EO Technics CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 동편로91 주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1주당 450원 (총배당액:5,445,968,850원) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 3-1호 사내이사 선임 후보자 : 성규동 3-2호 사내이사 선임 후보자 : 손민우 3-3호 사외이사 선임 후보자 : 정정주 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성규동	1957-09	2	재선임	서울대학교 전기공학과 졸업 現이오테크닉스 대표이사
손민우	1970-10	2	신규선임	서강대학교 경제학과 졸업 現이오테크닉스 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정정주	1958-09	2	신규선임	서울대학교 전기공학과 졸업 現한양대학교 전기생체공학부 교수	-