Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-027

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 一次会议于2020 年4 月11 日以电子邮件通知全体监事，并于2020 年4 月22 日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由 监事会主席宛明主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会听取了监事会主席所作的《2019 年度监事会工作报告》， 认为： 公司监事会围绕2019年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议， 积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2019 年年度报告》及摘要，对公司的2019年度的财务状况和经营成果进行了分析，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司制定的2019 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本236,459,150 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.80 元（含税），共分配现金 股利42,562,647.00 元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。

经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司 经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配 的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战 略和规划。一致同意公司2019 年度利润分配预案。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2019 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司预计2020年并确认2019年日常关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易的预计合理，不存在损

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害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2019年度内部控制评价报告》符合财政部颁 布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期 内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的 情形。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于对2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认

的议案》

经审议，与会监事认为：2019 年公司在管理层的带领和全体员工的尽力拼 搏下，贯彻落实2019 年经营计划卓有成效，在团队建设、研发进展、业务整合 等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人 员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

经表决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

的议案》

经审议，与会监事认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不

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存在违规占用资金的情况。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次担保的事项主要为满足全资子公司四川新 易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）在日常经营中得到流动资金的支 持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发 展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外 担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司 及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事认为：在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用 不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公 司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符 合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公 司使用最高额度不超过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。并同意将相 关议案提交至公司2019 年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

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11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的 相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果； 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追 溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2020年第一季度报告》，对公司 2020年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，与会监事认为：根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，首次授予的汤艳丽、 易江龙、袁潇、陈钢、徐国松等5 名激励对象因离职而不再具备激励资格，5 人 共计持有4.62 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回 购价格为12.28 元/股加上银行同期存款利息之和（若本次限制性股票回购注销 完成前，公司已实施完毕2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，则回 购价格应根据《激励计划（草案）》中的相关规定进行调整）。

公司本次回购注销上述限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范 性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务

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状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在 损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本 次回购注销部分限制性股票事项。具体内容详见4 月23 日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经表 决，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提请公司2019 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会 2020 年4 月22 日

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