EO Technics CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)이오테크닉스

주주총회소집공고

2026년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 이오테크닉스
대 표 이 사 :	성규동, 박종구
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 동편로 91
	(전 화) 031-422-2501
	(홈페이지)http://www.eotechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리그룹장	(성 명) 손민우
	(전 화) 031-422-2501

주주총회 소집공고(제32기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 동편로 91 주식회사 이오테크닉스 8층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제32기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 1,200 원)

제 3호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨1참조)제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2참조)

제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 성규동

제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 손민우

제4-3호 의안 : 사외이사 후보자 정정주

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (75억)

제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (2억)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일

주식회사 이오테크닉스

대표이사 성 규 동, 박 종 구 (직인생략)

<별첨1> 제3호의안 : 정관 변경의 건

현 행	개 정(안)	비 고
제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매 2. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원 3. 기타 각종 기계/광학장비, 기기의 개발, 제조, 판매 4. 각종 기계/광학장비, 기기, 부품의 중개, 알선, 판매대행, 수리, 기술지원 및 수입판매 5. 부동산 임대사업 및 서비스 용역 6. 전 각호에 부대되는 사업일체 7. 박물관 운영업	제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매 2. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원 3. 기타 각종 기계/광학장비, 기기의 개발, 제조, 판매 4. 각종 기계/광학장비, 기기, 부품의 중개, 알선, 판매대행, 수리, 기술지원 및 수입판매 5. 부동산 임대사업 및 서비스 용역 6. 전 각호에 부대되는 사업일체 7. 박물관 운영업8. 경영 컨설팅 및 자문업 9. 기업 인수합병(M&A) 중개 및 알선업 10. 노하우, 기술의 판매, 임대업 11. 소프트웨어 제작 및 판매업 12. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 13. 매니지먼트업 / 광고대행업 14. 방송 프로그램 제작업 / 비디오물 제작업 15. 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업 16. 휴게 및 일반음식점업 17. 공간대여업	업종 추가
13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]③ 배당을 위한 기준일은 제45조 제3항에 따른다.	3항 추가
13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]	13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ④ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	3항에서 이동
29조 [이사 및 감사의 수]① 당 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	29조 [이사 및 감사의 수] ① 당 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사 명칭변경사외이사 총수변경
34조의 3 [이사의 충실의무]	34조의 3 [이사의 충실의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	34조의 3 신설
40조의 2 [이사의 책임감경]상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	40조의 2 [이사의 책임감경]상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사 명칭변경
45조 [이익배당] ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	45조 [이익배당] ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	3항 개정
45조의2 [중간배당]	45조의2 [중간배당]① 회사는 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 회사는 제1항의 중간배당을 이사회의 결의로 할 수 있으며, 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	45조의 2 신설
부칙	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제40의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙추가

<별첨2>

제4호의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 성규동 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 손민우 사내이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 정정주 사외이사 선임의 건

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
성규동	1957.09	사내이사	본인	이사회
손민우	1970.10	사내이사	관계없음	이사회
정정주	1958.09	사외이사	관계없음	이사회

2. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
성규동	서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사	-
손민우	서강대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 관리그룹장	-
정정주	서울대학교 전기공학과 졸업 現 한양대학교 전기생체공학부 교수	-

3. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성규동	해당 사항 없음
손민우	해당 사항 없음
정정주	해당 사항 없음

위 임 장

본인은 2026년 03월 31일 개최되는 주식회사 이오테크닉스의 제 32기 정기주주총회에서 권유자 (주)이오테크닉스가 지정하는 김대열 외2인을 그 대리인으로 정하고 다음 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주명 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권 있는 주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

의안	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호	이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주당 1,200원 배당)
제3호	정관 변경의 건
제4호	이사 선임의 건	제4-1호의안 : 사내이사 후보자 성규동
제4-2호의안 : 사내이사 후보자 손민우
제4-3호의안 : 사외이사 후보자 정정주
제5호	이사 보수한도 승인의 건 (75억)
제6호	감사 보수한도 승인의 건(2억)

6. 수정안 등에 대한 의결권의 행사위임

주주총회시 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표식된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주주명 (위임인) : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 : 2026년 월 일

주식회사 이오테크닉스 귀중

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정정주(출석률: 90.9%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025년 02월 26일	전자투표 도입 승인의 건	-
2	2025년 03월 13일	제31기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
3	2025년 03월 13일	2024년 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성
4	2025년 06월 05일	사업자단위과세사업장(종된 사업장) 폐업의 건	찬성
5	2025년 07월 08일	이오엘 주식 매입의 건	찬성
6	2025년 07월 15일	자기주식 처분의 건	찬성
7	2025년 07월 23일	이엠테크 주식 매도의 건	찬성
8	2025년 07월 30일	안전 및 보건에 관한 계획 수립 및 보고	찬성
9	2025년 09월 03일	산업은행 시설자금 대출연장의 건	찬성
10	2025년 10월 14일	사업자단위과세사업장(종된 사업장) 추가의 건	찬성
11	2025년 10월 30일	내부회계관리규정 개정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	7,500,000	76,289	76,289	-

- 지급총액은 2025.01.01 ~ 2025.12.31 기준입니다- 주총승인금액은 이사보수한도입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
EO TechnicsInternational (관계사)	매출	2025.01.01~2025.12.31	79	2.28
EO Technics Taiwan (관계사)	매출	2025.01.01~2025.12.31	68	1.96
EO TechnicsSuzhou (관계사)	매출	2025.01.01~2025.12.31	60	1.75

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있습니다. 특히 반도체 산업에 대한 Laser 응용 분야는 고집적 반도체 제작에 필요한 레이저Lithography, 레이저Repair, 레이저3D Inspection, 레이저Marking, 레이저Cutting, 레이저Trimming, 레이저Drilling, 레이저Cleaning 등 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있고, 그 응용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세입니다.

최근 Display(LCD, OLED)산업, PCB산업 및 휴대폰 산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있습니다. 또한, 자동차산업, 기계부품산업등 전통적인 산업에서도 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성레이저 응용기술은 지속적으로 성장이 예상됩니다. 왜냐하면 반도체, PCB, Display 등 산업 전반적으로 미세정밀 가공을 요구하기 때문입니다. 이를 위해서는 전통적인 가공방식으로는 한계가 있습니다. 또한 현재의 산업전반에서 이용되고 있는 많은 공정들이 화학약품 등을 이용하고 있는데, 심각한 환경오염을 야기시키고 있습니다. 이를 근본적으로 해소하기 위해서는 레이저 응용기술이 필수적입니다.

레이저 응용기술은 제조공정을 개선하고 혁신적인 원가절감을 가능케 할 것입니다. 특히 반도체, PCB, Display, 휴대폰 및 모바일 기기 산업의 공정에서는 더욱 더 많은수요가 예상됩니다.(3) 경기 변동의 특성당사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다. 따라서, 일반적으로 경기 변동과 관계가 있으며 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 공정 기술의 변화 등에 영향을 받고 있으나 특성상 계절적인 경기 변동과는 관계가 없습니다.(4) 경쟁요소고객사로부터의 장비 선정에 있어서 가장 중요하게 대두되는 사항으로는 장비의 안전성, 운용Software의 편리함과 가공 품질의 우수성 및 신속한 기술 지원이라 할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며 가격보다 제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

(5) 자원조달 특성레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 레이저 산업의 특성상 공급업체와의 정기 기술 미팅 등을 통해 기술적인 공조하에 납품이 이루어 지고 있습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제레이저 응용 산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 산업재이기 때문에 정부의 직접적인 규제는 받지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사명 (주)이오테크닉스(EO Technics Co., Ltd.)의 EO는 Electro-Optics, 즉 전자 광학을 의미합니다. 21세기 주요사업의 하나라고 할 수 있는 광산업 중의 핵심으로 간주되고 있는 레이저를 이용하여 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 주요 생산 장비를 제조하여 국내외로 공급하는 것이 당사의 핵심 사업입니다. 현재까지는 반도체 생산 장비로서 Laser Marker, Laser Cutter가 주요 사업 Item이었고, 동 사업에서 축적한 Laser 제어기술 등 Know-How를 응용한 다양한 장비들이 새로이 개발되어 정보통신, PCB 등 산업에 공급되고 있으며 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이에 관련된 다양한 장비들을 판매하고 있습니다.1) 국내외 시장여건당사는 지난 1989년 설립 이래로 레이저 마킹분야를 시작으로 드릴링, 트리밍, 커팅 등 다양한 레이저 응용분야로 진출해오고 있으며, 30여년간 꾸준하게 성장해 오고 있습니다. 당사가 판매하는 제품들이 반도체 및 Display, PCB 등 경기의 부침이 심한 업종임에도 불구하고 증감이 있긴 하지만 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다.2) 영업환경의 변동내용레이저 응용분야가 확대되고 있는 산업환경 변화의 영향으로 지속적인 신규 제품에 대한 수요가 늘어 나고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율 등- 반도체용 Laser Marker : 국내는 95% 정도, 해외는 60% 내외(*) 레이저 마커는 다수의 반도체 장비 중 하나로서 공식적인 시장점유율 통계는 나와있지 않습니다. 따라서 상기의 자료는 당사가 납품하는 회사(대부분의 반도체 장비 회사가 포함 되어 있음)의 라인에 배치된 장비를 추정하여 작성하였습니다. 또한, 비반도체 마커 부분은 시장이 워낙 범위가 크고, 시장점유율 통계가 불가능 합니다.(3) 시장의 특성(가) 목표시장현재 주요 영업국가로는 한국을 포함하여 미국, 중국, 일본, 필리핀, 대만, 싱가폴, 베트남, 말레이지아, 태국, 인도네시아, 홍콩, 브라질 등이 있으며, 당사 장비의 안정성과 기술력을 인정받고 있습니다. 산업별로는 반도체, LCD/OLED 등 Display, PCB, 휴대폰 산업 등에 주로 이용되고 있으며, 여러 사업분야로 사업영역을 확대하고 있습니다. 당사에서 영업을 진행하고 있는 장비로는 Laser Marker, Laser Driller, Laser Cutter, Laser Trimmer 등 다양한 레이저 장비들이 있습니다.(나) 수요자의 구성 및 특성과 내수 및 수출의 구성당사는 4분기보고서 기준 수출 약 52% 내수 약 48%로 매출을 구성하고 있으며, 수출 비중은 매년 고객사의 설비투자 규모에 따라 조금씩 달라지고 있습니다. 평균적으로 수출비중은 50%를 기준으로 조금씩 달라지고 있습니다.

(다) 수요의 변동요인레이저 마커 및 레이저 응용기기의 전체적인 시장 규모는 계속적으로 빠르게 성장하고 있으며, 고객으로부터 고품질 및 다양한 응용 가공 능력이 요구됨에 따라 꾸준한 기술 개발을 진행중에 있습니다. 이러한 점을 바탕으로 하여 고객 및 협력사들과의 유대관계에 따른 시장의 흐름 파악 및 개발 동향 등의 분석이 중요시되고 있습니다.(라) 레이저 마커 및 레이저 응용기기 시장의 특성레이저 마커 및 레이저 응용기기는 전자 광학 산업의 일종으로서 정밀 제어기술과 레이저 응용 기술을 핵심으로 운용이 되는 장비입니다. 이들 장비는 위치의 재연성, 가공 품질의 우수성, 생산성의 향상, 사용하기 쉬운 Software의 운용으로 편리한 작동, 충분한 기술 지원 등이 장비 선정시 가장 중요한 요소로 작용하게 되어집니다. 당사는 이러한 점을 기본으로 하여 계속적인 기술 개발과 고객에 대한 기술지원 등으로 시장 점유율을 높이고 있으며, 특히 반도체용 레이저 마커의 경우 당사의 시장점유율이 경쟁사를 앞서고 있습니다. 또한 Laser Driller, Laser Cutter, Laser Trimmer 등에서도 세계적인 기술력을 인정받고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전 세계 유수의 반도체, Display, PCB, 휴대폰 관련 고객사들의 신규 개발 공정용 레이저 응용장비에 대한 개발 요구에 대응하고 있습니다. 다양한 레이저 응용장비들이 개발 판매되고 있으며, 지속적인 신제품 개발이 고객사들과의 비밀유지 계약을 통해서 이루어지고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2025년 12월 31일 현재
제 31 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		546,296,543,980		445,645,616,892
현금및현금성자산	236,305,275,966		222,229,676,138
매출채권 및 기타유동채권	87,889,134,075		100,701,866,300
기타유동금융자산	99,448,229,801		3,068,696,456
기타유동자산	7,394,624,700		7,179,615,210
재고자산	115,259,279,438		112,465,762,788
Ⅱ. 비유동자산		231,454,888,347		207,369,694,334
장기매출채권 및 기타비유동채권	73,216,412		85,084,207
유형자산	150,316,845,920		134,118,242,370
투자부동산	16,576,252,255		34,536,959,378
무형자산	4,005,488,440		4,777,812,572
관계기업투자주식	-		1,729,461,878
기타비유동금융자산	33,714,280,802		20,676,758,871
기타비유동자산	12,371,747,282		5,472,408,626
이연법인세자산	14,397,057,236		5,972,966,432
자산총계		777,751,432,327		653,015,311,226
부채
Ⅰ. 유동부채		87,824,922,520		48,106,248,426
매입채무 및 기타유동채무	32,779,185,548		26,373,832,067
리스부채	71,005,707		54,232,362
단기차입금	7,000,000,000		9,000,000,000
당기법인세부채	29,090,607,699		2,715,388,365
기타유동부채	18,884,123,566		9,962,795,632
Ⅱ. 비유동부채		2,027,293,314		1,877,641,956
장기매입채무 및 기타비유동채무	171,926,539		172,071,512
이연법인세부채	1,855,366,775		1,705,570,444
부채총계		89,852,215,834		49,983,890,382
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		687,899,216,493		597,264,935,214
자본금	6,159,775,000		6,159,775,000
자본잉여금	42,733,291,234		72,733,291,234
이익잉여금	604,926,512,134		523,774,882,424
기타자본구성요소	34,079,638,125		(5,403,013,444)
Ⅱ. 비지배지분		-		5,766,485,630
자본총계		687,899,216,493		603,031,420,844
부채와자본총계		777,751,432,327		653,015,311,226

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 31 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ. 매출액		380,890,608,578		320,945,496,298
Ⅱ. 매출원가		241,791,765,522		231,920,107,107
Ⅲ. 매출총이익		139,098,843,056		89,025,389,191
Ⅳ. 판매비와관리비		58,345,568,063		57,824,303,850
Ⅴ. 영업이익		80,753,274,993		31,201,085,341
기타수익	2,541,889,920		1,421,668,597
기타비용	5,185,576,524		201,160,690
금융수익	24,362,854,796		40,144,547,180
금융비용	18,442,407,493		8,111,438,729
관계기업투자이익(손실)	(48,245,398)		(70,521,274)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		83,981,790,294		64,384,180,425
Ⅶ. 법인세비용		26,417,017,004		17,724,366,548
Ⅷ. 계속영업이익(손실)		57,564,773,290		46,659,813,877
지배기업 소유주지분	57,213,413,722		46,833,244,184
비지배지분	351,359,568		(173,430,307)
Ⅸ. 중단영업이익(손실)		-		(3,989,543,846)
Ⅹ. 당기순이익		57,564,773,290		42,670,270,031
지배기업 소유주지분	57,213,413,722		42,843,700,338
비지배지분	351,359,568		(173,430,307)
XI. 기타포괄손익		2,745,791,247		4,247,455,115
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,102,633,485		282,156,404
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	1,102,633,485		282,156,404
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,643,157,762		3,965,298,711
해외사업환산손익	1,643,157,762		3,965,298,711
XII. 총포괄이익		60,310,564,537		46,917,725,146
지배기업 소유주지분	59,962,532,036		47,099,429,111
비지배지분	348,032,501		(181,703,965)
XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
계속영업기본및희석주당이익		4,689		3,870
중단영업기본및희석주당이익(손실)		-		(330)

연 결 자 본 변 동 표
제 32 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 31 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	자본합계
2024년 1월 1일 (전기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	486,374,900,936	(9,417,590,884)	6,609,138,262	562,459,514,548
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	42,843,700,338	-	(173,430,307)	42,670,270,031
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	290,430,062	(8,273,658)	282,156,404
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	2,250,000	-	-	2,250,000
해외사업환산손익	-	-	-	3,965,298,711	-	3,965,298,711
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	(5,445,968,850)	-	-	(5,445,968,850)
종속기업의 자기주식 취득 및 소각	-	-	-	640,298	(901,540,298)	(900,900,000)
종속기업의 유상증자	-	-	-	(241,791,631)	240,591,631	(1,200,000)
2024년 12월 31일 (전기말)	6,159,775,000	72,733,291,234	523,774,882,424	(5,403,013,444)	5,766,485,630	603,031,420,844
2025년 1월 1일 (당기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	523,774,882,424	(5,403,013,444)	5,766,485,630	603,031,420,844
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	57,213,413,722	-	351,359,568	57,564,773,290
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	1,105,960,552	(3,327,067)	1,102,633,485
해외사업환산손익	-	-	-	1,643,157,762	-	1,643,157,762
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금	-	-	(6,051,076,500)	-	-	(6,051,076,500)
주식발행초과금의 이익잉여금 이입	-	(30,000,000,000)	30,000,000,000	-	-	-
종속기업의 자기주식 취득 및 소각	-	-	-	571,367,648	(3,274,067,648)	(2,702,700,000)
종속기업투자주식 취득	-	-	-	(1,292,051,993)	(207,948,007)	(1,500,000,000)
연결범위의 변동	-	-	(10,707,512)	8,234,077	(2,632,502,476)	(2,634,975,911)
자기주식처분	-	-	-	37,445,983,523	-	37,445,983,523
2025년 12월 31일 (당기말)	6,159,775,000	42,733,291,234	604,926,512,134	34,079,638,125	-	687,899,216,493

연 결 현 금 흐 름 표
제 32 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 31 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		100,287,776,582		55,361,110,767
1. 영업에서 창출된 현금흐름	107,911,316,591		59,761,223,879
(1) 당기순이익	57,564,773,290		42,670,270,031
(2) 비현금항목의 조정	49,434,710,745		10,682,839,385
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	911,832,556		6,408,114,463
2. 이자의 수취	7,537,387,637		8,341,194,233
3. 이자의 지급	(203,795,759)		(276,318,843)
4. 배당금의 수취	4,780,600		262,465,753
5. 법인세의 납부	(14,961,912,487)		(12,727,454,255)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(115,567,294,480)		(37,576,788,470)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	104,043,209,492		34,264,394,371
정부보조금의 증가	567,628,133		2,371,082,652
단기금융상품의 처분	97,165,448,658		1,160,679,696
유형자산의 처분	5,549,952		51,349,729
무형자산의 처분	-		25,740,000
연결범위의 변동	3,486,110,082		-
당기손익_공정가치금융자산의 처분	2,318,572,667		29,575,992,294
기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분	-		6,750,000
장기대여금및수취채권의 처분	37,900,000		147,300,000
임차보증금의 감소	462,000,000		925,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(219,610,503,972)		(71,841,182,841)
정부보조금의 감소	567,628,133		2,371,082,652
단기금융상품의 취득	193,823,382,003		1,088,006,504
관계기업투자주식의 취득	-		1,299,980,000
유형자산의 취득	3,906,067,446		63,708,398,226
투자부동산의 취득	-		493,175,086
무형자산의 취득	174,067,717		300,496,653
당기손익_공정가치금융자산의 취득	6,754,319,425		578,460,000
기타포괄손익_공정가치금융자산의 취득	5,123,940,578		1,236,896,150
장기대여금및수취채권의 취득	25,000,000		15,000,000
임차보증금의 증가	1,882,557,530		547,000,000
기타비유동자산의 취득	7,353,541,140		202,687,570
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		31,690,700,144		(6,357,568,850)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	44,018,876,644		66,000,000
임대보증금의 증가	-		66,000,000
자기주식의 처분	44,018,876,644		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,328,176,500)		(6,423,568,850)
단기차입금의 상환	2,000,000,000		-
리스부채의 상환	74,400,000		75,500,000
배당금의 지급	6,051,076,500		5,445,968,850
종속기업주식의 취득	1,500,000,000		-
종속기업의 자기주식 취득	2,702,700,000		900,900,000
종속기업의 신주발행비	-		1,200,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		16,411,182,246		11,426,753,447
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,335,582,418)		10,746,902,533
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		222,229,676,138		200,056,020,158
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		236,305,275,966		222,229,676,138

재 무 상 태 표
제 32 기 2025년 12월 31일 현재
제 31 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과목	제 32(당)기		제 31(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		496,530,117,899		385,206,738,585
현금및현금성자산	205,798,927,947		194,860,584,780
매출채권 및 기타유동채권	91,030,652,307		95,484,396,262
기타유동금융자산	93,715,029,801		1,914,696,456
기타유동자산	5,672,558,209		4,577,398,940
재고자산	100,312,949,635		88,369,662,147
Ⅱ. 비유동자산		252,308,319,768		238,341,034,998
장기매출채권 및 기타비유동채권	20,450,913,180		32,528,884,889
유형자산	135,660,384,977		117,233,046,357
투자부동산	16,576,252,255		34,536,959,378
무형자산	3,962,080,851		4,321,484,479
종속기업투자주식	15,373,687,746		19,334,558,293
기타비유동금융자산	33,535,094,352		20,404,350,221
기타비유동자산	12,235,228,926		4,888,172,926
이연법인세자산	14,514,677,481		5,093,578,455
자산총계		748,838,437,667		623,547,773,583
부채
Ⅰ. 유동부채		84,166,823,638		55,749,200,907
매입채무 및 기타유동채무	35,714,044,031		38,610,125,101
리스부채	71,005,707		54,232,362
단기차입금	7,000,000,000		9,000,000,000
당기법인세부채	27,504,149,491		1,914,850,805
기타유동부채	13,877,624,409		6,169,992,639
Ⅱ. 비유동부채		166,000,000		166,000,000
매입채무 및 기타비유동채무	166,000,000		166,000,000
부채총계		84,332,823,638		55,915,200,907
자본
Ⅰ. 자본금		6,159,775,000		6,159,775,000
보통주자본금	6,159,775,000		6,159,775,000
Ⅱ. 자본잉여금		42,733,291,234		72,733,291,234
Ⅲ. 이익잉여금		590,478,975,665		502,161,804,574
법정적립금	5,155,031,865		5,155,031,865
미처분이익잉여금	585,323,943,800		497,006,772,709
Ⅳ. 기타자본구성요소		25,133,572,130		(13,422,298,132)
기타자본잉여금	25,864,842,094		3,983,652,440
기타포괄손익누계액	(731,269,964)		(1,841,156,703)
자기주식	-		(15,564,793,869)
자본총계		664,505,614,029		567,632,572,676
부채와자본총계		748,838,437,667		623,547,773,583

포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 31 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과목	제 32(당) 기		제31(전) 기
Ⅰ. 매출액		348,509,726,704		292,202,896,424
Ⅱ. 매출원가		231,209,513,505		214,631,266,652
Ⅲ. 매출총이익		117,300,213,199		77,571,629,772
Ⅳ. 판매비와관리비		39,998,777,005		41,767,379,392
Ⅴ. 영업이익		77,301,436,194		35,804,250,380
기타수익	10,369,339,717		1,574,410,669
기타비용	9,169,770,713		3,088,728,636
금융수익	26,845,333,637		46,311,138,554
금융비용	17,753,833,207		7,586,555,505
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		87,592,505,628		73,014,515,462
Ⅶ. 법인세비용		23,224,258,037		18,359,118,041
Ⅷ. 당기순이익		64,368,247,591		54,655,397,421
Ⅸ. 기타포괄손익		1,109,886,739		299,300,460
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,109,886,739		299,300,460
Ⅹ. 총포괄이익		65,478,134,330		54,954,697,881
XI. 주당이익
기본및희석주당이익		5,275		4,516

자 본 변 동 표
제 32 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 31 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본합계
2024년 1월 1일 (전기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	452,950,126,003	(13,721,598,592)	518,121,593,645
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	54,655,397,421	-	54,655,397,421
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	299,300,460	299,300,460
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	2,250,000	-	2,250,000
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금	-	-	(5,445,968,850)	-	(5,445,968,850)
2024년 12월 31일 (전기말)	6,159,775,000	72,733,291,234	502,161,804,574	(13,422,298,132)	567,632,572,676
2025년 1월 1일 (당기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	502,161,804,574	(13,422,298,132)	567,632,572,676
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	64,368,247,591	-	64,368,247,591
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	1,109,886,739	1,109,886,739
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금	-	-	(6,051,076,500)	-	(6,051,076,500)
주식발행초과금의 이익잉여금 이입	-	(30,000,000,000)	30,000,000,000	-	-
자기주식 처분	-	-	-	37,445,983,523	37,445,983,523
2025년 12월 31일 (당기말)	6,159,775,000	42,733,291,234	590,478,975,665	25,133,572,130	664,505,614,029

현 금 흐 름 표
제 32 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 31 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과목	제 32(당) 기		제31(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		84,987,347,573		51,465,840,605
1. 영업에서 창출된 현금흐름	87,469,091,063		48,900,035,626
2. 이자의 수취	7,269,392,228		8,166,124,208
3. 이자의 지급	(203,795,759)		(271,048,709)
4. 배당금의 수취	4,404,261,330		6,893,936,710
5. 법인세의 납부	(13,951,601,289)		(12,223,207,230)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(108,049,986,635)		(36,377,487,844)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	108,051,849,634		34,145,881,005
정부보조금의 증가	567,628,133		2,371,082,652
단기금융상품의 감소	97,165,448,658		1,160,679,696
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,318,572,667		29,575,992,294
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		6,750,000
종속기업투자주식의 처분	5,895,133,676		-
유형자산의 처분	-		34,836,363
무형자산의 처분	-		25,740,000
장기대여금의 회수	1,643,066,500		45,300,000
임차보증금의 감소	462,000,000		925,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(216,101,836,269)		(70,523,368,849)
정부보조금의 감소	567,628,133		2,371,082,652
단기금융상품의 증가	189,320,782,003		6,504
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	6,754,319,425		578,460,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	5,123,940,578		1,236,896,150
종속기업투자주식의 취득	1,500,000,000		2,500,000,000
유형자산의 취득	3,409,469,936		62,441,753,979
투자부동산의 취득	-		493,175,086
무형자산의 취득	171,082,664		276,812,660
장기대여금의 증가	25,000,000		15,000,000
임차보증금의 증가	1,882,557,530		412,000,000
기타비유동자산의 취득	7,347,056,000		198,181,818
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		35,893,400,144		(5,455,468,850)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	44,018,876,644		66,000,000
임대보증금의 증가	-		66,000,000
자기주식의 처분	44,018,876,644		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,125,476,500)		(5,521,468,850)
단기차입금의 상환	2,000,000,000		-
리스부채의 상환	74,400,000		75,500,000
배당금의 지급	6,051,076,500		5,445,968,850
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가		12,830,761,082		9,632,883,911
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,892,417,915)		10,835,828,527
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		194,860,584,780		174,391,872,342
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		205,798,927,947		194,860,584,780

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 1,200원) 이익잉여금처분계산서(안)

제32기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

구분		당기	전기
미처분이익잉여금		585,323,943,800	497,006,772,709
미처분이익잉여금	전기이월이익잉여금	520,955,696,209	442,349,125,288
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분이익 재분류	-	2,250,000
당기순이익(손실)	64,368,247,591	54,655,397,421
자본잉여금의 이입액		-	30,000,000,000
자본잉여금의 이입액	주식발행초과금의 이입	-	30,000,000,000
이익잉여금 처분액		(14,783,460,000)	(6,051,076,500)
이익잉여금 처분액	재무제표 발행승인일 전에 제안 또는 선언되었으나 당해 기간 동안에소유주에 대한 분배금으로 인식되지 아니한 배당금	14,783,460,000	6,051,076,500
보통주에 지급될 주당배당금	1,200	500
보통주 주당 배당률(%)	240	100
차기이월 미처분이익잉여금		570,540,483,800	520,955,696,209
이익잉여금 처분예정일		2026-03-31	-
이익잉여금 처분확정일		-	2025-03-28

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 31기	제 30기
주당배당금(원)	1,200	500
배당금총액(원)	14,783,460,000	6,051,076,500
시가배당율(%)	0.5%	0.3%

□ 정관의 변경 제3호 의안 : 정관 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매 2. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원 3. 기타 각종 기계/광학장비, 기기의 개발, 제조, 판매 4. 각종 기계/광학장비, 기기, 부품의 중개, 알선, 판매대행, 수리, 기술지원 및 수입판매 5. 부동산 임대사업 및 서비스 용역 6. 전 각호에 부대되는 사업일체 7. 박물관 운영업	제2조 [목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매 2. 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원 3. 기타 각종 기계/광학장비, 기기의 개발, 제조, 판매 4. 각종 기계/광학장비, 기기, 부품의 중개, 알선, 판매대행, 수리, 기술지원 및 수입판매 5. 부동산 임대사업 및 서비스 용역 6. 전 각호에 부대되는 사업일체 7. 박물관 운영업 8. 경영 컨설팅 및 자문업 9. 기업 인수합병(M&A) 중개 및 알선업 10. 노하우, 기술의 판매, 임대업 11. 소프트웨어 제작 및 판매업 12. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 13. 매니지먼트업 / 광고대행업 14. 방송 프로그램 제작업 / 비디오물 제작업 15. 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업 16. 휴게 및 일반음식점업 17. 공간대여업	업종추가
13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ③ 배당을 위한 기준일은 제45조 제3항에 따른다.	3항 추가
13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]	13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ④ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	3항에서 이동
29조 [이사 및 감사의 수]① 당 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	29조 [이사 및 감사의 수] ① 당 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사 명칭변경사외이사 총수변경
34조의 3 [이사의 충실의무]	34조의 3 [이사의 충실의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	34조의 3 신설
40조의 2 [이사의 책임감경]상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	40조의 2 [이사의 책임감경]상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사 명칭변경
45조 [이익배당] ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	45조 [이익배당] ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	3항 개정
45조의2 [중간배당]	45조의2 [중간배당]① 회사는 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 회사는 제1항의 중간배당을 이사회의 결의로 할 수 있으며, 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	45조의 2 신설
부칙	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제40의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙추가

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 성규동 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 손민우 사내이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 정정주 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성규동	1957.09	사내이사	-	본인	이사회
손민우	1970.10	사내이사	-	관계없음	이사회
정정주	1958.09	사외이사	-	관계없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
성규동	(주)이오테크닉스 대표이사	1984.07 ~ 1986.06	대우중공업 기술연구소	-
1989.04 ~ 현재	이오테크닉스 설립, 대표이사
손민우	(주)이오테크닉스 관리그룹장	2000.04~현재	이오테크닉스 입사	-
2022.04~현재	이오테크닉스 관리그룹장
정정주	한양대학교 전기생체공학부 교수	2018~2019년	삼성전자 SR연구소 기술자문	-
1997.3~현재	한양대학교 전기생체공학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성규동	-	-	-
손민우	-	-	-
정정주	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한양대학교 전기생체공학부 교수의 전문가 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 이오테크닉스가 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<성규동>한국반도체산업협회 이사를 역임한 전문 경영인으로 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로판단되어 추천함.<손민우>지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할것으로 판단되며 재무에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함<정정주>현재 한양대학교 전기생체공학부 교수로 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_성규동.jpg 확인서_성규동 확인서_손민우.jpg 확인서_손민우

확인서_정정주.jpg 확인서_정정주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	75억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	36.5억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	93백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주간 전인 2026년 03월 23일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와홈페이지 (www.eotechnics.com) 에 당사의 연결감사보고서와 (별도)감사보고서, 사업보고서를 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길바랍니다.

※ 참고사항

▶ 참고사항상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

※ 당사는 코스닥협회의 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 아니하였습니다