Ensol Biosciences Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2026.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안: 사내이사(전남득) 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 사외이사(이병무) 선임의 건(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(18억)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)	-
6	제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	강현섭 외 1명, 9,000주

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전남득	1965-06	3년	재선임	충남대학교 회계학 학사 전) 엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 현) 엔솔바이오사이언스 경영지원본부장/상무

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병무	1954-10	3년	신규선임	(미)컬럼비아대학교 독성학 박사 전) 성균관대학교 교수현) 성균관대학교 명예교수	해당사항없음