EO Technics CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 동편로 91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 변경 : 한울회계법인에서 대주회계법인으로 변경하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 ＊예상배당액 및 배당금 1주당 1,200원 총배당액 : 14,783,460,000원	-
3	제 3호 의안 : 정관 변경의 건	-
4	제 4호 의안 : 이사 선임의 건	-
4-1	제 4-1호 의안 : 성규동 사내이사 선임의 건	-
4-2	제 4-2호 의안 : 손민우 사내이사 선임의 건	-
4-3	제 4-3호 의안 : 정정주 사외이사 선임의 건	-
5	제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(75억)	-
6	제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성규동	1957-09	2	재선임	서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사
손민우	1970-10	2	재선임	서강대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 관리그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정정주	1958-09	2	재선임	서울대학교 전기공학과 졸업 現 한양대학교 전기생체공학부 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 경영 컨설팅 및 자문업 9. 기업 인수합병(M&A) 중개 및 알선업 10. 노하우, 기술의 판매, 임대업 11. 소프트웨어 제작 및 판매업 12. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 13. 매니지먼트업 / 광고대행업 14. 방송 프로그램 제작업 / 비디오물 제작업 15. 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업 16. 휴게 및 일반음식점업 17. 공간대여업		사업의 다각화를 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-