EOMJIHOUSE Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

엄지하우스/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.28
3. 정정사유	감사후보자 변경 및 보수 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	제2호 의안 : 비상근감사 정영국 선임의 건 제4호 의안 : 감사 무보수의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 08:30
2. 장소		당사 본점 지하 1층 대회의실(서울특별시 강남구 테헤란로28길 25)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 비상근감사 정영국 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 무보수의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영국	1953-07	3년	신규선임	비상근	- 영남대학교 행정학과 졸업 - 국세공무원(서기관) - 국세청 및 산하기관 근무 - 現 세무사 개업