EnTie Bank — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2849 安泰銀　公司提供

序號	4	發言日期	115/05/14	發言時間	19:20:21
發言人	張人偉	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	81012277#868
主旨	公告召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/14
說明	1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業狀況。 (2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告。 (3)：本公司一一四年度董事酬金給付情形報告。 (4)：本公司一一四年度員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表。 (2)：本公司一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：(1)新增討論事項: 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。 提案內容：以一項，並以300字為限。 受理期間：自115年04月17日起至115年04月28日止受理股東就本次股東常會 之提案。凡有意提案之股東務請於115年04月28日下午5時前送達受理處所， 並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審 查結果。(郵寄者請以掛號方式於115年04月28日前寄達本公司，並於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣。) 受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義區信義路五段7號40樓) (本公司董事會秘書室)，聯絡人：李珮瑜，電話：02-81012277分機856。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月23日至115年06月 21日止，請逕登入台灣集中保管結算所 (股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 網址:www.stockvote.com.tw 同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份 總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行 有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者， 均應分別事先向主管機關申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有 股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)

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