EOFlow Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 15, 2021

이오플로우/주주총회소집결의/(2021.04.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-04
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건    1-1호 의안 : 사내이사 이경준 재선임    1-2호 의안 : 사외이사 조동일 재선임
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 2021년 3월 25일 정기주주총회부터 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 05월 25일 9시 ~ 2021년 06월 03일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경준	1963-06	3	재선임	~ 87     명지대학교 전자공학과 졸업 89 ~ 01     삼성SDI 전략구매 부장 01 ~ 09     Olympus Korea 의료사업부 09 ~ 10     큐렉소㈜ 영업본부장 10 ~ 11     아이셀리플렉트올㈜ 11 ~ 12     ㈜R&L커뮤니케이션 대표 13 ~ 15     동원메디칼㈜ 대표 15 ~ 현재   이오플로우㈜ 마케팅본부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동일	1958-06	3	재선임	~ 80 카네기멜론대학교(미국)졸업    ~ 88 MIT 기계공학 박사 87 ~ 93 Princeton University 조교수 03 ~ 07 한국 MEMS 연구회 회장 93 ~ 현재 서울대 교수(전기컴퓨터공학과) 13 ~ 현재 서울대 생체모방로봇센터 센터장 18 ~ 현재 이오플로우㈜ 사외이사	주성엔지니어링  사외이사