EO Technics CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로 91 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건      - 현금배당 : 주당 100원 제 3호 의안 : 이사 선임의 건      - 사내이사 후보자 : 박종구 제 4호 의안 : 감사 선임의 건      - 감사 후보자 : 이용창 제 5호 의안 : 정관변경의 건 제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종구	1963-04	2	재선임	연세대학교 영어영문학과 대우그룹 회장 비서실 現이오테크닉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용창	1953-09	3	재선임	상근	서울대학교 법학과 삼성테크윈 법무팀장 現이오테크닉스 감사