Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2019-075

成都新易盛通信技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 一次会议于2019 年10 月23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2019 年10 月28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7 名，实到7 名（其中1 名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国 公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主 持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2019 年第三季度报告》，对公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2019年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见2019年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》

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具体内容详见2019年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号2019-077）。公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。 并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2019 年 度审计的费用。

具体内容详见2019年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对此发表了 审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 11 月 14 日下午 14:00 在公司召开 2019 年第二次临时股

东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见2019年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

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• 4、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会 2019 年10 月28 日

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