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Mar 11, 2019

나노메딕스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(1명)  3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                  (보수한도액 10억원)  4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                  (보수한도액 1억원)  5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진우	1971-06	3	재선임	비상근	이진우 법률사무소 대표