Eoptolink Technology Inc., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc., Ltd.

2018 年度董事会工作报告

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2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发， 认真履行股东大会赋予的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公 司规范运作能力，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项 工作，积极推动公司各项业务的发展，保持了公司健康稳定的发展。

现就公司董事会2018 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2018 年度公司整体经营情况

2018 年度公司实现营业收入759,950,284.50 元，营业利润34,964,952.73 元，归属于母公司股东的净利润31,832,333.59 元，较去年分别减少13.38%、 71.51%和71.35%。公司2018 年12 月31 日的资产总额为1,379,534,727.78 元， 负债总额为243,757,264.24 元，所有者权益总额为1,135,777,463.54 元，较上 期末的变化为-1.63%、-22.53%和4.42%。

二、2018 年公司董事会工作回顾

（一）董事出席董事会和股东大会情况

2018 年公司共召开了3 次股东大会和6 次董事会，其中董事会6 次以现场 结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如 下：

				参加董事会情况	参加董事会情况			参加股 东大会 情况
董事姓名	是否 独立	本年应参 加董事会	现场 出席	以通讯 方式参	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参

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2018 年度董事会工作报告

	董事	次数	次数	加次数			加会议
高光荣	否	6	6	0	0	0	否	3
胡学民	否	6	3	3	0	0	否	1
黄晓雷	否	6	6	0	0	0	否	2
Jeffrey Chih Lo	否	6	0	6	0	0	否	0
邵怀宗	是	6	5	1	0	0	否	1
廖建	是	6	6	0	0	0	否	3
杨川平	是	6	6	0	0	0	否	3

（二）董事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开6 次董事会，均由董事长召集、召开，分别对公司 治理、对外投资、关联交易、股权激励方案等事项进行了审议并作出有效决议。 具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会 第二次会议	2018 年4 月24 日	1、 《关于公司2017 年度总经理工作报告的议 案》； 2、 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议 案》； 3、 《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司2017 年度财务决算报告的议 案》； 5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司预计2018 年并确认2017 年日 常关联交易的议案》； 7、 《关于公司2017 年度内部控制评价报告的 议案》； 8、《关于对2017 年度董事、监事、高级管理

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		人员薪酬予以确认的议案》； 9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项说明的议案》； 10、《关于2017 年年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》； 11、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并 提供担保的议案》； 12、 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》； 13、《关于聘请2018 年度审计机构的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》； 15、《关于修订<公司章程>的议案》； 16、《关于公司2018 年第一季度报告的议 案》； 17、《关于召开2017 年度股东大会的议案》
第三届董事会 第三次会议	2018 年6 月28 日	1、 《关于向公司2017 年限制性股票激励计划 预留部分激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会 第四次会议	2018 年8 月27 日	1、《关于公司<2018 年半年度报告>及摘要的 议案》； 2、《关于变更公司注册资本的议案》； 3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》； 4、《关于会计估计变更的议案》； 5、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》； 6、 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的 议案》
第三届董事会 第五次会议	2018 年9 月 3 日	《关于对外投资暨对全资子公司投资的议 案》

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第三届董事会 第六次会议	2018 年10 月25 日	1、 《关于公司2018 年第三季度报告的议案》； 2、 《关于调整2017 年限制性股票激励计划首 次授予部分限制性股票回购价格的议案》； 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 4、 《关于2017 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一期解除限售条件成就的议案》
第三届董事会 第七次会议	2018 年11 月8 日	1、 《关于回购注销部分限制性股票的议案（调 整后）》； 2、 《关于2017 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一期解除限售条件成就的议案（调 整后）》； 3、 《关于取消股东大会并另行召开2018 年第 二次临时股东大会的议案》

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均采取 了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资 者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董 事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照 股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
2017 年度股东 大会	2018 年5 月17 日	1、《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 5、《关于2017 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司预计2018 年并确认2017 年日常关 联交易的议案》 7、《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议

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		案》 8、《关于对2017 年度公司董事、监事、高级管理 人员薪酬予以确认的议案》 9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项说明的议案》 10、《关于2017 年年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》 11、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供 担保的议案》 12、 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》 13、《关于聘请2018 年度审计机构的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》
2018 年第一次 临时股东大会	2018 年9 月18 日	1、《关于会计估计变更的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》
2018 年第二次 临时股东大会	2018 年11 月13 日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整 后）》

（四） 董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制 情况、内外审计机构的工作情况、股权激励事项等进行审议，对公司财务审计工 作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对 其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法

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律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。薪酬与考核委员会对2017 年限制性 股票激励计划首次授予部分的解除限售条件成就情况进行了审议，并提交董事会。 3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、 《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态 势和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项 目等事项进行研究并提出建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员 会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级 管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（五） 独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》 等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事 均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影 响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机 构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极 的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投 资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投 资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对 公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良 性互动关系。

1、日常工作

仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资 者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调

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研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理 工作。

2、接待投资者调研的具体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年12 月12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）

五、2019 年工作展望

2019年度，公司董事会将从实际出发，秉持对全体投资者负责的原则，进一 步加强自身建设，努力抓住国家政策支持推动行业高速发展的良好契机，提升产 品研发和市场开拓，持续保持健康稳健的发展态势，提升公司综合竞争力。董事 会将大力推进以下工作：

1、抓住目前 5G 和数据中心等良好的产品发展和市场机会，加强与主流通 信设备制造商、互联网厂商合作，通过海外子公司构建全球销售体系和本地化的 服务网络，更好地开发海外市场，加快公司国际化进程。在品牌建设和市场营销 网络建设方面不断加大投入，建立适应市场的快速反应机制，不断增强公司的产 品竞争力和品牌竞争力，努力在市场上提高公司品牌知名度，在激烈的市场竞争 中占据有利地位。

2、持续提高创新能力，增强公司核心竞争力。创新是企业生存、发展、壮 大的内生动力。技术创新则需要企业紧跟时代潮流，紧抓客户需求，同时也需要 公司加强专业人才储备。公司将时刻关注行业发展趋势，积极对接客户，广泛引 进各类高素质人才并加强培训，持续提高公司创新能力，进一步增强科技创新的 后劲，保持并增强公司核心竞争力，实现公司稳健发展。

3、持续加大研发投入。研发是公司保持核心竞争力的重中之重，公司将抓 住市场及行业发展契机，继续加大研发投入，加强高端产品、封装技术的研发， 在 100G、400G 高速率光模块及 5G 系列光模块产品实现更多突破；通过培训学 习与人才引进提升研发团队整体技术能力；建立科学有效的研发体系；进一步完 善研发流程，加强专利管理和知识产权保护。

4、围绕主业实施垂直整合，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器

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件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件 供应厂家，提高公司的核心竞争力。

5、持续完善治理结构，进一步调整和优化组织架构和经营管理体制，建立 顺畅的管理流程，不断提升公司治理水平；结合公司实际情况，通过现代化信息 管理手段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；公司将不断完善优化用人 机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系， 进一步增强公司持续发展能力，打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。

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