Eoptolink Technology Inc., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 10, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-084

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资的基本情况

根据《新易盛2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 披露，本次募集资金投资项目的实施主体为成都新易盛通信技术股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称 “四 川新易盛”）。为保证公司募集资金投资项目四川新易盛高速率光模块生产线项 目的顺利实施，公司拟使用募集资金133,176.26 万元及其利息向四川新易盛增 资，本次增资是基于募投项目的实际运营需要而进行，有利于保证募集资金投资 项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，也符合公司及全体股东的利益。

二、 募集资金的基本情况

公司于2020 年10 月9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册 申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票31,226,336 股，发行价格为 52.84 元/股，募集资金总额为人民币1,649,999,594.24 元，扣除本次发行费用 （不含税）人民币18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金到 位情况进行了审验，并于2020 年12 月1 日出具了“信会师报字[2020]第ZI10672 号”《验资报告》。

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扣除发行费用后的募集资金净额使用安排如下：

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金（元）	实施主体
1	高速率光模块生产线项目	1,331,762,592.47	四川新易盛
2	补充流动资金	300,000,000.00	成都新易盛
合计		1,631,762,592.47

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，公 司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 四川新易盛在募集资金到账后，将按规定与募集资金专户银行及保荐机构签订 《募集资金三方监管协议》，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司募集资金管理办法》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照 相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、 增资标的的基本情况

1、出资方式

本次公司拟使用募集资金133,176.26 万元及其利息向四川新易盛增资， 其中133,176.26 万元计入实收资本，利息计入资本公积。增资款将全部存放 于四川新易盛在相关银行开立的募集资金专户中，全部用于高速率光模块生 产线项目的实施。增资完成后，四川新易盛的注册资本由 46,500 万元增加 到 179,676.26 万元，仍为公司全资子公司。

2、标的公司基本情况

公司名称：四川新易盛通信技术有限公司

成立日期：2011 年7 月15 日

公司注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联西街

127 号

法定代表人：高光荣

注册资本：46,500 万元人民币

经营范围：计算机网络设备及零部件、通讯设备及零部件研究、开发、生产、 销售及技术服务；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批

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准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权） 。 四川新易盛最近一年的主要财务数据简要情况如下：

单位：元

			单位：元
项 目	2019 年末	项 目	2019 年度
流动资产	497,369,183.65	营业收入	649,785,919.60
非流动资产	280,532,905.51	营业利润	173,669,386.62
总资产	777,902,089.16	利润总额	174,155,902.35
股东权益	670,903,090.85	净利润	148,032,271.85

四、本次增资的目的以及对公司的影响

公司本次使用募集资金对四川新易盛增资，是根据《新易盛2020 年度创业 板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的使用计划，基于公司实际 运营需要，加快公司高速率光模块生产线建设项目建设进度，保证募集资金投资 项目顺利达产并实现预期效益，有助于提高公司盈利能力和市场核心竞争力。符 合募集资金使用计划，也符合公司及全体股东的利益。本次增资不会对公司未来 的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、相关审议及批准流程

2020 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。本议案尚需经2020 年第三次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：我们认为，公司本次使用募集资

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金对四川新易盛增资以实施高速率光模块生产线项目符合募集资金使用计划，符 合公司及全体股东的利益，也符合公司整体经营管理的需要，不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次增资事项。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2020 年12 月10 日

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