EOFlow Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

이오플로우/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인   제2호의안: 정관일부 변경의 건   제3호의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김창정)   제4호의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정회훈)   제5호의안: 이사 보수한도액 결정의 건   제6호의안: 감사 보수한도액 결정의 건   제7호의안: 주식매수선택권 부여에 대한 승인 및               신규 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창정	1967-06	3년	신규선임	- 현 이오플로우(주) COO(최고운영책임자) - 한국과학기술원 재료공학과 박사 -삼성디스플레이 상무 -신화인터텍 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정회훈	1962-09	3년	신규선임	-서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 졸업 (경영학석사경영학석사 -SK그룹 구조조정본부 과장 -Draper Athena Fund 공동 대표	카이스트 청년창업투자지주㈜ 대표이사 카이스트 경영공학부겸 직교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 기계장치 및 관련물품 판매업 2. 전문과학 및 기술서비스업		중국시노플로우 기계장치 납품 및 기술지도
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-