EOFlow Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

이오플로우/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200),새마을연수원제 1 강의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 이사(사외이사) 선임의 건 제4-1호 사내이사 한상진 선임의건 제4-2호 사내이사 박경호 선임의건 제4-3호 사외이사 한석준 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상진	1972-11	3	신규선임	전 (주)한화정보통신 선임연구원 전.(주)팬택 수석연구원 현.(주)이오플로우 HW 개발본부장
박경호	1972-10	3	신규선임	전.(주)현대전자/(주)팬택 SW 개발팀 현.(주)이오플로우SW개발 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한석준	1954-09	3	신규선임	전.건축컨설팅 전.김포공항물류 현.전기차개발	-