EOFlow Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 11, 2026

이오플로우/주주총회소집결의/(2026.02.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-13
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200) 새마을연수원제 5 강의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경, 감사위원회 폐지 및 감사설치) 제3호 의안: 감사위원회 위원 전원 해임의 건 (전준성, 김재상, 허수진) 제4호 의안: 사내이사 선임의 건(2명, 이사회 추천) 제4-1호 의안: 후보 한상진 제4-2호 의안: 후보 연민욱 제5호 의안: 사외이사 선임의 건(1명, 이사회 추천) (후보 설동철) 제6호 의안: 감사 선임의 건(1명, 이사회 추천) (후보 김재상) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상진	1972-03	3	신규선임	現 이오플로우(주) 전무 前 한화정보통신 선임연구원 前팬택 수석연구원 포항공과대학원
연민욱	1973-09	3	신규선임	3現 이오플로우(주) CFO 前 케이쓰리아이 CFO 前 이오플로우(주) 이사 前 비츠로시스 부장 홍익대학교 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설동철	1961-11	3	신규선임	現 WE Global Company Ltd 前 현대자동차	WE Global Company Ltd.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재상	1968-12	3	신규선임	비상근	現 펀드랑 운용총괄 前 국민연금관리공단 前 RBDK(자문사) 부사장 前 메리츠자산운용