Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-083

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举， 并于 2020 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事 会提名高光荣先生、黄晓雷先生、罗玉明先生、Michael Xiaoyan Wei先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名邵怀宗先生、杨川平 先生、廖建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格 审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 独立董事候选人邵怀宗先生、杨川平 先生、廖建先生均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2020 年 第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员 任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事 会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会 董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

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分之一。

公司第三届董事会非独立董事胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生在公司新 一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本 公告披露日，胡学民先生持有公司股份30,032,428股,占公司总股本的9.07%， Jeffrey Chih Lo先生持有公司股份18,038,420股，占公司总股本的 5.45%。董 事会任期届满后胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生将继续遵守相关法律法规、 规范性文件及继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会 2020 年12 月10 日

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附件： 一、第四届董事会非独立董事候选人简历：

1、高光荣先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969 年5 月，中 专学历，毕业于成都无线电机械学校工业电气自动化专业。1989 年至1998 年任 乐山无线电厂光通信分厂技术员；1998 年至2001 年任光通电子执行董事、总经 理；2001 年至2002 年任四川九州光电子技术有限公司采购主管；2002 年至2004 年任光盛通监事；2004 年至2008 年任光盛通信监事；2008 年4 月至2011 年11 月任新易盛有限董事长、财务总监；2011 年12 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，高光荣先生持有本公司股份 36,150,825 股，持股比例 为10.92%。高光荣先生、胡学民先生、黄晓雷先生及韩玉兰女士为公司一致行 动人，合计持有公司股份 103,885,253 股，占公司总股本的 31.38%，是公司控 股股东、实际控制人。除此以外，高光荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、黄晓雷先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969 年9 月，研究 生学历。1991 年毕业于东南大学无线电系，获工学学士学位；2001 年毕业于电 子科技大学测试技术及仪器专业，获工学硕士学位。1991 年至1998 年任成都前 锋电子仪器厂工程部工程师；1999 年至2001 年，创立慧达电子，任法定代表人； 2001 年至2002 年任飞博创（成都）科技有限公司技术工程师；2002 年至2003 年于光玉科技从事测试工作；2005 年至2007 年任成都英思腾科技有限公司技术 总监；2007 年至2008 年任光盛通信技术总监；2008 年4 月至2011 年11 月先后 任新易盛有限技术总监、董事、总经理；2011 年12 月至今任本公司董事、总经 理。

截至本公告披露日，黄晓雷先生持有本公司股份25,795,000 股，持股比例 为7.79 %。高光荣先生、胡学民先生、黄晓雷先生及韩玉兰女士为公司一致行 动人，合计持有公司股份 103,885,253 股，占公司总股本的 31.38%，是公司控 股股东、实际控制人,其中，韩玉兰女士为黄晓雷先生的岳母。除此以外，黄晓 雷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

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员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。

3、罗玉明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961 年3 月，本科 学历，毕业于武汉理工大学电机拖动及自动化专业。1982 年9 月至1988 年8 月 任峨眉山铁合金厂四分厂工程师；1988 年8 月至1996 年5 月任乐山无线电厂光 通信分厂厂长；1996 年6 月至1999 年12 月任成都康和光电子有限公司总工程 师；2000 年1 月至2012 年10 月任四川光恒通信技术有限公司总工程师，2012 年10 月至2016 年12 月任成都思文技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，罗玉明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、Michael Xiaoyan Wei 先生，美国国籍，出生于1966 年7 月，1989 年年 毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器系，获工学学士学位；1993 年毕 业于美国德州农工大学（Texas A&M University）电器工程系，获理学硕士学位。 1994 年1 月至1996 年6 月任 Invocon, Inc. 项目总监；1996 年 7 月至 1997 年 5 月任 Schlumberger 首席工程师；1997 年 6 月至 2000 年 7 月任 Halliburton 首席工程师；2000 年 8 月至 2004 年 11 月，任 Navini Networks 生产营运总监及中国区总经理；2004 年 12 月至 2006 年 2 月任 Adaptix Inc. 营运副总裁；2006 年 2 月至 2017 年 7 月任 ADVA Optical Networking 全球战略采购副总裁及中国区营运负责人；2017 年 7 月至今任 Mitel Network Corporation 全球供应链及中国区营运高级副总裁。

截至本公告披露日，Michael Xiaoyan Wei 先生未持有公司股份，与其他持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是 失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、邵怀宗先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969 年5 月，研究 生学历，博士学位，信号与信息处理专业，电子科技大学教授。历任华北光电技 术研究所(北京)助理工程师，西南技术物理研究所工程师，电子科技大学副教授。 现任电子科技大学教授，烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，邵怀宗先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、杨川平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年3月，本科学 历，法学专业。历任四川中辰律师事务所律师助理，四川英捷律师事务所律师、 合伙人，四川国栋建设股份有限公司独立董事。现任四川智见成律师事务所律师、 合伙人。

截止本公告披露日，杨川平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、廖建先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年9月，本科学历， 经济管理专业。历任工商银行内江市分行科员，华夏银行成都分行技术部副经理、 财务部经理、神仙树支行行长助理、会计部副总经理、蜀汉支行副行长，成都锦 城祥投资有限公司产品总监，四川商通实业有限公司副总经理，现任四川朝辉会 计师事务所有限责任公司副所长。

截止本公告披露日，廖建先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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