Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2020-096

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日 召开公司2020年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，同意选举高光 荣先生、黄晓雷先生、罗玉明先生、Michael Xiaoyan Wei先生为公司第四届董 事会非独立董事，其中高光荣先生为董事长；选举邵怀宗先生、廖建先生、杨川 平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会非独立董事胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生在公司新 一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本 公告披露日，胡学民先生持有公司股份30,032,428股,占公司总股本的8.29%， Jeffrey Chih Lo先生持有公司股份18,038,420股，占公司总股本的 4.98%。担 任公司董事期间，胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生严格遵守了其在公司首次 公开发行股票并上市时作出的各项承诺，不存在违背上述承诺的行为。胡学民先 生、Jeffrey Chih Lo先生承诺在离任半年内不转让所持有的公司股份，其股份 的变动将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

原董事胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生在职期间勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司和董事会所做的贡 献表示衷心的感谢。

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特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会 2020 年12 月28 日

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