EOFlow Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

이오플로우/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을연수원제 6강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. 3) 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 4) 당사는 이번 정기주주총회부터 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제15기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
2-1호 의안	사내이사 보수한도 승인의 건	-
2-2호 의안	기타비상무이사 보수한도 승인의 건	-
3호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-