Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-089

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2020 年 12 月 10 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，根据《公司章程》的 规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司 监事会提名张智强先生、幸荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述 候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的三分之一。

公司第三届监事会非职工代表监事宛明先生、袁吟先生、职工代表监事魏玮 女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，宛明先生、袁吟先生、魏 玮女士将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宛明先生持有公司股份 83,246股, 占公司总股本的比例为0.025%，袁吟先生持有公司股份31,500股，占

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公司总股本的比例为0.0095%，魏玮女士未持有公司股份；监事会任期届满后宛 明先生、袁吟先生、魏玮女士将继续遵守相关法律法规、规范性文件及继续履行 有关承诺事项。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会 2020 年12 月10 日

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附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、张智强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年6月，研究 生学历，机械电子工程专业。曾任索尔思光电（成都）有限公司测试部总监，成 都芯通科技股份有限公司中试总监，成都优博创通信技术股份有限公司测试总 监、研发总监，现任成都新易盛通信技术股份有限公司工程部部长。

截止本公告披露日，张智强先生持有公司股份 56,800 股，占公司总股本 的 0.016%。张智强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。

2、幸荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969 年12 月，大专 学历，工业自动化专业。曾任成都曙光光纤网络有限责任公司生产部经理，成都 新易盛通信技术股份有限公司组件生产部经理。现任公司生产管理部部长。

截止本公告披露日，幸荣女士持有公司股份 22,546 股，占公司总股本的 0.006%。幸荣女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

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