EOFlow Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

이오플로우/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호
3. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리회계제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 재선임의 건(후보: 루이스 말레이브) 제4호 의안: 감사 재선임의 건(후보: 김재상) 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 이번 정기주주총회부터 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을     결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수     있습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
루이스 말레이브 (Luis Malave)	1962-11	3년	재선임	~ '84   U.of Minnesota 전산과 졸업     ~ '03   U.of Maryland, MBA 졸업 '83 ~ '86   U.of Minnesota 연구원 '86 ~ '91   Medtronic 엔지니어 '91 ~ '01   Minimed/Medtronic 이사 '02 ~ '10   Insulet, VP & COO '10 ~ '13   Paylon Medical 대표이사 '14 ~ '17   Consultant 의료기기회사 자문 '17 ~ 현재  EOFlow, Inc. President

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재상	1962-12	3	재선임	비상근	~ '05 UT Austin MBA 졸업 '05 ~ '09 ABN AMRO(Asia) 한국대표 '10 ~ '15 메리츠자산운용 경영총괄 '15 ~ '17 RBDK 부사장 '17 ~ '17 국민연금관리공단 '17 ~ '19 펀드랑 운용총괄 '20~ 현재 앤도버자산운용 대표 '18 ~현재 이오플로우㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
① 의료용 펌프 제조 및 서비스업 ② 약물투여시스템의 제조 및 판매업 ③ 의료기기 제조 및 판매업 ④ 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업 ⑤ 의료기기 개발업 ⑥ 펌프개발업 ⑦ 각호에 관련된 부대사업 일체	① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ 의약품제조업 ⑧ 의료용물질 및 의약품 제조업 ⑨ 부동산 임대업 ⑩ (현행과 같음)	기존의 사업영역의 확대 및 사업다각화
사업목적 삭제	-		-