ENPLUS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

이엔플러스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용인	1980-07	3	재선임	현)㈜이엔플러스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기범	1994-03	3	재선임	현) 라이나생명보험 테이터분석팀, (주)이엔플러스 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종신	1965-03	3	재선임	상근	전) ㈜메디켐 CFO 전) ㈜태경코엠 CFO 전) ㈜디앤액트 CFO 현) (주)이엔플러스 상근감사
위금숙	1964-11	3	재선임	비상근	전) 기획예산처 정부개혁실 전임전문위원 전) 동국대학교 융합소프트웨어교육원 교수 현) 위기관리연구소 소장 현) 행정안전부 안전정책자문위원회 위원 현) 서울시 안전관리위원회 위원 현) (주)이엔플러스 감사