Ensol Biosciences Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)엔솔바이오사이언스

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지)http://ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 전남득
	(전 화) 042-939-4500

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2025년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전남득 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이병무 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강현섭 외 1명, 9,000주)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 주주 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 11일 (주)엔솔바이오사이언스대표이사 김 해 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오태광(출석률: 100%)	윤재민(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025-02-28	1. 제4회 전환사채 인수계약서 변경 철회(원복)의 건2. 제5회 전환사채 인수계약서 변경 철회(원복)의 건	찬성	찬성
2	2025-03-11	1. 정기주주총회 소집의 건 1) 제24기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 6) 주식매수선택권 부여 취소의 건 7) 주식매수선택권 부여의 건2. 정기주주총회 전자투표도입 승인의 건	찬성	찬성
3	2025-03-26	1.대표이사 선임의 건	찬성	찬성
4	2025-07-10	1.제3자 배정 유상증자 신주 발행의 건	찬성	찬성
5	2025-07-22	1.제3자 배정 유상증자 신주 발행의 건	찬성	찬성
6	2026-03-04	1.골관절염 치료제 E1K 국내 독점 판매 라이선스 계약의 건	찬성	찬성
7	2026-03-10	1. 정기주주총회 소집의 건 1) 제25기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5)감사 보수한도 승인의 건 6) 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성
8	2026-03-10	1. 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,800,000,000	24,000,000	12,000,000	-
기타비상무이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 퇴행성 디스크 질환 치료제 시장 규모

현재 퇴행성 허리디스크의 비수술적 치료법으로는 ① 비스테로이드성 소염진통제(Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, NSAIDs)와 근육이완제로 대표되는 약물치료요법 ② 찜질, 견인치료, 고주파 치료를 포함한 물리치료요법 ③ 스테로이드 약물을 디스크 간 공간에 주사하는 주사요법 등이 있습니다. 단, 약물 치료요법 대부분이 일시적인 통증 완화에 초점이 맞춰져 있고, 인공디스크 치환술 및 척추 유합술 등의 수술요법은 마비 증상 또는 감각 이상이 발생된 환자에 국한되고 있어, 근본적인 디스크 재생 및 질환 치료가 가능한 치료제에 대한 미충족 수요는 매우 높은 실정입니다.

Fortune Business Insights (2026) 리포트에 따르면 퇴행성디스크 질환 치료 시장의 규모가 2025년 343.1억 달러였으며, 2026년 368.5억 달러에서 2034년 677.1억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (연평균 성장률 7.9%).

북미는 2025년까지 121억 8천만 달러 규모의 세계 퇴행성 디스크 질환 치료 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 예측 기간 동안 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 지배력은 해당 지역에서 퇴행성 디스크 질환의 유병률이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 환자들 사이에서 약물 및 치료법의 채택이 늘어나면서 새로운 치료법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 P2K의 주요 타겟 시장인 북미시장의 잠재력을 입증합니다.

퇴행성디스크치료제 시장전망.jpg 퇴행성디스크치료제 시장전망

(2) 무릎 골관절염 치료제 시장 규모

전 세계 골관절염 시장은 골관절염 유병률 증가, 고령화, 그리고 더욱 효과적인 치료법 개발에 힘입어 상당히 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 골관절염(OA)은 전 세계적으로 많은 환자에게 영향을 미치고 있으며, 환자 수는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 골관절염에 대한 인식 제고와 증상 장기 조절 치료법 개발에 대한 관심 증가, 그리고 주요 제약사들의 질병 진행 억제 골관절염 치료제(DMOAD) 개발 파이프라인은 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 또한, 비만과 같은 관련 질환의 유병률 증가와 주요 제약사들의 혁신적인 치료법 개발 노력 역시 시장 성장 전망을 밝게 합니다. Fortune Business Insights (2026) 리포트에 따르면 전세계 골관절염치료제 시장의 규모가 2025년 98.9억 달러였으며, 2026년 103.8억 달러에서 2034년 153억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (연평균 성장률 4.96%).

골관절염치료제 시장전망.jpg 골관절염치료제 시장전망

(3) 항암제 병용 치료제 시장 규모 C1K는 현재 파클리탁셀(Paclitxel, PTX) 또는 면역항암제) (anti-PDI)와 병용 치료제로 개발되고 있으며 TNBC 외 난소암(Ovarian Cancer), 비소세포폐암(Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) 등으로 확대가 가능합니다.

글로벌 TNBC 치료제 시장 규모는 7 Major Market(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 2025년 약 46억 8,000만 달러로 추정되며, 2035년까지 연 평균 4.7%의 성장률을 보이며 약 70억 8,000만 달러규모의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. 국소진행성 및 전이성 TNBC의 위험성에 대한 공공 인식 제고에 따른 조기 진단 확대 및 약물치료 환자수 증가, 높은 의학적 미충족 수요에 대응하기 위한 신규 면역치료제 출시 등이 TNBC 시장의 지속적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. TNBC는 종양의 위치, 크기 및 전이 정도에 따라 크게 국소진행성 TNBC와 전이성 TNBC로 구분됩니다. 초기 TNBC 환자에게는 종양을 최대한 제거하기 위한 수술이 우선적으로 시행되며, 수술의 효과를 향상시키 위해 수술 전후 화학요법이 동반될 수 있습니다. 전이성 TNBC 환자의 경우 다양한 조합의 항암제가 1st-line부터 4th-line+까지 순차적으로 투여됩니다. 현재까지는 화학요법이 TNBC 치료제 시장을 주도하고 있지만, 최근 PARP 억제제인 Lynparza와 PD-L1 면역관문억제제인 티센트릭이 신규로 시장에 진입하여 빠른 속도로 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 최근 TNBC 시장은 단일 요법보다 면역항암제와 화학항암제를 병용하는 방식이 표준으로 자리 잡고 있습니다. 당사의 C1K가 파클리탁셀 또는 면역항암제 병용치료제로서 다른 경쟁약물과 차별화된다면 시장점유율을 성공적으로 확장해 나갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

tnbc 시장전망.jpg tnbc 시장전망

글로벌NSCLC 치료제 시장 규모는 7 Major Market(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 2023년 약114억 달러(약15조3,850억 원)로 전망되며, 2034년까지 연 평균8.16%의 성장률을 보이며 약231억 달러(약31조1,748억 원)규모의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. NSCLC의 위험성에 대한 공공 인식 제고에 따른 조기 진단 확대 및 개인 맞춤형 치료법 개발, 약물치료 환자수 증가 및 평균 수명 연장, 높은 의학적 미충족 수요에 대응하기 위한 신규 면역치료제 출시 등이NSCLC 시장의 지속적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 nsclc 시장규모 및 전망.jpg 글로벌 nsclc 시장규모 및 전망

출처: Non-Small Cell Lung Cancer(NSCLC) Therapeutics: Global Strategic Business Report(Research and Markets)

나. 회사의 현황

엔솔바이오사이언스(이하 '당사')는 2001년 2월 설립 이래 바이오 빅데이터, 생물정 보학, 인공지능(AI)를 활용하여 '안전하고 효능이 우수한 펩타이드 약물'을 개발하 는 토대를 이루었으며, 신약 후보물질 발굴 방법론 확립 등 다년간 펩타이드 연구개 발 경험을 통해 항체나 화합물로는 독성/부작용으로 인하여 개발하지 못한 '세상에 없는 약'을 단백질-단백질 상호작용(Protein-Protein Interaction, PPI)을 조절하는 짧은 펩타이드로 개발하는 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 대전에 본사와 기업부설연구소를 두고 있으며, 대구첨단의료산업복합단지에 대구경북신약연구센터를 보유하고 있습니다.

당사는 2018년 9월 코넥스에 상장하였으며, 2020년 8월에는 중소벤처기업부의

예비유니콘 특별보증 지원기업으로 선정되는 등 성장 가능성을 인정받았습니다. 주력 임상 프로그램 3개(P2K, E1K, C1K)의 상용화 전략을 본격적으로 추진해 왔으며, 후속 프로그램 2개(M1K, H1K)의 연구개발을 확대함으로써 의료 및 의약품 시장에서 미충족 수요를 충족하는 글로벌 혁신 펩타이드 신약 개발 전문 기업으로 도약하고 있습니다.

P2K는 2009년 10월 퇴행성디스크질환(DDD) 적응증으로 국내 유한양행에 기술이전되어 유한양행이 임상2상을 마친 후 2018년 7월 미국 스파인바이오파마社에 고정기술료 2억 1815만달러(약 2,400억원) 규모의 기술이전이 이루어져 글로벌 사업화에 성공한 대표적인 임상 프로그램으로서 2022년 3월 미국 FDA 임상3상 허가를 받은 뒤 2024년 9월 마지막 환자 투여가 완료되었으며 2025년 하반기 미국의 파트너사 스파인바이오파마社가 임상 3상을 완료했습니다. 위약군(Placebo)에서도 치료 효과가 나타나 통계적 유의성 확보에는 도전 과제가 있었으나, 안전성과 임상적 유효성은 충분히 확인된 것으로 평가받고 있습니다. 스파인바이오파마社는 제출 준비 중인 임상 결과 보고서(CSR)를 바탕으로 FDA와 가속 승인을 위한 협의에 들어갈 예정이며, 이르면 2026년 하반기 승인을 목표로 하고 있습니다.

또한 P2K는 퇴행성 디스크 질환 이외의 추가 적응증(근골격계, 섬유증, 종양) 확대를목적으로 2024년 7월 스파인바이오파마社에 고정기술료 1억 5500만달러(약 2,154억원) 규모로 임상 개발 및 상용화 독점적 권리를 부여하는 적응증 확대 기술이전 계약을 체결함으로써 P2K 기술사업화에 대한 포트폴리오를 확장했습니다.

E1K는 골관절염(OA) 치료제로서 인간 골관절염 치료제 개발 성공을 위한 선행연구로 수행한 동물 골관절염치료제가 2020년에 품목허가를 취득하여 판매 중에 있으며, 2024년 6월 임상2상이 완료하였고 2026년 1월 식품의약품안전처로부터 무릎 골관절염 환자 363명을 대상으로 하는 임상 3상 시험계획(IND)을 승인받았습니다. 미국 FDA와 Pre-IND 미팅을 진행하며 글로벌 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

C1K는 항암제병용치료제로서 건강인 대상 임상1상 완료하여 약동학 및 안전성 결과를 확보하였으며, 삼중음성유방암(TNBC), 비소세포폐암(NSCLC) 등의 적응증 확대를 위한 비임상결과들을 추가적으로 확보하고 있으며, 현재 국내 임상1b/2상 IND를준비하는 한편, 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

상기 3개의 프로그램을 필두로 M1K(알츠하이머병치료제)와 H1K(경구투여비만치료제)를 발굴하여 연구개발 및 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

각 파이프라인별로 다수의 글로벌파마와 국내제약회사들을 대상으로 기술이전(L/O)을 위한 전방위사업개발(BD) 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 글로벌 및 국내제약회사들을 대상으로 하는 전방위 기술사업화의 결과로 글로벌 신약 가치를 창출함으로써 향후 현금 자산을 축적해가는 바이오제약기업을 목표하고 있습니다.

회사조직도.jpg 회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.※ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 25(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		27,876,835,813		3,007,780,205
현금및현금성자산	1,065,175,173		1,659,165,863
매출채권및기타채권	6,936,600		31,512,790
단기금융상품	25,400,000,000		-
기타금융자산	1,316,077,759		1,195,835,000
기타유동자산	47,751,546		91,657,762
당기법인세자산	23,330,350		6,389,940
재고자산	17,564,385		23,218,850
Ⅱ. 비유동자산		3,783,073,143		4,546,946,269
기타금융자산	67,822,000		442,907,377
기타비유동자산	149,862,874		146,551,243
유형자산	3,490,736,423		3,873,022,886
무형자산	74,651,846		84,464,763
자 산 총 계		31,659,908,956		7,554,726,474
부 채
Ⅰ. 유동부채		16,436,808,212		27,497,368,106
매입채무및기타채무	242,469,999		693,758,625
단기차입금	4,000,000,000		4,720,000,000
전환사채	4,133,747,043		4,216,037,498
사채	-		1,500,000,000
기타금융부채	8,041,124,810		16,343,173,440
기타유동부채	19,466,360		24,398,543
Ⅱ. 비유동부채		1,653,766,913		2,270,855,989
기타금융부채	80,500,013		154,698,820
순확정급여부채	1,521,090,525		2,070,132,479
기타비유동부채	52,176,375		46,024,690
부 채 총 계		18,090,575,125		29,768,224,095
자 본
Ⅰ. 자본금	6,686,474,000		5,465,710,500
Ⅱ. 자본잉여금	100,069,252,472		60,536,422,962
Ⅲ. 기타자본	3,654,560,103		3,286,793,983
Ⅳ. 결손금	(96,840,952,744)		(91,502,425,066)
자 본 총 계		13,569,333,831		(22,213,497,621)
자본과부채총계		31,659,908,956		7,554,726,474

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액	25,056,000	1,434,620,500
Ⅱ. 매출원가	4,038,904	11,974,665
Ⅲ. 매출총이익	21,017,096	1,422,645,835
Ⅳ. 판매비와관리비	7,210,901,461	6,495,076,029
Ⅴ. 영업이익(손실)	(7,189,884,365)	(5,072,430,194)
Ⅵ. 영업외손익	1,854,157,289	(12,661,175,116)
금융수익	9,802,894,179	772,587,565
금융비용	7,977,137,145	13,432,707,199
기타수익	39,845,234	36,367,963
기타비용	11,444,979	37,423,445
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,335,727,076)	(17,733,605,310)
법인세비용	-	-
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(5,335,727,076)	(17,733,605,310)
IX. 기타포괄손익	(2,800,602)	(22,695,687)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(2,800,602)	(22,695,687)
X. 총포괄이익(손실)	(5,338,527,678)	(17,756,300,997)
XI. 주당손익
기본주당순이익(손실)	(421)	(1,635)
희석주당순이익(손실)	(421)	(1,635)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 25 기	2025년 1월 1일	부터	제 24 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 3월 26일		처리확정일	2025년 3월 26일

주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 천원)

과 목	제25(당)기		제24(전)기
Ⅰ. 미처리결손금		(96,840,953)		(91,502,425)
전기이월미처리결손금	(91,502,425)		(73,746,124)
확정급여채무의 재측정요소	(2,801)		(22,696)
당기순손실	(5,335,727)		(17,733,605)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(96,840,953)		(91,502,425)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2장 주식 과 주권	제2장 주식	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 정비
제8조 (주식의 종류) ① (생 략) ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제8조 (주식의 종류) ① (현행과 같음) ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배 에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	코스닥상장법인 표준정관 및 상법 준용하여 정비
제8조의1 (상환주식) ① 이 회사가 발행할 무의결권 배당우선 상환주식 종류주식은(이하 ‘상환주식’이라 함)으로 하며, 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위 이내로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 5% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다. 1. 상환가액은 「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다. 2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ⑧ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1. 상환가액은 「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다. 2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환청구기간 내에 상환하지 못한 경우 나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.	제8조의2(이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 25내의 범위에서 보통주식보다 이익의 배당에 관하여 우선적인 권리를 가지는 우선주식(이하 “배당우선주식”이라 한다) 또는 잔여재산의 분배에 관하여 우선적인 권리를 가지는 우선주식(이하 “잔여재산분배우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 배당우선주식에 대하여는 발행시에 이사회가 1주의 액면금액 또는 발행금액을 기준으로 우선배당률을 정하고, 본 정관에서 허용되는 범위 내에서 배당재산의 종류, 배당재산 가액의 결정방법 및 이익을 배당하는 조건을 정한다. ③ 배당우선주식을 발행하는 경우 이사회는 보통주식의 배당률이 배당우선주식의 배당률을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하는 것으로 정할 수 있다. ④ 배당우선주식을 발행하는 경우 이사회는 배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 우선배당률에 해당하는 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당시에 누적된 미배당분을 우선하여 배당하는 것으로 정할 수 있다. ⑤ 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 잔여재산분배우선주식의 주주는 주당 발행가액 및 (잔여재산분배우선주식이 배당우선주식으로 발행되는 경우) 미지급 배당금에 대하여, 보통주식 주주에 우선하여 그리고 다른 기발행된 잔여재산분배우선주식과 동순위로 잔여재산을 분배 받을 권리를 가진다. ⑥ 잔여재산분배우선주식을 발행하는 경우 이사회는 보통주식 1주당 잔여재산분배액이 잔여재산분배우선주식 1주당 분배액을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 분배하는 것으로 정할 수 있다. ⑦ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 배당우선주식 또는 잔여재산분배우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑧ 회사는 배당우선주식의 발행시 이사회의 결의로 존속기간 및 존속기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. 이 경우 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 정할 수 있다. ⑨ 기타 본 정관에 정하지 아니한 배당우선주식 또는 잔여재산분배우선주식의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행시 이사회의 결의로 정한다.	종류주식 관련 조문 정비대상 조문: 8조의2 ~ 8조의5 - 현재 정관 상 상환주식, 전환주식 내 배당우선, 의결권배제 형태로 한정하여 작성되어 있으나, 배당우선, 잔여재산우선분배, 의결권 배제, 제한, 전환, 상환주식 등을 모두 분리한 조문 언급을 통해 전체를 조합하여 RCPS를 발행할 수 있는 형태로 코스닥상장법인 표준정관을 준용하여 개정
제8조의2 (전환주식) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “전환주식”이라 함)으로 하며, 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위 이내로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 5% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. ⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 수는 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이사회는 주식분할, 병합 기타 법령상 허용되는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. ⑨ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행시에 이사회가 정한다. ⑩ 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 등 기타 전환에 관한 사항은 주식발행시 이사회의 결의로 정한다. ⑪ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동동배당)의 규정을 준용한다.	제8조의3 (의결권 배제 또는 제한 주식) ① 회사는 이사회의 결의로 상법 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 허용되는 한도까지 의결권이 배제 또는 제한되는 주식을 발행할 수 있다. ② 제8조의2에 따른 배당우선주식을 의결권이 배제 또는 제한되는 주식으로 발행하는 경우, 발행시 이사회의 결의로 배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다. ③ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권이 배제 또는 제한되는 주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ④ 기타 본 정관에 정하지 아니한 의결권이 배제 또는 제한되는 주식의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행시 이사회의 결의로 정한다.	종류주식 관련 조문 정비
<신설>	제8조의4 (전환주식) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 25 이내의 범위에서 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 회사의 선택에 따라 전환되는 전환주식의 전환사유는 회사의 재무 및 경영상의 필요를 고려하여 발생시에 이사회 결의로 정한다. ③ 전환주식의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액은 전환 전 주식의 발행가액으로 한다. ④ 전환주식의 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 발행시 이사회의 결의로 정하며, 이사회는 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합 등 법률상 허용되는 조정사유가 발생하는 경우 전환비율 또는 전환가격을 조정하는 조건을 둘 수 있다. ⑤ 전환주식의 전환기간은 발행 후 1개월(단 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제1항 제3호에 따른 공모발행방식이 아닌 방식으로 발행한 경우에는 1년)이 경과한 날부터 발행일로부터 10년이 경과하는 날까지의 기간 내에서 발행시 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 이사회는 전환주식의 발행시 전환기간 내에 회사의 전환 또는 주주의 전환청구가 없는 경우, 전환기간이 만료한 다음 날에 별도의 절차 없이 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환되는 조건을 정할 수 있다. ⑦ 전환주식을 제8조의2에 따른 배당우선주식으로 발행하는 경우 발행시 이사회의 결의로 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 정할 수 있다. ⑧ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다. ⑩ 기타 본 정관에 정하지 아니한 전환주식의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행시 이사회의 결의로 정한다.	종류주식 관련 조문 정비
<신설>	제8조의5 (상환주식) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 25 이내의 범위에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 주식(이하 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액에 (가산금액을 정하는 경우) 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회의 결의로 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유 및 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 발행일 후 10년이 경과하는 날까지의 기간 내에서 발행시 이사회의 결의로 정한다. 단, 상환기간 만료일까지 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 그 기간을 연장한다. 1. 상환주식을 제8조의2에 따른 배당우선주식으로 발행하는 경우 상환기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내 상환하지 못한 경우 ④ 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식의 경우 다음 각 호의 조건이 적용된다. 1. 회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 분할상환의 경우 회사는 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 2. 회사는 상환 대상 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ⑤ 주주의 청구에 따라 상환하는 상환주식의 경우 다음 각 호의 조건이 적용된다. 1. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 회사는 상환 청구 당시 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않은 경우 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 2. 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환 대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑥ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑦ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑧ 기타 본 정관에 정하지 아니한 상환주식의 조건에 대한 구체적인 사항은 발행시 이사회의 결의로 정한다.	종류주식 관련 조문 정비
제8조의 3 (전환 상환 우선주식) 회사는 위 제8조의1내지 제8조의2의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.	<삭제>	제8조(주식의 종류) 를 통해 모든 케이스를 고려하여 발행할 수 있는 내용이 언급되어 있으므로 중복내용 삭제
제17조의 2 (전환사채의 발행) ①~④ (생략) <제5항 신설>	제17조의 2 (전환사채의 발행) ①~④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	코스닥상장법인 표준정관 및 상법 준용하여 정비
<신설>	제17조의 4(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	코스닥상장법인 표준정관 및 상법 준용하여 정비
제32조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10인 이내로 한다.	제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	코스닥상장법인 표준정관 및 상법 개정 반영하여 독립이사 내용 기재하되, 법에서 예외로 규정할 때는 적용하지 않도록 설정
제36조 (이사의 의무) ① (생 략)<제2항 신설><기존 제2항,제3항,제4항,제5항 조항번호 변경>	제36조 (이사의 의무) ① (현행과 같음) ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑥(현행과 같음)	상법 개정 반영 2항 신설에 따른 기존 2항 이후 각 조항번호 변경
<신설>	제2절 이사회	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 정비'제5장 이사, 이사회, 대표이사' 에서 '제1절 이사'만 기입됨에 따라 정비
<신설>	제3절 대표이사
제46조 (감사의 직무 등) ①~⑦ (생 략) ⑧ 감사에 대해서는 제36조 제3항 의 규정을 준용한다.	제46조 (감사의 직무 등) ①~⑦ (현행과 같음) ⑧ 감사에 대해서는 제36조 제4항 의 규정을 준용한다.	제36조 조항번호 변경에 따른 수정
제51조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제51조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주들에게 통지 또는 공고하여야 한다.	코스닥상장법인 표준정관 준용하여 정비
제54조 (분기배당) ① ~④ (생략) ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제54조 (분기배당) ① ~④ (현행과 같음) ⑤ 제8조의2 내지 제8조의5 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	오류 및 조항번호 변경에 따른 수정
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제25기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 2026년 3월 26일)부터 시행한다. 본 정관에 규정되어 있지 않은 사항에 대하여는 이사회 또는 주주총회 결의 및 또는 기타 법령에 따른다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전남득	1965년 06월 13일	해당없음	해당없음	없음	이사회
이병무	1954년 10월 30일	해당	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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전남득	(주)엔솔바이오사이언스경영지원본부장/상무	2015년 04월 ~ 현재	㈜엔솔바이오사이언스 경영지원본부장	없음
2004년 07월 ~ 2015년 03월	㈜엔지켐생명과학 경영관리본부 이사
이병무	성균관대학교 명예교수	2020년 02월~ 현재	성균관대학교 약학대학 명예교수	없음
1996년 09월 ~ 2020년 02월	성균관대학교 약학대학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전남득	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병무	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 사외이사 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 향후 회사의 경쟁력과 잠재능력을 파악하여 장기성장 기반을 구축할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전남득 사내이사 후보자- 다년간 제약 및 바이오 업계의 재무회계관리 및 경영활동과 관련된 업무를 담당한 경영지원 분야 전문가이며, 당사 경영지원본부장을 수년간 수행하여 회사의 이해도가 높으며, 당사의 내부통제를 담당하여 경영의 투명성 제고에 이바지하고 재무적으로 합리적인 의사 결정에 도움을 줄 것이라 판단되어 사내이라로 재선임을 추천합니다.이병무 사외이사 후보자- 후보자는 미국 컬럼비아대 독성학 박사 학위 취득 후 성균관대 약대 교수로 재직하며 약 250편의 SCI급 논문을 발표한 독성학 분야의 세계적 권위자입니다. 세계적인 학술지 'Archives of Toxicology' 자문 편집장 등을 역임하며 글로벌 규제 트렌드와 인허가 기준을 선도해 왔습니다. 특히 발암 기전 및 안전성 평가에 대한 후보자의 전문성은 당사가 개발 중인 삼중음성유방암(TNBC) 병용치료제 및 PDC 항암제의 리스크를 객관적으로 진단하고, 비임상 단계의 신약 파이프라인이 글로벌 스탠다드에 부합하도록 자문하는 데 최적의 역량입니다. 또한 식약처 및 보건복지부 자문위원, 한국독성학회장 등을 역임하며 쌓은 풍부한 관·학 네트워크는 당사가 변화하는 규제 환경에 선제적으로 대응하고 대외 신뢰도를 제고하는 데 크게 기여할 것입니다. 이에 학술적 전문성과 실무적 식견을 고루 갖춘 후보자를 당사의 기업가치 극대화를 위한 적임자로 추천합니다.동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다.

확인서 확인서 전남득.jpg 확인서 전남득 확인서 이병무.jpg 확인서 이병무

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	790백만원
최고한도액	1,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

R&D 역량 강화 및 경영관리 강화를 위하여 영입한 신규 직원을 대상으로 주식매수선택권 부여를 결정함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강현섭	직원	신약연구소 대사질환연구센터	보통주	4,000
김경중	직원	경영지원본부 IR팀	보통주	5,000
총 2명				총 9,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부, 자기주식교부, 차액 현금보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 9,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격주식매수선택권 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 향후 개최될 주식매수선택권 부여 주주총회 결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.2. 행사기간부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있음.2028.03.26 ~ 2035.03.25 (예정)	-
기타 조건의 개요	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,527,624	발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내	보통주 또는 종류주	1,352,762	493,600

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	3월 26일	6명	보통주	123,000	-	4,000	119,000
2024년	3월 28일	2명	보통주	7,500	-	2,500	5,000
2023년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총 8명	-	총130,500주	총 -주	총 6,500주	총 124,000주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 당사 홈페이지(http://www.ensolbio.co.kr/)에 게재할 예정 입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항 □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음