EnTie Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 5, 2017

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 安泰商業銀行股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：2 8 4 9 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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注意事項 安泰商業銀行股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 106 年甲種特別股股東臨時會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：106年6月16日(星期五)上午十一時正 地點：新北市新莊區中正路80號4樓(新莊農會大會堂) 即可，免再寄回。 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 持有股數： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代 理 人： 代理人。 三、 本次股東臨時會恕不發放紀念品。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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安泰商業銀行股份有限公司一○六年甲種特別股股東臨時會開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年六月十六日(星期五)上午十一時正，假新北市新莊區中正路80號4樓(新莊農會大 會堂)，召開一○六年甲種特別股股東臨時會，議事內容：(一)討論事項：本公司章程第五條之一 修訂案。(二)臨時動議。

• 二、 依公司法第一六五條規定，自一○六年五月十八日起至一○六年六月十六日止停止股票過戶轉讓 登記。

• 三、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦 理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五 日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽 到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

          此    致

    貴股東

安泰商業銀行股份有限公司董事會 敬啟

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委 託 書	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
一、 茲委託 君為本股東代理人，出席本公司106年6月16日舉行之甲種 特別股股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司章程第五條之一修訂案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一 會期)。 安泰商業銀行股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致	股 東 戶 號		持有 股數
	姓名或 名 稱
	受 託 代 理 人				簽名或蓋章
	戶 號
	姓名或 名 稱
	身分證字號 或統一編號
	住 址