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Jul 15, 2019

나노메딕스/주주총회소집결의/(2019.07.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-08-30
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보자는 추후 확정하기로 함. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보자는 추후 확정하기로 함. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함.
5. 이사회결의일(결정일)		2019-07-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식명의개서 정지 공고일 : 2019년 07월 15일 - 주주확정 기준일 : 2019년 07월 30일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2019년 07월 31일 ~ 2019년 08월 02일
※ 관련공시	-