EO Technics CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로 91 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 26기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건      - 현금배당 : 주당 150원 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       -제3-1호 : 사내이사 성규동 선임의 건       -제3-2호 : 사내이사 고승욱 선임의 건       -제3-3호 : 사외이사 김지원 선임의 건 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성규동	1957-09	2	재선임	現 (주)이오테크닉스 대표이사
고승욱	1967-06	2	신규선임	(주)대우자동차 수출부문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지원	1972-11	2	재선임	한양대학교 나노광전자학과 교수	없음