8,290 | |||
| 25XX | 非流動負債合計 | 915,778 | 12 | 472,601 | 7 | ||
| 2XXX | 負債總計 | 2, 364, 126 | 31 | 2,001,999 | 30 | ||
| 權益 | |||||||
| 股本 | 六(十七) | ||||||
| 3110 | 普通股股本 | 2,885,394 | 38 | 2,843,767 | 43 | ||
| 資本公積 | 六(十八) | ||||||
| 3200 | 資本公積 | 1,614,778 | 21 | 1,313,939 | 20 | ||
| 保留盈餘 | 六(十九) | ||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 101,319 | 1 | 63,445 | 1 | ||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 910 | |||||
| 3350 | 未分配盈餘 其他權益 |
六(二十) | 702,441 | 9 | 389,838 | 6 | |
| 3400 | 其他權益 | 1,155) | 910) | ||||
| 3XXX | 權益總計 | 5,303,687 | $\overline{\phantom{a}}$ 69 |
4,610,079 | 70 | ||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | ||||||
| 重大之期後事項 | $+-$ | ||||||
| 3X2X | 負債及權益總計 | \$ | 7,667,813 | 100 | 6,612,078 - \$ |
100 | |
董事長:徐建華


會計主管:陳佩媛


單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 111 | 年 | 度 | 110 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | $\frac{0}{2}$ | 金 | 額 | $\frac{0}{0}$ | |
| 4000 | 營業收入 | 六(二十一)及七 | $\mathcal{S}$ | 5,880,611 | 100 | $\sqrt[6]{}$ | 5,027,125 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(四)及七 | $4,788,752$ )( | $81)$ ( | $4,308,500$ ( | 86) | ||
| 5900 | 營業毛利 | 1,091,859 | 19 | 718,625 | 14 | |||
| 營業費用 | 七 | |||||||
| 6100 | 推銷費用 | $54,823$ ) ( | $1)$ ( | $48,559$ ) ( | 1) | |||
| 6200 | 管理費用 | $185,626$ ) ( | $3)$ ( | $139,392$ )( | 3) | |||
| 6300 | 研究發展費用 | $70,091$ ) ( | $1)$ ( | $68,520$ ) ( | 1) | |||
| 6000 | 營業費用合計 | $310,540$ ) ( | $5)$ ( | $256,471$ ) ( | 5) | |||
| 6900 | 營業利益 | 781,319 | 14 | 462,154 | $\mathcal{G}$ | |||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7100 | 利息收入 | 六(二十二) | 14,056 | 4,955 | ||||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十三) | 44,131 | 1 | 45,513 | 1 | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十四) | 33,100 | - ( | 20,925) | |||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十五) | ( | 21,222 | 12,658) | |||
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關 | 六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$ | ||||||
| 聯企業及合資損益之份額 | 2,279 | 1,349 | ||||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 72,344 | $\mathbf{1}$ | 18,234 | -1 | |||
| 7900 | 税前淨利 | 853,663 | 15 | 480,388 | 10 | |||
| 7950 8200 |
所得稅費用 本期淨利 |
172,392)( | $3)$ ( 12 |
$99,858$ )( | 2) $8\,$ |
|||
| 681,271 | \$ | 380,530 | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) 不重分類至損益之項目 |
||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | $\pi$ ( $\pm$ $\pi$ ) | \$ | 11,368 | $-$ (\$) | 1,792) | ||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算 | 六(二十) | ||||||
| 之兌換差額 | 245) | $\overline{\phantom{a}}$ | $\left($ | 1,358) | ||||
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | \$ | 11,123 | $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ | $($ \$ | 3,150) | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$ | 692,394 | 12 | \$ | 377,380 | 8 | |
| 基本每股盈餘 | ||||||||
| 9750 | 本期淨利 | \$ | 2.38 | $\frac{1}{2}$ | 1.35 | |||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||
| 9850 | 本期淨利 | \$ | 2.36 | $\sqrt[6]{}$ | 1.35 |
董事長:徐建華


會計主管:陳佩媛

| 民國 111 嬦 |
Ш $\overline{5}$ 冋 月 Ç |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||||||||||||||
| 資 | 貝本公積 | 保 積 |
留 | 嘲 | 餘 | |||||||||||
| 土地 定 |
普通股股本 | 資本公積一發 行 溢 價 |
資本公積 股 |
制股 - 認 |
エ 權 員 |
$\overline{\ast}$ 資其 限利票 |
氡 積 亽 |
法定盈餘公積 特別盈餘公積 | 嘲 配 分 未 |
餘 | 國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額 |
竀 總 쎠 權 |
||||
| 蚀 # 110 |
||||||||||||||||
| 110年1月1日餘額 | \$2,796,356 | \$1,078,295 | 14,721 ↮ |
↮ | 670 | ↔ | 10,494 | 62,093 ↔ |
↔ | 82,462 ↮ |
↮ | 448 | \$4,045,539 | |||
| 本期淨利 | 380,530 | 380,530 | ||||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | (ナリス | 1,792 | 1,358) | 3,150 | ||||||||||||
| 本期綜合損益總額 | 378,738 | 1,358) | 377,380 | |||||||||||||
| 109年盈餘分派及指撥 | ||||||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 六(十九) 六(十九) |
1,352 | $1,352$ ) $70,010$ ) | |||||||||||||
| 現金股利 | $70,010$ ) | |||||||||||||||
| 公司債行使轉換權 | 六(十四)(十七) | 47,411 | 222,220 | 12,461 | 257,170 | |||||||||||
| 110年12月31日餘額 | \$2,843,767 | \$1,300,515 | $\leftrightarrow$ | $\leftrightarrow$ 2,260 |
670 | ↮ | 10,494 | 63, 445 $\leftrightarrow$ |
389,838 | $\overline{\mathcal{C}}$ | $910$ ) | \$4,610,079 | ||||
| 度 # $\equiv$ |
||||||||||||||||
| 111 年1月1日餘額 | \$2,843,767 | \$1,300,515 | ↮ | ↔ 2,260 |
670 | ↮ | 10,494 | 63,445 ↮ |
389,838 ↮ |
₩ | $910$ ) | \$4,610,079 | ||||
| 本期淨利 | 681,271 | 681,271 | ||||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | 六(二十) | 11,368 | 245 | 11,123 | ||||||||||||
| 本期綜合損益總額 | 692,639 | 245 | 692,394 | |||||||||||||
| 110年盈餘分派及指撥 提列法定盈餘公積 |
37,874 | $37,874$ ) | ||||||||||||||
| 提列特別盈餘公積 | 910 | 910 | ||||||||||||||
| 現金股利 | $\star$ ( $!+!\star$ ) | 341,252 | 341,252 | |||||||||||||
| 公司債行使轉換權 | $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})$ | 8,627 | 40,591 | $2,246$ ) | 46,972 | |||||||||||
| 發行公司債 | 六(十四) | 21,757 | 21,757 | |||||||||||||
| 公司債逾期未轉換 | 六十九 | 14) | 14 | |||||||||||||
| 現金增資 | $\star$ (++) | 33,000 | 235,737 | 268,737 | ||||||||||||
| 現金增資保留員工購認酬勞成本 | 六(十六) | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
| 111年12月31日餘額 | \$2,885,394 | \$1,581,843 | 21,757 | $\leftrightarrow$ | 670 | ↔ | 10,508 | 101,319 ↔ |
910 | 702, 441 $\leftrightarrow$ |
ج | 1,155 | \$5,303,687 |

會計主管:陳佩媛


| 嘉 晶 |
司 12月31日 |
單位:新台幣仟元 |
|---|---|---|
| $\sim$ $\sim$ . |
111 年 1 月 1 日 110 年 1 月 1 日 $\sim$ $\sim$ . |
單位:新台幣仟元
| 附註 | 至 12 月 | 31 日 |
至 12 月 | 31 日 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| 本期税前淨利 | \$ | 853,663 | \$ | 480,388 | |
| 調整項目 | |||||
| 收益費損項目 | |||||
| 折舊費用 | 六(二十六) | 452,954 | 466,502 | ||
| 攤銷費用 | 六(二十六) | 3,857 | 3,518 | ||
| 財務成本 | 六(二十五) | 21,222 | 12,658 | ||
| 利息收入 | 六(二十二) | ( | $14,056$ ) ( | $4,955$ ) | |
| 股利收入 | 六(二十三) | ( | $1)$ ( | 1) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 六(十六) | 5,000 | |||
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 六(五) | |||||
| 資利益之份額 | $2,279$ ) ( | $1,349$ ) | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 應收票據 | 1,733 | ||||
| 應收帳款 | 115,014 $\sqrt{2}$ |
$251,150$ ) | |||
| 應收帳款-關係人 | $42,827$ ) ( | 95,210) | |||
| 其他應收款 | $9,999$ ) ( | 3,106) | |||
| 其他應收款-關係人 | 3,378 | 792 | |||
| 存貨 | $78,616$ ) ( | 72,917) | |||
| 預付款項 | 36,057) | 9,291 | |||
| 其他流動資產 | $3,880$ ) | 267 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 合約負債 | $14,054$ ) ( | 50,868) | |||
| 應付帳款 | 63,834) | 52,844 | |||
| 應付帳款-關係人 | 1,025 | $\sqrt{2}$ | 1,256) | ||
| 其他應付款 | 104,833 | 104,102 | |||
| 其他應付款-關係人 | 2,344) | 1,899 | |||
| 其他流動負債 淨確定福利負債 |
227) $2,306$ ) ( |
1,233 | |||
| 營運產生之現金流入 | 1,290,466 | 15,317) 639,098 |
|||
| 收取之利息 | 13,824 | 5,116 | |||
| 收取之股利 | |||||
| 支付之利息 | $14,678$ ) ( | 9,087) | |||
| 支付(退還)所得稅 | 147,309) | 45,535 | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 1,142,304 | 680,663 | |||
(續次頁)
| 晶 | 公司 表 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 民國 111 年 구 모1 |
$12$ 月 $31$ 日 | 單位:新台幣仟元 | ||
| 附註 | 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
110年1月1日 至 12 月 31 日 |
||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | $($ \$ | $275,983$ ) (\$ | $400,000$ ) | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 670,276 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(三十) | - ( | $475,557$ ) ( | 174,842) |
| 取得無形資產 | 六(十) | ( | $2,847$ ) ( | $1,667$ ) |
| 存出保證金減少 | 65,007 | |||
| 投資活動之淨現金流出 | $19,104$ ) ( | 576,509) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款舉借數 | 六(三十一) | 1,411,939 | 1,770,233 | |
| 短期借款償還數 | 六(三十一) | $\left($ | $1,679,598$ ) ( | $1,624,017$ ) |
| 發行公司債 | 六(三十一) | 500,763 | ||
| 贖回公司債 | 六(三十一) | $\left($ | 300) | |
| 存入保證金減少 | 六(三十一) | $\left($ | 195) | |
| 租賃本金償還 | 六(三十一) | $\left($ | $9,907$ ) ( | 9,699) |
| 現金增資 | 六(十七) | 268,737 | ||
| 發放現金股利 | 六(十九) | $\left($ | $341,252$ ) ( | 70,010) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 150,187 | 66,507 | ||
| 本期現金及約當現金增加數 | 1,273,387 | 170,661 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 六 $(-)$ | 1,517,349 | 1,346,688 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六(一) | \$ | 2,790,736 | \$ 1,517,349 |




嘉晶電子股份有限公司
「公司章程」修正條文前後對照表
| 條 | 原條文 | 修正後條文 | 修正 |
|---|---|---|---|
| 文 | 理由 | ||
| 第 | 股東會分常會及臨時會兩種。 | 股東會分常會及臨時會兩種。 | 配合公司法 |
| 九 | 一、股東常會:除有正當事由經報請主管 一、股東常會:除有正當事由經報請主管 第一百七十 | ||
| 條 | 機關核准外,應於每會計年度終了後六個 機關核准外,應於每會計年度終了後六個 二條之二規 | ||
| 月內召開。 | 月內召開。 | 定增訂第二 | |
| 二、股東臨時會:於必要時依法召集之。 二、股東臨時會:於必要時依法召集之。 項。 | |||
| 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其 | |||
| 他經中央主管機關公告之方式為之。 | |||
| 第 | 本章程訂於中華民國八十七年十月十五日 本章程訂於中華民國八十七年十月十五日 新增修正日 | ||
| 三 | 第一次修正於中華民國九十年五月二十八 第一次修正於中華民國九十年五月二十八 期。 | ||
| 十 | E | н | |
| 條 | 第二次修正於中華民國九十一年四月二十 第二次修正於中華民國九十一年四月二十 | ||
| 三日 | 三日 | ||
| 第三次修正於中華民國九十五年四月二十 第三次修正於中華民國九十五年四月二十 | |||
| 八日 | 八日 | ||
| 第四次修正於中華民國九十六年五月三十 第四次修正於中華民國九十六年五月三十 | |||
| В | |||
| 日 | 第五次修正於中華民國九十七年六月十一 第五次修正於中華民國九十七年六月十一 Ε |
||
| 第六次修正於中華民國九十九年六月二十 第六次修正於中華民國九十九年六月二十 | |||
| 五日 | 五日 | ||
| 第七次修正於中華民國一零一年六月十二 第七次修正於中華民國一零一年六月十二 | |||
| В | |||
| 第八次修正於中華民國一零四年九月二十 第八次修正於中華民國一零四年九月二十 | |||
| 四日 | 四日 | ||
| 第九次修正於中華民國一百零五年二月二 第九次修正於中華民國一百零五年二月二 | |||
| 十三日。 | 十三日。 | ||
| 第十次修正於中華民國一百零五年六月十 第十次修正於中華民國一百零五年六月十 | |||
| 六日。 | 六日。 | ||
| 第十一次修正於中華民國一百零八年六月 第十一次修正於中華民國一百零八年六月 | |||
| 十四日。 | 十四日。 | ||
| 第十二次修正於中華民國一百零九年六月 第十二次修正於中華民國一百零九年六月 | |||
| 十二日。 | 十二日。 | ||
| 第十三次修正於中華民國一百一十二年五 | |||
| 月三十一日。 |
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| 條 文 |
原條文 | 修正後條文 | 修正 理由 |
|---|---|---|---|
| 第 議案之表決,除公司法及公司章程另 | 議案之表決,除公司法及本公司章程 | 修改議案表決 | |
| 十 有規定外, 以出席股東表決權過半數 | 另有規定外,以出席股東表決權過半 | 方式,並增訂 | |
| 七 之同意通過之。 | 數之同意通過之。 | 視訊股東會之 | |
| 條表決時 如經主席徵詢無異議者視為通 | 表決時應逐案由主席或其指定人員宣 | 相關規定。 | |
| 過,其效力與投票表決相同 。 | 佈出席股東之表決權總數後,由股東 | ||
| 逐案進行投票表決。 | |||
| 本公司召開股東會視訊會議,以視訊 | |||
| 方式參與之股東,於主席宣布開會 | |||
| 後,應透過視訊會議平台進行各項議 | |||
| 案表決及選舉議案之投票,並應於主 | |||
| 席宣布投票結束前完成,逾時者視為 | |||
| 棄權。 | |||
| 股東會以視訊會議召開者,應於主席 | |||
| 宣布投票結束後,為一次性計票,並 | |||
| 宣布表決及選舉結果。 |
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| ܈ගဠ٣೯ၸϩխӆीΕǶ | ߾ȩೕۓϦϩխӆीΕǶ | ||
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| Ϧ໒วՉϐηϦљᄒԿДۭЗவ٣़ | Ϧ໒วՉϐηϦљᄒԿДۭЗவ٣़ | ||
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| 21/4 ҁϦљ٩ೕۓᔈϦҞӵܭϦ |
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| ਔԖᒱᇤ܈લᅅԶᔈϒံ҅ਔǴᔈ ޕܭ |
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||
| ϐջВଆᆉΒВϣஒӄҞख़ՉϦ | ϐջВଆᆉΒВϣஒӄҞख़ՉϦ | ||
| ҙൔǶ | ҙൔǶ | ||
| 21/5 ҁϦљ٩ೕۓϦҙൔϐҬܰࡕǴ |
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||
| ԖΠӈϐޣǴᔈܭ٣ჴวғϐջ | ԖΠӈϐޣǴᔈܭ٣ჴวғϐջ | ||
| ВଆᆉΒВϣஒ࣬ᜢၗૻܭҁ ۓࡰᆛ |
ВଆᆉΒВϣஒ࣬ᜢၗૻܭҁ ۓࡰᆛ |
||
| ઠᒤϦҙൔǺ | ઠᒤϦҙൔǺ | ||
| )2*চҬܰᛝुϐ࣬ᜢࠨऊԖᡂ׳ǵಖЗ ܈ှନ٣Ƕ |
)2*চҬܰᛝुϐ࣬ᜢࠨऊԖᡂ׳ǵಖЗ ܈ှନ٣Ƕ |
||
| ٳӝ*3) ǵϩപǵԏᖼ ҽި܈ ᡣ҂ڙ ࠨ٩ |
ٳӝ*3) ǵϩപǵԏᖼ ҽި܈ ᡣ҂ڙ ࠨ٩ |
||
| ऊႣۓВำֹԋǶ | ऊႣۓВำֹԋǶ | ||
| )4*চϦҙൔϣԖᡂ׳Ƕ | )4*চϦҙൔϣԖᡂ׳Ƕ | ||
| 21/6 ҁϦљڗள܈ೀϩၗౢǴᔈஒ࣬ᜢ |
21/6 ҁϦљڗள܈ೀϩၗౢǴᔈஒ࣬ᜢ |
||
| ࠨऊǵ٣ᒵǵഢᛛǵሽൔǵी | ࠨऊǵ٣ᒵǵഢᛛǵሽൔǵी | ||
| ࡓǵৣ ܈ৣ ᎍ܍چ ϐཀ ਜഢـ ܭ |
ࡓǵৣ ܈ৣ ᎍ܍چ ϐཀ ਜഢـ ܭ |
||
| ҁϦљǴନځд ࡓݤќԖೕ ޣۓѦǴԿϿ |
ҁϦљǴନځд ࡓݤќԖೕ ޣۓѦǴԿ |
||
| ߥ ӸϖԃǶ |
ϿߥӸϖԃǶ | ||
| 24 | ҁϦљڗளϐሽൔ܈ीৣǵࡓৣ چ܈ ᎍ܍ ـϐཀ ਜǴ၀ ޣሽ |
ҁϦљڗளϐሽൔ܈ीৣǵࡓৣ چ܈ ᎍ܍ ـϐཀ ਜǴ၀ ޣሽ |
ଛӝЬ ᆅᐒᜢ |
| ϷځሽΓǵीৣǵࡓৣ܈ ܍چᎍ |
ϷځሽΓǵीৣǵࡓৣ܈ ܍چ |
࣬҅অ | |
| ᔈ಄ӝΠӈೕۓǺ | ᎍᔈ಄ӝΠӈೕۓǺ | ᜢϣ! | |
| ǵ҂මӢၴϸҁݤǵϦљݤǵሌՉݤǵ | ǵ҂මӢၴϸҁݤǵϦљݤǵሌՉݤǵ | ||
| ߥᓀݤǵߎᑼިϦљݤǵी | ߥᓀݤǵߎᑼިϦљݤǵ | ||
| ݤǴ܈ԖທුǵङߞǵߟэǵଵЎ | ीݤǴ܈Ԗທුǵङߞǵߟэǵଵ | ||
| ਜ܈Ӣ୍ҍՉࣁǴڙԃа | Ўਜ܈Ӣ୍ҍՉࣁǴڙ |
| ԛ! | চచЎ! | অ҅ࡕచЎ! | অ҅ җ! |
|---|---|---|---|
| Ԗය২Ӊϐ࠹ዴۓǶՠՉֹ ǵӉයᅈ܈೨խࡕςᅈΟԃޣǴ όӧԜज़Ƕ! ΒǵᆶҬܰ٣Γόளࣁᜢ߯Γ܈Ԗჴ ፦ᜢ߯ΓϐǶ! ΟǵϦљӵᔈڗளΒৎаሽޣ ϐሽൔǴόӕሽ ܈ޣ |
ԃаԖය২Ӊϐ࠹ዴۓǶՠ ՉֹǵӉයᅈ܈೨խࡕςᅈΟ ԃޣǴόӧԜज़Ƕ! ΒǵᆶҬܰ٣Γόளࣁᜢ߯Γ܈Ԗჴ ፦ᜢ߯ΓϐǶ! ΟǵϦљӵᔈڗளΒৎаሽޣ ϐሽൔǴόӕሽ ܈ޣ |
||
| ሽΓόளϕࣁᜢ߯Γ܈Ԗჴ፦ᜢ ߯ΓϐǶ! ܭΓ ڀр ൔሽ ـཀ܈ ਜਔǴ ᔈ٩Πӈ٣ᒤǺ ǵ܍ௗਢҹǴᔈቩຑԾي ૈ Κǵჴ୍ᡍϷᐱҥ܄Ƕ! |
ሽΓόளϕࣁᜢ߯Γ܈Ԗჴ፦ᜢ ߯ΓϐǶ! ܭΓ ڀр ൔሽ ـཀ܈ ਜਔǴ ᔈ٩ ܌ځឦӚӕϦϐԾࡓೕጄϷΠ ӈ٣ᒤǺ ǵ܍ௗਢҹǴᔈቩຑԾي |
||
| ΒǵਡਢҹਔǴᔈִ๓ೕჄϷՉ բࢬำǴаԋ่ፕ٠Ᏽарڀൔ ܈ཀـਜǹ٠ஒ܌Չำׇǵᇆ ၗϷ่ፕǴ၁ჴฦၩܭਢҹπբۭ ዺǶ! Οǵჹ ܌ܭ٬ҔϐၗٰྍǵୖኧϷၗૻ |
ૈΚǵჴ୍ᡍϷᐱҥ܄Ƕ! ΒǵՉਢҹਔǴᔈִ๓ೕჄϷՉ բࢬำǴаԋ่ፕ٠Ᏽар ڀ ൔ܈ཀـਜǹ٠ஒ܌Չำׇǵ ᇆၗϷ่ፕǴ၁ჴฦၩܭਢҹ πբۭዺǶ! |
||
| Ǵᔈຑځֹ܄ǵ҅ዴ܄Ϸ ӝ Ǵа܄ ࣁ ڀр ൔሽ ـཀ܈ ਜϐ୷ᘵǶ! Ѥǵᖂܴ٣Ǵᔈх ࣬ࡴᜢΓڀഢ ܄ ᆶᐱҥ ܄ ຑǵς ٬܌ Ҕϐၗ ࣁૻ ӝᆶ҅ዴϷᒥൻ࣬ᜢݤз٣Ƕ! |
Οǵჹ ܌ܭ٬ҔϐၗٰྍǵୖኧϷၗ ૻ Ǵᔈ ځຑ ܄ Ϸӝ Ǵа܄ рࣁ ሽڀ ܈ൔ ਜـཀ ϐ୷ᘵǶ! Ѥǵᖂܴ٣Ǵᔈх ࣬ࡴᜢΓڀഢ ܄ ᆶᐱҥ ܄ ຑǵς ٬܌ Ҕϐၗ |
||
| ૻࣁ ЪӝϷᒥൻ࣬ᜢݤз ٣Ƕ! |