Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-097

成都新易盛通信技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一 次会议于2020 年12 月28 日公司2020 年第三次临时股东大会选举产生的第四届 监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2020 年12 月28 日当天以书面形式送达公司各位监事，公司第四届监事会第一 次会议于2020 年12 月28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监 事3 名，实到3 名，会议由监事张智强主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事同意选举张智强先生为公司第四届监事会主席，任期三年，

自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

2020 年12 月28 日

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