EO Technics CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)이오테크닉스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이오테크닉스
대 표 이 사 :	성규동, 박종구
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 동편로 91
	(전 화) 031-422-2501
	(홈페이지)http://www.eotechnics.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장	(성 명) 손민우
	(전 화) 031-422-2501

&cr

주주총회 소집공고(제28기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관19조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 동편로 91 주식회사 이오테크닉스 8층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 &cr 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 900원)

제 3호 의안 : 정관변경의 건 (별첨1참조)

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2참조)

제4-1호의안 : 사내이사 후보자 성규동

제4-2호의안 : 사내이사 후보자 고승욱

제4-3호의안 : 사외이사 후보자 김지원

제 5호 의안 : 감사 선임의 건(별첨3참조)

제5-1호의안 : 감사 후보자 임종재

제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (50억)

제 7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (2억)

제 8호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건(별첨4참조)

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 가. 전자투표, 전자위임장권유관리 시스템&cr - 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 가능)&cr - QR코드

qr코드.jpg qr코드

&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 ~2022년 03월 28일&cr - 기간 중 24시간 시스템 접속가능 &cr 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , &cr 전자거래 범용 공인인증서

&cr라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 &cr 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), &cr 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점, 금융위원회, &cr 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타 사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 14일

주식회사 이오테크닉스

대표이사 성 규 동, 박 종 구 (직인생략)

<별첨1>

제3호 의안 : 정관 변경의 건

현 행	개 정
제30조 [이사 및 감사의 선임] ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제30조 [이사 및 감사의 선임] ① 좌동 ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<별첨2>

제4호의안 : 이사 선임의 건

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
성규동	1957.09	사내이사	본인	이사회
고승욱	1967.06	사내이사	관계없음	이사회
김지원	1972.11	사외이사	관계없음	이사회

2. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	약력	당해법인과의&cr 최근3년간 거래내역
성규동	서울대학교 전기공학과 졸업 現 이오테크닉스 대표이사	-
고승욱	동국대학교 경제학과 졸업 現 이오테크닉스 반도체사업부문장	-
김지원	한국과학기술원 물리학과 졸업 現 한양대학교 나노광전자학과 교수	-

3. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성규동	해당 사항 없음
고승욱	해당 사항 없음
김지원	해당 사항 없음

<별첨3>

제5호의안 : 감사 선임의 건

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ감사후보자 여부

후보자성명	생년월일	감사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
임종재	1959.08	감사	관계없음	이사회

2. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	약력	당해법인과의&cr 최근3년간 거래내역
임종재	고려대학교 경영학과 졸업 前하나은행 지점장 &cr前삼일회계법인 자문역	-

3. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임종재	해당 사항 없음

&cr<별첨4>&cr

임원 퇴직금 규정

제1조(목적) 이 규정은 임원의 퇴직시 지급되는 퇴직금에 관한 기본사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(임원의 정의) 이 규정에서 “임원”이라 함은 주주총회에서 선임된 사내이사,&cr감사 및 미등기임원으로서 상근하는 자를 말한다.

제3조(근속기간) 근속기간 계산은 임원으로 선임된 날로부터 기산하여 그 직무에 근무한 날까지로 한다. 단, 임원으로 중임된 때는 계속 근무로 본다.

제4조(지급사유) ①임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제5조(퇴직금) ① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 퇴직금산출식과 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직급으로 지급한다.

②회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

퇴직금 = 근속연수 × ( 기본연봉 / 12 ) ×지급율

- 지급율

직위	지급율
사내이사,감사 및 미등기임원	월평균(3개월) 급여액의 200%

③임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

- 임원의 근속기간계산은 임명된 날로부터 퇴직금지급사유가 발행한 날까지로 한다.

- 근속기간계산에 있어서 1년미만은 월할계산으로, 1개월 미만은 1개월로 계산한다

제6조(지급제한) 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결에 의하여 퇴직하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

제7조(퇴직공로금) 재직중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제 5조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 거쳐 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제8조(시행) 이 규정은 2022년 4월 1일 이후 퇴직하는 임원부터 적용한다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김지원&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021년 03월 10일	제27기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
2	2021년 03월 11일	2020년도 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성
3	2021년 06월 30일	안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건	찬성
4	2021년 09월 13일	산업은행 시설자금 대출연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	24,500	24,500	-

- 지급총액은 2021.01.01 ~ 2021.12.31 기준입니다&cr- 주총승인금액은 이사보수한도입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
EO Technics Suzhou&cr(관계사)	매출	2021.01.01~2021.12.31	239	6.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr 레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있습니다. 특히 반도체 산업에 대한 Laser 응용 분야는 고집적 반도체 제작에 필요한 레이저Lithography, 레이저Repair, 레이저3D Inspection, 레이저Marking, 레이저Cutting, 레이저Trimming, 레이저Drilling, 레이저Cleaning 등 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있고, 그 응용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세입니다.&cr최근 Display(LCD, OLED)산업, PCB산업 및 휴대폰 산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있습니다. 또한, 자동차산업, 기계부품산업등 전통적인 산업에서도 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr 레이저 응용기술은 지속적으로 성장이 예상됩니다. 왜냐하면 반도체, PCB,&crDisplay등 산업 전반적으로 미세정밀 가공을 요구하기 때문입니다. 이를 위해서는 전통적인 가공방식으로는 한계가 있습니다. 또한 현재의 산업전반에서 이용되고 있는 많은 공정들이 화학약품등을 이용하고 있는데, 심각한 환경오염을 야기시키고 있습니다. 이를 근본적으로 해소하기 위해서는 레이저 응용기술이 필수적입니다. 레이저 응용기술은 제조공정을 개선하고 혁신적인 원가절감을 가능케 할 것입니다. 특히 반도체, PCB, Display, 휴대폰 및 모바일 기기 산업의 공정에서는 더욱 더 많은 수요가 예상됩니다.&cr&cr3) 경기 변동의 특성&cr 당사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한&cr연관이 있습니다. 따라서 일반적으로 경기 변동과 관계가 있으며 반도체,&crPCB, Display, 휴대폰 산업의 공정 기술의 변화등에 영향을 받고 있으나 특성상&cr계절적인 경기 변동과는 관계가 없습니다.&cr&cr4) 경쟁요소&cr 고객사로부터의 장비 선정에 있어서 가장 중요하게 대두되는 사항으로는 장비의&cr안전성, 운용Software의 편리함과 가공 품질의 우수성 및 신속한 기술 지원이라&cr할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며 가격보다 제품의&cr품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.&cr&cr5) 자원조달 특성&cr 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이&cr달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은&cr전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 레이저 산업의 특성상 공급업체와의&cr정기 기술 미팅등을 통해 기술적인 공조하에 납품이 이루어 지고 있습니다.&cr&cr6) 관계 법령 또는 정부의 규제&cr 레이저 응용 산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 산업재이기 때문에 정부의 직접적인 규제는 받지 않고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황

당사명 ㈜이오테크닉스 (EO Technics Co., Ltd.) 의 EO는 Electro-Optics, 즉 전자 광학을 의미합니다. 21세기 주요사업의 하나라고 할 수 있는 광산업중의 핵심으로 간주되고 있는 레이저를 이용하여 반도체, PCB, Display,휴대폰 산업의 주요 생산 장비를 제조하여 국내외로 공급하는 것이 당사의 핵심 사업입니다. 현재까지는 반도체 생산 장비로서 Laser Marker, Laser Cutter가 주요 사업 Item이었고, 동 사업에서 축적한 Laser 제어기술 등 Know-How를 응용한 다양한 장비들이 새로이 개발되어 정보통신, PCB 등 산업에 공급되고 있으며 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이에 관련된 다양한 장비들을 판매하고 있습니다.

&cr1) 국내외 시장여건&cr 당사는 지난 1989년 설립 이래로 레이저 마킹분야를 시작으로 드릴링, 트리밍,&cr커팅 등 다양한 레이저 응용분야로 진출해오고 있으며, 30여년간 꾸준하게 성장해오고 있습니다. 당사가 판매하는 제품들이 반도체 및 Display, PCB등 경기의 부침이 심한 업종임에도 불구하고 증감이 있긴 하지만 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다.&cr&cr2) 영업환경의 변동내용&cr 레이저 응용분야가 확대되고 있는 산업환경 변화의 영향으로 지속적인 신규 제품에 대한 수요가 늘어 나고 있습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

&cr(2) 시장점유율 등&cr&cr

- 반도체용 Laser Marker : 국내는 95% 정도, 해외는 60% 내외&cr* 레이저 마커는 다수의 반도체 장비중 하나로서 공식적인 시장점유율 통계는 나와&cr 있지 않습니다. 따라서 상기의 자료는 당사가 납품하는 회사(대부분의 반도체 장&cr 비 회사가 포함 되어 있음)의 라인에 배치된 장비를 추정하여 작성하였습니다. 비&cr 반도체 마커 부분은 시장이 워낙 범위가 크고, 시장점유율 통계가 불가능 합니다

&cr(3) 시장의 특성

&cr(가) 목표시장&cr 현재 당사의 주요 영업국가로는 한국을 포함하여 미국, 중국, 일본, 필리핀, 대만, 싱가폴, 베트남, 말레이지아, 태국, 인도네시아, 홍콩, 브라질등이 있으며, 당사장비의 안정성과 기술력을 인정받고 있습니다. 산업별로는 반도체, LCD/OLED 등&crDisplay, PCB, 휴대폰 산업 등에 주로 이용되고 있으며, 여러 사업분야로 사업영역을 확대하고 있습니다. 당사에서 영업을 진행하고 있는 장비로는 Laser Marker,&crLaser Driller, Laser Cutter, Laser Trimmer 등 다양한 레이저 장비들이 있습니다.&cr&cr(나) 수요자의 구성 및 특성과 내수 및 수출의 구성&cr 당사는 수출 약 53% 내수 약 47%로 매출을 구성하고 있으며, 수출 비중은 매년 고객사의 설비투자 규모에 따라 조금씩 달라지고 있습니다. 평균적으로 수출비중은 50%를 기준으로 조금씩 달라지고 있습니다.&cr&cr(다) 수요의 변동요인&cr 레이저 마커 및 레이저 응용기기의 전체적인 시장 규모는 계속적으로 빠르게 성장하고 있으며, 고객으로부터 고품질 및 다양한 응용 가공 능력이 요구됨에 따라 꾸준한 기술 개발을 진행중에 있습니다. 이러한 점을 바탕으로 하여 고객 및 협력사들과의 유대관계에 따른 시장의 흐름 파악 및 개발 동향 등의 분석이 중요시되고 있습니다.&cr&cr(라) 레이저 마커 및 레이저 응용기기 시장의 특성&cr 레이저 마커 및 레이저 응용기기는 전자 광학 산업의 일종으로서 정밀 제어기술과 레이저 응용 기술을 핵심으로 운용이 되는 장비입니다. 이들 장비는 위치의 재연성, 가공 품질의 우수성, 생산성의 향상, 사용하기 쉬운 Software의 운용으로 편리한 작동, 충분한 기술 지원등이 장비 선정시 가장 중요한 요소로 작용하게 되어집니다. 당사에서는 이러한 점을 기본으로 하여 계속적인 기술 개발과 고객에 대한 기술지원등으로 시장 점유율이 증가하고 있으며, 특히 반도체용 레이저 마커의 경우 당사의 시장점유도가 경쟁사를 앞서고 있습니다. 또한 Laser Driller, Laser Cutter,&crLaser Trimmer 등에서도 세계적인 기술력을 인정받고 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전세계 유수의 반도체, Display,PCB,휴대폰 관련 고객사들의 신규 개발 공정용 레이저 응용장비에 대한 개발 요구에 대응하고 있습니다. 다양한 레이저 응용장비들이 개발 판매되고 있으며, 지속적인 신제품 개발이 고객사들과의 비밀유지계약을 통해서 이루어지고 있습니다.&cr&cr (5) 조직도&cr

조직도_20211231.jpg 조직도_20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건&cr제4-1호 : 성규동 사내이사 선임의 건&cr제4-2호 : 고승욱 사내이사 선임의 건&cr제4-3호 : 김지원 사외이사 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
성규동	1957.09	사내이사	본인	이사회
고승욱	1967.06	사내이사	없음	이사회
김지원	1972.11	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
성규동	이오테크닉스 대표이사	1984.07 ~ 1986.06	대우중공업 기술연구소	없음
1989.04 ~ 현재	이오테크닉스 설립, 대표이사
고승욱	이오테크닉스 부문장	1995.01 ~2000.06	(주)대우자동차 수출부문	없음
2000.06 ~ 현재	이오테크닉스 반도체사업부 부문장
김지원	한양대학교 나노광전자학과 교수	2000년~2004년	한국과학기술원 자연과학 연구소 연구원	없음
2004년~2011년	Optoelectronics Research Center(ORC), Research fellow)
2011년~현재	한양대학교 나노광전자학과 교수

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성규동	없음	없음	없음
고승욱	없음	없음	없음
김지원	없음	없음	없음

&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<성규동>&cr한국반도체산업협회 이사를 역임한 전문 경영인으로 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 &cr경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 &cr판단되어 추천함.&cr&cr<고승욱>&cr지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 &cr것으로 판단되며 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함&cr&cr<김지원>&cr현재 한양대학교 나노광전자학과 교수로 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 &cr중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.&cr

&cr

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr&cr본 후보자는 한양대학교 나노광전자학과 교수의 전문가 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr&cr본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 이오테크닉스가 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.&cr&cr

&cr

확인서 확인서_성규동.jpg 확인서_성규동

확인서_고승욱.jpg 확인서_고승욱

확인서_김지원.jpg 확인서_김지원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제 29기

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기) 제28기

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
실제 지급된 보수총액	1,998백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제29기

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기) 제28기

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	100백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 제 28기 연결기준 매출액, 영업이익, 법인세차감전순수익, 당기순이익은 각각 390,860 백만원, 78,136 백만원, 92,784 백만원, 72,350 백만원으로 매출은 전기대비 20.2%, 영업이익 103.0%, 법인세차감전순이익 203.1%, 당기순이익은 234.8%&cr증가하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 28 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 27 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		370,725,059,377		283,812,069,521
현금및현금성자산	92,844,986,039		96,802,642,146
매출채권및기타유동채권	111,795,841,126		67,441,982,470
기타유동금융자산	11,391,903,200		9,930,780,636
기타유동자산	7,599,805,775		5,746,515,226
재고자산	147,092,523,237		103,890,149,043
Ⅱ. 비유동자산		195,319,524,082		197,343,703,432
장기매출채권및기타비유동채권	214,388,600		145,839,800
유형자산	129,289,721,020		132,039,192,938
무형자산	5,217,289,961		5,533,705,470
관계기업에대한투자자산	8,272,098,094		8,009,273,665
기타비유동금융자산	40,125,227,517		36,625,980,586
기타비유동자산	1,216,258,008		1,910,326,272
이연법인세자산	10,984,540,882		13,079,384,701
자산총계		566,044,583,459		481,155,772,953
부채
Ⅰ. 유동부채		80,666,358,264		70,299,707,822
매입채무및기타유동채무	41,271,115,040		32,695,420,605
금융리스부채	132,217,093		36,508,590
단기차입금	11,805,490,600		11,871,921,600
유동성장기부채	22,692,605		-
당기법인세부채	14,713,002,477		8,769,634,952
기타유동부채	12,721,840,449		16,926,222,075
Ⅱ. 비유동부채		598,394,506		1,042,440,727
장기매입채무및기타비유동채무	105,928,057		243,900,666
장기차입금	492,466,449		-
이연법인세부채	-		798,540,061
부채총계		81,264,752,770		71,342,148,549
자본
Ⅰ. 납입자본		78,893,066,234		78,893,066,234
보통주자본금	6,159,775,000		6,159,775,000
주식발행초과금	72,733,291,234		72,733,291,234
Ⅱ. 이익잉여금		396,152,786,584		327,940,000,962
법정적립금	3,374,211,772		2,781,724,046
미처분이익잉여금	392,778,574,812		325,158,276,916
Ⅲ. 기타자본구성요소		3,327,345,049		(2,527,022,845)
기타자본잉여금	3,264,085,877		3,264,085,877
기타포괄손익누계액	5,635,295,341		(219,072,553)
자기주식	(5,572,036,169)		(5,572,036,169)
Ⅳ. 비지배지분		6,406,632,822		5,507,580,053
자본총계		484,779,830,689		409,813,624,404
부채와자본총계		566,044,583,459		481,155,772,953

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 28 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 27 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
Ⅰ. 매출액		390,860,189,675		325,124,139,365
Ⅱ. 매출원가		260,175,874,923		246,204,918,743
Ⅲ. 매출총이익		130,684,314,752		78,919,220,622
Ⅳ. 판매비와관리비		52,547,956,413		40,433,829,454
Ⅴ. 영업이익		78,136,358,339		38,485,391,168
기타수익	1,732,317,951		2,300,700,830
기타비용	3,126,375,274		6,483,643,556
금융수익	20,229,755,265		9,654,465,290
금융비용	4,450,768,578		14,283,842,045
관계기업투자손익	262,824,429		937,566,504
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		92,784,112,132		30,610,638,191
Ⅶ. 법인세비용		20,434,330,869		9,056,322,108
Ⅷ. 당기순이익		72,349,781,263		21,554,316,083
지배기업 소유주지분	71,879,065,522		21,349,251,530
비지배지분	470,715,741		205,064,553
Ⅸ. 기타포괄손익		6,282,704,922		2,545,553,043
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		851,057,078		2,309,859,232
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익	851,057,078		2,309,859,232
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		5,431,647,844		235,693,811
해외사업환산손익	5,431,647,844		235,693,811
Ⅹ. 총포괄이익		78,632,486,185		24,099,869,126
지배기업 소유주지분	77,733,433,416		23,819,768,513
비지배지분	899,052,769		280,100,613
XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익		5882		1,744

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표
제 28 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 27 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	비지배지분	자본합계
2020년 1월 1일 (전기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	306,115,825,819	4,198,210,768	4,580,094,657	393,787,197,478
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	21,349,251,530	-	205,064,553	21,554,316,083
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가이익	-	-	-	2,234,823,172	75,036,060	2,309,859,232
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 처분대체	-	-	2,322,428,313	(2,322,428,313)	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	235,693,811	-	235,693,811
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	(1,847,504,700)	-	-	(1,847,504,700)
자기주식 취득	-	-	-	(5,492,276,500)	-	(5,492,276,500)
종속기업의 지분변동효과	-	-	-	(1,381,045,783)	647,384,783	(733,661,000)
2020년 12월 31일 (전기말)	6,159,775,000	72,733,291,234	327,940,000,962	(2,527,022,845)	5,507,580,053	409,813,624,404
2021년 1월 1일 (당기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	327,940,000,962	(2,527,022,845)	5,507,580,053	409,813,624,404
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	71,879,065,522	-	470,715,741	72,349,781,263
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가이익	-	-	-	422,720,050	428,337,028	851,057,078
해외사업환산손익	-	-	-	5,431,647,844	-	5,431,647,844
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	(3,666,279,900)	-	-	(3,666,279,900)
2021년 12월 31일 (당기말)	6,159,775,000	72,733,291,234	396,152,786,584	3,327,345,049	6,406,632,822	484,779,830,689

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표
제 28 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 27 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 이오테크닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		1,562,854,076		50,952,285,710
1. 영업에서 창출된 현금흐름	14,233,648,032		53,448,934,484
(1) 당기순이익	72,349,781,263		21,554,316,083
(2) 비현금항목의 조정	36,372,904,539		35,382,938,260
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(94,489,037,770)		(3,488,319,859)
2. 이자의 수취	986,451,164		1,069,968,541
3. 이자의 지급	(109,543,270)		(180,205,297)
4. 배당금의 수취	-		255,400,000
5. 법인세의 납부	(13,547,701,850)		(3,641,812,018)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(6,890,070,591)		(11,510,650,898)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,100,191,645		42,642,424,258
정부보조금의 증가	2,762,657,489		1,156,497,468
단기금융상품의 감소	852,600,032		32,504,792,206
유형자산의 처분	928,092,865		4,166,759,235
무형자산의 처분	-		90,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	703,903,740		548,504,730
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		3,543,951,835
장기대여금의 회수	388,100,000		95,738,000
임차보증금의 감소	464,837,519		536,180,784
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,990,262,236)		(54,153,075,156)
정부보조금의 감소	2,762,657,489		1,156,497,468
단기금융상품의 증가	2,313,722,596		36,119,619,720
유형자산의 취득	5,190,909,383		9,803,641,661
무형자산의 취득	479,675,249		540,655,137
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	387,200,000		3,384,200,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		2,543,850,000
장기대여금의 증가	455,000,000		65,000,000
임차보증금의 증가	1,381,097,519		420,543,738
기타비유동자산의 취득	20,000,000		40,080,000
연결범위변동으로 인한 현금유출	-		78,987,432
Ⅲ.재무활동 현금흐름		(3,196,720,846)		(10,040,118,821)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	615,159,054		-
임대보증금의 증가	100,000,000		-
장기차입금의 증가	515,159,054		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,811,879,900)		(10,040,118,821)
단기차입금의 상환	75,000,000		1,949,976,621
리스부채의 상환	70,600,000		16,700,000
배당금의 지급	3,666,279,900		1,847,504,700
자기주식의 취득	-		5,492,276,500
종속기업투자주식의 추가 취득	-		733,661,000
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		(8,523,937,361)		29,401,515,991
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과		4,566,281,254		(1,830,873,462)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		96,802,642,146		69,231,999,617
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		92,844,986,039		96,802,642,146

재 무 상 태 표
제 28 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 27 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
&cr주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		305,574,121,925		236,065,495,332
현금및현금성자산	64,074,666,510		71,020,154,382
매출채권및기타유동채권	118,653,083,562		69,206,212,753
기타유동금융자산	9,060,403,200		9,883,680,636
기타유동자산	5,161,471,650		3,768,485,551
재고자산	108,624,497,003		82,186,962,010
Ⅱ. 비유동자산		191,535,502,906		192,326,440,118
장기매출채권및기타비유동채권	17,861,161,329		17,735,468,632
유형자산	97,713,937,990		99,465,693,389
무형자산	4,745,615,809		5,028,854,291
종속기업과관계기업에대한투자자산	20,813,180,074		20,813,180,074
기타비유동금융자산	37,465,202,249		35,099,882,022
기타비유동자산	906,016,736		1,497,118,809
이연법인세자산	12,030,388,719		12,686,242,901
자산총계		497,109,624,831		428,391,935,450
부채
Ⅰ. 유동부채		79,827,391,067		73,268,215,529
매입채무및기타유동채무	47,800,475,978		42,156,257,413
금융리스부채	132,217,093		36,508,590
단기차입금	9,000,000,000		9,075,000,000
당기법인세부채	13,520,128,420		7,951,744,505
기타유동부채	9,374,569,576		14,048,705,021
Ⅱ. 비유동부채		100,000,000		-
매입채무및기타비유동채무	100,000,000		-
부채총계		79,927,391,067		73,268,215,529
자본
Ⅰ. 납입자본		78,893,066,234		78,893,066,234
보통주자본금	6,159,775,000		6,159,775,000
주식발행초과금	72,733,291,234		72,733,291,234
Ⅱ. 이익잉여금		340,039,208,479		277,980,694,636
법정적립금	2,844,932,595		2,478,304,605
미처분이익잉여금	337,194,275,884		275,502,390,031
Ⅲ. 기타자본구성요소		(1,750,040,949)		(1,750,040,949)
기타자본잉여금	3,983,652,440		3,983,652,440
기타포괄손익누계액	(161,657,220)		(161,657,220)
자기주식	(5,572,036,169)		(5,572,036,169)
자본총계		417,182,233,764		355,123,719,921
부채와자본총계		497,109,624,831		428,391,935,450

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서
제 28 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
제 27 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
Ⅰ. 매출액		356,417,614,220		306,018,089,413
Ⅱ. 매출원가		248,737,977,418		237,433,222,513
Ⅲ. 매출총이익		107,679,636,802		68,584,866,900
Ⅳ. 판매비와관리비		40,775,624,803		27,326,511,952
Ⅴ. 영업이익		66,904,011,999		41,258,354,948
기타수익	2,869,578,469		2,864,109,530
기타비용	643,105,421		957,156,148
금융수익	19,252,681,991		9,413,601,101
금융비용	4,280,607,128		14,167,514,379
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		84,102,559,910		38,411,395,052
Ⅶ. 법인세비용		18,377,766,167		7,527,573,323
Ⅷ. 당기순이익		65,724,793,743		30,883,821,729
Ⅸ. 기타포괄손익		-		2,160,771,093
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-		2,160,771,093
Ⅹ. 총포괄이익		65,724,793,743		33,044,592,822
XI. 주당이익
기본및희석주당이익		5,378		2,522

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표
제 28 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
제 27 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	자본합계
2020년 1월 1일 (전기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	246,621,949,294	3,903,892,771	329,418,908,299
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	30,883,821,729	-	30,883,821,729
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가이익	-	-	-	2,160,771,093	2,160,771,093
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 처분대체	-	-	2,322,428,313	(2,322,428,313)	-
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	(1,847,504,700)	-	(1,847,504,700)
자기주식 취득	-	-	-	(5,492,276,500)	(5,492,276,500)
2020년 12월 31일 (전기말)	6,159,775,000	72,733,291,234	277,980,694,636	(1,750,040,949)	355,123,719,921
2021년 1월 1일 (당기초)	6,159,775,000	72,733,291,234	277,980,694,636	(1,750,040,949)	355,123,719,921
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	65,724,793,743	-	65,724,793,743
Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
배당금지급	-	-	(3,666,279,900)	-	(3,666,279,900)
2021년 12월 31일 (당기말)	6,159,775,000	72,733,291,234	340,039,208,479	(1,750,040,949)	417,182,233,764

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제 28 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일까지
제 27 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(4,704,964,167)		42,144,936,416
1. 영업에서 창출된 현금흐름	6,747,146,225		43,101,731,579
(1) 당기순이익	65,724,793,743		30,883,821,729
(2) 비현금항목의 조정	28,687,009,406		20,130,915,625
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(87,664,656,924)		(7,913,005,775)
2. 이자의 수취	804,392,221		1,033,578,551
3. 이자의 지급	(102,974,543)		(114,920,844)
4. 배당금의 수취	-		1,507,858,000
5. 법인세의 납부	(12,153,528,070)		(3,383,310,870)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(1,915,147,830)		(10,310,198,715)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,181,498,780		41,346,876,478
정부보조금의 증가	2,762,657,489		1,156,497,468
단기금융상품의 감소	852,600,032		32,504,792,206
유형자산의 처분	24,400,000		2,174,066,363
무형자산의 처분	-		90,000,000
종속기업투자주식의 처분	-		697,145,092
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	703,903,740		548,504,730
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		3,543,951,835
장기대여금의 회수	373,100,000		95,738,000
임차보증금의 감소	464,837,519		536,180,784
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,096,646,610)		(51,657,075,193)
정부보조금의 감소	2,762,657,489		1,156,497,468
단기금융상품의 증가	29,322,596		36,072,519,720
유형자산의 취득	1,585,258,359		3,805,779,489
무형자산의 취득	476,110,647		485,165,116
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	387,200,000		3,384,200,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		2,543,850,000
종속기업투자주식의 취득	-		3,730,081,000
장기대여금의 증가	455,000,000		65,000,000
임차보증금의 증가	1,381,097,519		409,982,400
기타비유동금융자산의 취득	-		4,000,000
기타비유동자산의 취득	20,000,000		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(3,711,879,900)		(7,456,481,200)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		-
임대보증금의 증가	100,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,811,879,900)		(7,456,481,200)
단기차입금의 상환	75,000,000		100,000,000
리스부채의 상환	70,600,000		16,700,000
자기주식의 취득	-		5,492,276,500
배당금의 지급	3,666,279,900		1,847,504,700
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(10,331,991,897)		24,378,256,501
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,386,504,025		(2,256,068,727)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		71,020,154,382		48,897,966,608
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		64,074,666,510		71,020,154,382

이익잉여금처분계산서(안)

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이오테크닉스	(단위 : 원)

과 목	제 28기		제 27 기
처분예정일: 2022년 3월 29일		처분일: 2021년 3월 26일
I. 미처분이익잉여금		337,194,275,884		275,502,390,031
1. 전기이월미처분이익잉여금	271,469,482,141		242,296,139,989
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	-		2,322,428,313
3. 당기순이익	65,724,793,743		30,883,821,729
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액				-
1. 연구및인력개발준비금의 환입	-		-
합계		337,194,275,884		275,502,390,031
III.이익잉여금처분액		(12,098,723,670)		(4,032,907,890)
1. 이익준비금	1,099,883,970		366,627,990
2. 현금배당금&cr (주당배당금(율): &cr 당기 : 900원(180%)&cr 전기 : 300원(60%)	10,998,839,700		3,666,279,900
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		325,095,552,214		271,469,482,141

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주간 전인 2022년 3월 21일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와 &cr 홈페이지 (www.eotechnics.com) 에 당사의 연결감사보고서와 (별도)감사보고서, 사업보고서를 게재할 예정입니다.&cr &cr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는&cr DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길&cr 바랍니다. &cr

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기

위해 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 및 기타 &cr 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용&cr 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권

행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의

직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.