Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 21, 2019

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2019-057

成都新易盛通信技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 次会议于2019 年8 月14 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2019 年 8 月21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7 名，实到7 名（其中1 名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公 司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合 法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持， 以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2019年半年度报告》及摘要，对 公司2019年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司监事会就此事项发表了审 核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

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2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成回购注销部分限制性股票以及根据中国证券监督管理委员会 2019 年4 月修订的《上市公司章程指引》的相关内容以及公司实际情况，公司 拟对公司章程中的相关条款进行修改。

具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定， 执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公 司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

• 4、审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 10 日下午 14:00 在公司召开 2019 年第一次临时股东

大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

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成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2019 年8 月21 日

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