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Aug 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 나노메딕스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 08월 13일
&cr
회 사 명 :	주식회사 나노메딕스
대 표 이 사 :	안 영 용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화)031-366-9600
	(홈페이지)http://www.en3.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이 순 상
	(전 화)031-366-9600

&cr

주주총회 소집공고(제17기 임시)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(상법 제542조의4 및 당사 정관 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-------- 아 래 -------- &cr

1. 일 시 : 2019년 08월 30일(금요일) 오전 09시&cr

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당&cr&cr3. 회의 목적 사항&cr (1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제1-1호 의안 : 사내이사 짐 로저스(JimRogers) 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건

(2) 제2호 의안 : 감사 이진우 선임의 건&cr (3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr (4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr &cr4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조 하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 08월 20일 ～ 2019년 08월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용. 은행용. 범용 공인인증서(법인 주주는 증권용. 범용 공인인증서 사용)

&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),&cr 대리인의 신분증&cr&cr8 . 기타&cr- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.&cr

2019년 08월 13일&cr

주식회사 나노메딕스

대표이사 안영용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 2018년 01월 01일 ~ 2018년 03월 30일

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강우규&cr(출석률: 100%)	김민규&cr(출석률: 92.9%)
찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2018.01.08	제9회 전환사채 발행의 건, 투자조합 해산 결의에 따른 배분 조합 자산 처분의 건, 타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성
2	2018.01.10	이행(선급금)보증보험 보증변경 및 보증한도 설정의 건	찬성	찬성
3	2018.01.22	제6회, 제7회 전환사채 발행 변경의 건, 제8회 전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성
4	2018.01.25	제8회 전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성
5	2018.01.29	전환사채 취득 결정의 건, 단기 대여의 건	찬성	찬성
6	2018.02.08	단기 대여 변경의 건	찬성	찬성
7	2018.02.09	사서(문서) 공증 진행의 건	찬성	찬성
8	2018.02.22	채권양수에 따른 선급금 지급의 건	찬성	찬성
9	2018.02.23	제15기(2017년)재무제표 승인의 건, 유형자산(업무용부동산) 취득의 건, 선급금 지급의 건	찬성	찬성
10	2018.02.28	현지 연락사무소 설립의 건, 내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성
11	2018.03.12	제15기 정기주주총회 소집의 건, 단기 대여의 건	찬성	찬성
12	2018.03.15	회원권 취득의 건	찬성	-
13	2018.03.23	투자조합 출자의 건	찬성	찬성
14	2018.03.28	자회사 정기주총 안건 승인의 건	찬성	찬성

- 2018년 03월 31일 ~ 2019년 03월 26일

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강우규&cr(출석률: 95.6%)	김민규&cr(출석률: 57.8%)	강건욱&cr(출석률: 20%)
찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
15	2018.04.05	제9회 전환사채 발행 변경의 건	찬성	-	-
16	2018.04.16	회원권 취득의 건	찬성	-	-
17	2018.04.17	보증서 발행 보증의 건	찬성	-	-
18	2018.04.23	투자조합 추가 출자의 건, 임원특별상여금 지급의 건	찬성	찬성	-
19	2018.04.30	채권양수에 따른 선급금 지급의 건	찬성	-	-
20	2018.05.04	근보증의 건	찬성	-	-
21	2018.05.15	투자조합 추가 출자 결정의 건, 채무보증의 건, 회장 선임의 건	찬성	찬성	-
22	2018.05.18	채무보증의 건	찬성	-	-
23	2018.05.21	채무보증의 건	찬성	-	-
24	2018.05.23	임직원 단기 대여의 건	찬성	-	-
25	2018.06.12	투자조합 조합원 총회 안건 승인의 건	찬성	찬성	-
26	2018.06.19	채무보증의 건, 종속회사 임시주총 안건 승인의 건	찬성	찬성	-
27	2018.06.25	변호사 선임의 건	찬성	-	-
28	2018.06.27	단기 대여 변경의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 담보제공의 건	찬성	-	-
29	2018.07.02	단기 대여의 건	찬성	-	-
30	2018.07.12	이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건, 장외파생상품거래 약정 체결의 건	-	찬성	-
31	2018.07.19	이자지급에 대한 채무보증 연장의 건	-	-	-
32	2018.07.25	종속회사 임시주총 안건 승인의 건, 자회사 임시주총 안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성
33	2018.07.31	우리사주조합의 장기 대여 회수 및 담보 설정 해제 결정의 건	찬성	찬성	-
34	2018.08.09	자회사 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성
35	2018.08.20	채권양수에 따른 선급금 지급의 건	찬성	-	-
36	2018.08.21	관계회사 임시주총 안건 찬성/반대 결정의 건	찬성	-	-
37	2018.08.22	종속회사 법인장 추천의 건	찬성	-	-
38	2018.08.23	임직원 단기 대여 변경의 건	찬성	-	-
39	2018.08.28	이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건	찬성	-	-
40	2018.09.04	임시주주총회 소집의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 담보제공의 건, 채권양수에 따른 선급금 지급의 건, 연대입보 결정의 건	찬성	찬성	-
41	2018.09.10	타법인 공개매각에 따른 입찰 참여 및 보증금 결정의 건	찬성	찬성	-
42	2018.09.11	이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건	찬성	찬성	-
43	2018.09.19	채무보증의 건	찬성	찬성	-
44	2018.09.21	단기 대여 변경의 건	찬성	찬성	-
45	2018.10.02	임시주주총회 소집 안건 확정의 건, 지점 설치의 건	찬성	찬성	-
46	2018.10.05	채권양수에 따른 선급금 지급의 건, 이행(선급금)보증보험 보증 및 담보제공의 건	찬성	찬성	-
47	2018.10.23	주식매수선택권 부여 취소의 건, 주식매수선택권 부여의 건, 투자조합 출자의 건, 채권양수에 따른 선급금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
48	2018.11.19	채무보증 변경의 건, 채무보증의 건	찬성	찬성	-
49	2018.12.05	투자조합 일반조합원 지위 탈퇴 결정의 건, 투자조합 일반조합원 지위 탈퇴 결정에 따른 배분 조합 자산 취득의 건	찬성	-	찬성
50	2018.12.18	채권양수에 따른 선급금 지급의 건	찬성	-	찬성
1	2019.01.04	자회사 임시주총 안건 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2019.01.16	자회사 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성
3	2019.01.28	제16기(2018년)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
4	2019.01.30	투자조합 출자의 건	찬성	찬성	찬성
5	2019.02.12	투자조합 탈퇴 결정에 따른 배분 조합 자산 처분의 건, 단기 대여의 건	찬성	찬성	-
6	2019.02.19	이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증의 건	찬성	찬성	-
7	2019.03.04	채권양수에 따른 선급금 지급의 건, 연대보증 변경의 건, 채권양수에 따른 선급금 지급 안건에 대한 대표이사 위임 전결의 건	찬성	찬성	-
8	2019.03.11	제16기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
9	2019.03.18	이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증의 건, 채무보증 변경의 건	찬성	찬성	-

- 2019년 03월 27일 ~ 2019년 06월 30일

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강우규&cr(출석률: 73.7%)	강건욱&cr(출석률: 26.3%)
찬 반 여 부	찬 반 여 부
10	2019.03.27.	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	-
11	2019.04.09	L/C 개설의 건, L/C에 따른 근저당권 변경 및 추가 설정의 건, 우즈베키스탄 수출 관련 영업수수료 및 용역대금 지급의 건	찬성	-
12	2019.04.23	보증 연장에 따른 연대 입보의 건, 채권양수에 따른 선급급 지급의 건	-	-
13	2019.04.30	무역보증 연장의 건	-	-
14	2019.05.09.	이행(선급금)보증보험 보증의 건	-	-
15	2019.05.13	이행(선급금)보증보험 보증의 건, 투자조합 총회 안건 승인의 건	-	-
16	2019.05.14.	대표이사 선임의 건, 부회장 선임의 건	찬성	-
17	2019.05.15.	투자조합 총회 안건 승인의 건, 투자조합 해산 결의에 따른 배분 조합 자산 취득의 건, 상기의 배분 조합 자산 처분의 건, 기타 검토의 건	찬성	-
18	2019.05.17.	배분 조합 자산 전환 청구의 건	찬성	-
19	2019.05.22.	전환사채 발행의 건, 출자 검토의 건	찬성	찬성
20	2019.05.23.	전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성
21	2019.05.27.	단기 대여의 건, 채권양수에 따른 선급급 지급의 건	찬성	-
22	2019.05.30.	배분 조합 자산 처분의 건	찬성	찬성
23	2019.06.07.	자회사 임시주총 안건 승인의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증의 건	찬성	-
24	2019.06.13.	합작법인 설립 검토의 건, 전환사채권 취득 검토의 건, 조직 개편의 건	찬성	-
25	2019.06.17.	전환사채 취득의 건	찬성	-
26	2019.06.18.	전환사채 발행 변경의 건, 이행(계약)보증보험 보증 및 연대보증 변경의 건, 우리사주조합의 장기 대여 회수 및 담보 설정 해제 결정의 건	찬성	찬성
27	2019.06.25.	전환사채 취득의 건, 투자조합 출자지분 양수도의 건, 투자조합 총회 안건 승인의 건	-	-
28	2019.06.28.	전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000	21,000	10,500	6개월

주1) 상기 주총승인금액은 등기임원 전원에 대한 보수한도총액입니다.&cr주2) 상기 인원수는 2019년 06월 30일 기준으로 지급총액은 중도사임, 해임, 퇴임한 임원이 포함되어있습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 소방산업은 생명과 직결된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실에 의해 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 소방청 국가화재정보센터의 화재현황분석 자료에 따르면 화재건수는 2017년 '44,178건', 2016년 '43,413건'으로 2016년 대비 765건이 늘어 화재건수는 소폭 증가(1.75%)하였으나, 주거용 건축물에서 화재건수가 크게 높은 것으로 나타나고 있습니다. 이처럼 주거용 건축물 화재 관련하여 큰 피해가 발생하고 있으며, 이에 건축물의 소방설비 중요성이 부각되어 소방산업과 관련된 소방법규가 더욱 강화되고 있는 실정입니다. 또한 사회적 파장을 일으켰던 부산서면 화재사건이나 숭례문 화재, 범어사 천왕문 화재, 충북 제천 화재와 같이 각종 재난사고 및 인재(人災)로 인한 위험성 증대로 인명피해뿐만 아니라 재산 피해 및 문화재손실로 소방시설에 대한 인식이 재고되어야 한다는 목소리가 커지고 있기도 합니다.&cr&cr- 연도별 화재발생 통계&cr (단위 : 건)

구분		계	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018(7.31)
합계		417,588	47,318	41,863	43,875	43,249	40,932	42,135	44,435	43,413	44,178	26,190
주거	단독주택	60,318	6,901	6,138	6,163	6,154	5,977	6,137	6,317	6,248	6,422	3,861
공동주택	42,136	4,278	3,867	3,942	4,027	4,155	4,233	4,804	4,907	4,869	3,054
기타주택	4,692	588	504	540	510	462	488	463	386	474	277
소계	107,146	11,767	10,509	10,645	10,691	10,594	10,858	11,584	11,541	11,765	7,192
교육시설	학교	2,127	288	287	219	228	203	204	179	203	197	119
연구,학원	1,432	180	184	158	149	145	117	133	125	158	83
소계	3,559	468	471	377	377	348	321	312	328	355	202
판매,업무시설	판매시설	8,788	943	896	933	906	801	847	902	945	972	643
공공기관	701	86	76	84	59	60	62	77	61	94	42
일반업무	8,805	935	899	842	877	832	905	885	1,013	970	647
숙박시설	3,557	415	394	397	391	346	345	350	352	320	247
청소년시설	59	6	9	3	5	8	6	8	5	6	3
군사시설	173	19	21	14	16	16	20	22	13	23	9
교정시설	6	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
소계	22,089	2,405	2,295	2,274	2,254	2,064	2,185	2,245	2,389	2,387	1,591
집합시설	관람장	86	10	9	5	9	8	8	12	9	8	8
공연장	101	10	9	9	13	11	9	5	10	16	9
종교시설	2,326	271	304	254	260	222	214	241	212	208	140
전시장	163	20	12	24	14	10	9	13	19	27	15
운동시설	899	101	98	99	93	84	80	78	99	98	69
소계	3,575	412	432	391	389	335	320	349	349	357	241
의료,복지시설	건강시설	804	101	70	95	92	105	69	72	74	88	38
의료시설	1,726	196	206	191	173	169	161	142	188	169	131
노유자시설	1,100	107	128	104	126	115	87	115	113	129	76
소계	3,630	404	404	390	391	389	317	329	375	386	245
산업시설	공장시설	24,903	2,496	2,630	2,689	2,604	2,515	2,610	2,445	2,682	2,628	1,604
창고시설	11,697	1,063	1,044	1,199	1,191	1,169	1,070	1,136	1,233	1,696	896
작업장	5,193	559	621	649	640	566	460	453	463	499	283
발전시설	176	18	15	10	19	11	16	23	13	33	18
지중시설	35	3	5	5	4	3	3	2	4	6	0
동식물시설	9,762	1,067	970	1,058	1,056	923	919	867	1,016	1,170	716
위생시설	772	50	69	73	60	80	70	81	92	119	78
소계	52,538	5,256	5,354	5,683	5,574	5,267	5,148	5,007	5,503	6,151	3,595
운수자동차시설	자동차시설	2,437	265	271	264	253	259	221	235	232	270	167
항공시설	15	0	2	0	1	1	2	2	3	3	1
항만시설	28	2	4	5	3	2	2	1	5	3	1
역사,터미널	226	22	19	22	18	26	36	21	27	23	12
소계	2,706	289	296	291	275	288	261	259	267	299	181
문화재시설	문화재	40	4	7	6	4	1	5	3	3	4	3
소계	40	4	7	6	4	1	5	3	3	4	3
생활서비스	위락시설	2,508	313	360	326	312	255	242	187	216	178	119
오락시설	2,977	395	414	404	315	365	285	227	225	227	120
음식점	25,748	2,720	2,778	2,590	2,577	2,574	2,522	2,705	2,777	2,838	1,667
일상서비스	11,933	1,426	1,313	1,406	1,259	1,184	1,197	1,153	1,164	1,128	703
소계	43,166	4,854	4,865	4,726	4,463	4,378	4,246	4,272	4,382	4,371	2,609
기타서비스	기타건축물	19,970	2,390	2,271	2,250	2,239	1,998	2,160	1,943	2,071	1,639	1,009
소계	19,970	2,390	2,271	2,250	2,239	1,998	2,160	1,943	2,071	1,639	1,009
자동차,철도차량	자동차	47,005	5,624	5,394	5,203	5,078	4,828	4,462	4,605	4,564	4,550	2,697
농업기계	1,342	107	145	125	126	163	126	159	130	175	86
건설기계	2,535	244	241	260	299	257	231	263	310	236	194
군용차량	31	6	3	4	3	1	4	1	2	6	1
철도차량	32	2	5	3	4	1	4	3	3	4	3
소계	50,945	5,983	5,788	5,595	5,510	5,250	4,827	5,031	5,009	4,971	2,981
위험물,가스제조소	위험물제조소등	269	44	26	33	25	19	21	24	26	30	21
가스제조소등	30	6	4	4	3	5	1	2	3	1	1
소계	299	50	30	37	28	24	22	26	29	31	22
선박,항공기	선박	1,001	137	109	74	114	88	107	115	115	80	62
항공기	12	3	3	1	1	1	0	2	1	0	0
소계	1,013	140	112	75	115	89	107	117	116	80	62
임야	산불	14,510	2,357	1,090	1,633	1,454	1,122	1,533	1,736	1,321	1,467	797
들불	13,957	1,822	1,119	1,370	1,237	1,212	1,388	1,606	1,415	1,800	988
소계	28,467	4,179	2,209	3,003	2,691	2,334	2,921	3,342	2,736	3,267	1,785
기타	야외	75,365	8,339	6,469	7,801	7,953	7,287	8,156	9,293	7,973	7,810	4,284
도로	3,080	378	351	331	295	286	281	323	342	305	188
소계	78,445	8,717	6,820	8,132	8,248	7,573	8,437	9,616	8,315	8,115	4,472

주) 상기 '연도별 화재발생 통계'는 소방청 국가화재정보센터의 화재현황통계 자료를 인용함. &cr

각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야하며, 그에 따른환경조성과 국가적 차원의 지원이 필요한 실정입니다. &cr반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.&cr또한 소방차산업에는 중소업체의 제작납품이 대부분 이루어지고 있어 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나고 있는 실정입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다. &cr

(2) 산업의 성장성&cr1) 2017년 국내 소방산업 총괄 지수&cr소방산업은 2017년 12월말 기준으로 소방산업에 해당되는 기업체수는 8,627개사이며, 소방산업 매출액은 15조 5,614억원, 종사자수는 16만 1,318명으로 조사되었습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 8조 9,923억원(57.8%), 종사자수가 10만 2,203명(63.4%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다.&cr (단위 : 개사, 명, 억원, %)

구 분	업체수		종사자수		매출액
	구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
[전체]	8,627	100.0	161,318	100.0	155,614	100.0
소방설계업	640	7.4	12,920	8.0	4,599	3.0
소방공사업	4,920	57.0	102,203	63.4	89,923	57.8
소방감리업	395	4.6	10,265	6.4	5,038	3.2
소방관리업	423	4.9	6,561	4.1	5,483	3.5
방염업	747	8.7	10,334	6.4	12,820	8.2
소방제조업	904	10.5	17,274	10.7	32,387	20.8
소방 도매 및 소매업	598	6.9	1,761	1.1	5,364	3.4

주) 상기 '2017년 국내 소방산업 총괄 지수'는 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr&cr2) 국내 소방산업 업체수 현황&cr2017년 12월말 소방산업에 해당되는 기업체수는 8,627개사로 2016년 대비 2.9%(243개사) 증가한 것으로 나타났습니다.&cr (단위 : 개사, %)

구 분	2013년 말	2014년 말	2015년 말	2016년 말	2017년 말	2016년 대비
증감	증감률
[전체]	7,893	8,004	8,136	8,384	8,627	243	2.9
소방설계업	605	630	632	633	640	7	1.1
소방공사업	4,697	4,738	4,761	4,760	4,920	160	3.4
소방감리업	395	383	384	387	395	8	2.1
소방관리업	380	386	415	418	423	5	1.2
방염업	626	615	641	741	747	6	0.8
소방제조업	809	834	830	913	904	-9	-1.0
소방 도매 및 소매업	381	418	473	532	598	66	12.4

주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동의 영향은 미미합니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10~20년으로 소방차 교체 주기에 따라 영향을 받습니다.&cr&cr(4) 시장의 여건&cr향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어려운 상황입니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이 강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에, 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 줄어듬에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다.&cr&cr1) 2015년 ~ 2019년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황 &cr (단위 : 천원, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
총 소방예산	315,961,405	347,241,549	433,202,527	374,725,698	361,510,657
전년대비 차이	164,230,504	31,280,144	85,960,978	58,476,829	13,215,041
전년대비 증가율	134.6	9.9	24.8	-13.5	-3.5

주) 상기 '2015년 ~ 2019년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr

2) 2015년 ~ 2019년 사업유형별 예산 현황 비교&cr (단위 : 천원, %)

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	증감율
전체		315,961,405	347,241,549	433,202,527	374,725,698	361,510,657	-3.5
기관&cr유형	소방시설 점검 및 용역사업 분야	12,097,110	35,052,316	22,118,590	23,521,401	22,975,168	-2.3
소방공사 분야	9,670,639	48,602,495	55,099,158	64,743,383	60,574,947	-6.4
소방용품 구매 분야	10,462,624	51,676,759	4,839,130	6,737,577	6,745,736	0.1
소방장비 구매 분야	283,731,032	211,909,979	351,145,650	279,723,337	271,214,807	-3.0

주) 상기 '2015년 ~ 2019년 사업유형별 예산 현황 비교'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr

3) 2019년 사업유형별 예산 현황 &cr (단위 : 천원, %)

구분		예산	비율
전체		361,510,657	100
사업유형	소방시설 점검 및 용역사업 분야	22,975,168	6.4
소방공사 분야	60,574,947	16.8
소방용품 구매 분야	6,745,736	1.9
소방장비 구매 분야	271,214,807	75.0

주) 상기 '2019년 사업유형별 예산 현황'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr&cr4) 2019년 세부사업 유형별 예산 현황 &cr (단위 : 천원, %)

구분		예산	비율
전 체		361,510,657	100.0
소방시설 점검 및 방화관리 용역		22,975,168	6.4
소방&cr공사&cr분야	피난설비 공사	32,010,511	8.9
경보설비 공사	2,694,157	0.7
소화설비 공사	25,509,287	7.1
제연설비 공사	360,992	0.1
소방&cr용품&cr구매&cr분야	소방용품(경보기류)	1,505,822	0.4
소방용품(소화기류)	2,938,410	0.8
소방용품(기계장치류)	2,154,213	0.6
소방용품(방염류)	147,291	0.0
소방&cr장비&cr구매&cr분야	소방기동장비 구매	162,844,590	45.0
소방정보통신장비 구매	11,848,849	3.3
화재진압장비 구매	5,259,854	1.5
구조장비 구매	27,767,833	7.7
구급장비 구매	23,946,408	6.6
소방용 측정장비 구매	1,198,016	0.3
호흡보호장비 구매	35,051,351	9.7
보조장비 구매	2,368,194	0.7
기타 소방장비(재난대비 장비 등) 구매	929,712	0.3

주) 상기 '2019년 세부사업 유형별 예산 현황'은 2019년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr&cr(5) 경쟁요소&cr국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고품질 제품과 성능 및 효과보다는 가격이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품이미지의 부각과 소방업체중 유일한 유가증권상장법인이라는큰 장점으로 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 높이고 안전의 우수성을 높이는 차별화된 제품의 고객화 전략을 추구할 것입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황&cr당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도 국내의 시장점유율 및 매출증대를 이루기 위한 일환으로 일본 최대 소방업체인 모리타사와의 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 미국 그라달과의 업무제휴를 통하여 신규차량(무인파괴방수포차, 굴삭기 등) 도입하여 조달청에 납품하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 고성능사다리차, CAFS 차 등 다 종류의 소방차를 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다 할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어 지거나, 현재의 소방차가 다각화로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 더 활기를 띄게 될 것입니다.&cr&cr(2) 시장점유율&cr소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만 해당 업체는 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 약 16여개 업체가 약 98% 시장점유율을 가지고 있으며, 과거 대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.&cr&cr1) 국내 소방산업 매출액 현황&cr2017년 12월말 소방산업의 총 매출액은 15조 5,614억원으로 2016년 대비 9.5%(1조 3,481억원) 증가한 것으로 나타났습니다.&cr (단위 : 억원, %)

구 분	2013년 말	2014년 말	2015년 말	2016년 말	2017년 말	2016년 대비
증감	증감률
[전체]	121,143	127,967	132,360	142,133	155,614	13,481	9.5
소방설계업	3,605	4,369	4,288	4,394	4,599	205	4.7
소방공사업	67,003	70,181	72,601	79,441	89,923	10,482	13.2
소방감리업	4,727	4,677	4,652	4,793	5,038	245	5.1
소방관리업	3,616	4,304	4,966	5,200	5,483	283	5.4
방염업	13,079	12,032	12,313	12,564	12,820	256	2.0
소방제조업	25,805	28,415	28,486	30,648	32,387	1,739	5.7
소방 도매 및 소매업	3,308	3,990	5,054	5,093	5,364	271	5.3

주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr

2) 2017년 업종별 매출액 및 종사자수&cr2017년 12월말 기준 소방산업 매출액은 15조 5,614억원, 종사자수는 16만 1,318명으로 나타났습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 8조 9,923억원(57.8%), 종사자수가 10만 2,203명(63.4%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다.&cr (단위 : 억원, 명, %)

구 분	매출액		종사자수
	구성비(%)		구성비(%)
[전체]	155,614	100.0	161,318	100.0
전문소방시설설계업	1,882	1.2	3,354	2.1
일반소방시설설계업	2,717	1.7	9,566	5.9
전문소방시설공사업	87,164	56.0	93,446	57.9
일반소방시설공사업	2,759	1.8	8,756	5.4
전문소방공사감리업	3,911	2.5	7,389	4.6
일반소방공사감리업	1,127	0.7	2,877	1.8
소방시설관리업	5,483	3.5	6,561	4.1
방염용품제조업	12,231	7.9	9,324	5.8
방염처리업	589	0.4	1,009	0.6
경보기류제조업	9,006	5.8	5,977	3.7
소화기류제조업	7,711	5.0	2,674	1.7
기계류제조업	11,400	7.3	6,588	4.1
기타소방용품제조업	870	0.6	410	0.3
소방차량제조업	1,058	0.7	573	0.4
기타소방장비제조업	331	0.2	273	0.2
위험물 저장용품 제조업	2,012	1.3	779	0.5
소방용품도매업	3,628	2.3	1,130	0.7
소방장비도매업	522	0.3	172	0.1
소방용품소매업	1,214	0.8	460	0.3

주) 상기 '2017년 업종별 매출액 및 종사자수'는 2018년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. &cr&cr(3) 시장의 특성&cr소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 실정입니다. 소방관련한 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며 소방기기관련 제조업뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다. &cr&cr(4) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
짐 로저스(Jim Rogers)	1942.10	-	-	최대주주
이정훈	1973.09	-	-	최대주주
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
짐 로저스 (JimRogers)	현)로저스홀딩스 회장	현)로저스홀딩스 회장&cr옥스퍼드대학교 대학원	없음
이정훈	현)㈜스탠다드그래핀 대표이사	현)㈜스탠다드그래핀 대표이사 카네기 멜론 대학교 경영 및 경제 전공	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이진우	1971.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이진우	변호사	현) 이진우법률사무소 대표&cr고려대학교 법학과	없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~124 (생략) 125~126 (삭제)	제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~124 (현행과 동일)&cr125. 고밀도탄소재료(그래핀) 개발 및 제공업&cr126. 고밀도탄소재료(그라핀) 관련 제조 및 판매업&cr127. 수출입업 및 수입물품의 판매&cr128. 자동차 및 부품 판매업&cr129. 도매 및 상품 중개업&cr130. 연소탄 도,소매업&cr131. 화약 및 기타 화약 도,소매업&cr132. 일반 소방자동차 용품 도,소매업&cr133. 기타 운송장비 기술개발, 제조, 판매업&cr134. 기타 기계 및 장비 도,소매업&cr135. 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도,소매업&cr136. 통신.방송장비 및 부품 도,소매업&cr137. 가전제품 및 정보 통신장비 도,소매업&cr138. 전문, 과학 및 기술 서비스업&cr139. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업&cr140. 안경, 사진장비 및 광학용품 도,소매업&cr141. 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도,소매업&cr142. 태양전지모듈, 태양전지셀, 인공위성모듈, Pcs, 태양광설치구조물, 반사시스템, 수배전 도,소매업&cr143. 인버터, ess 제조, 판매업&cr144. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업&cr145. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업	사업 목적 추가
제9조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	전자증권 제도관련 정관변경
제13조 (명의개서대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기 타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행에 관한 규정에 따른다.	제13조(명의개서대리인) ① 〈좌 동〉 ② 〈좌 동〉 &cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 〈좌 동〉	전자증권 제도관련 정관변경
제14조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제16조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제14조 <삭 제〉	전자증권 제도관련 정관변경
제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 기산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월 을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	제15조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) ① 〈좌 동〉 ② 〈좌 동〉 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	개월로 표현 수정
	제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	전자증권 제도관련 정관변경
제19조 (소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.	제19조 (소집시기) ① 〈좌 동〉 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.	개월로 표현 수정
제49조 (외부감사인의 선정) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사의 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.	제49조 (외부감사인의 선정) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	조문 정비
	이 정관은 2019년 08월 30일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제14조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.	부칙

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 우수 인력을 유치하거나, 전문경영인 체제하에서 경영자와 임직원에게 성과 향상을 위한 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하여할 필요성이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
짐 로저스(Jim Rogers)	임원	-	보통주식	500,000
이정훈	임원	-	보통주식	500,000
총( 2 )명	-	-	-	총(1,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 1,000,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 2019-08-30자 주주총회(부여일)을 기준으로 재산정될 예정&cr2) 행사기간 : 2021년 08월 30일 ~&cr 2026년 08월 29일	- 행사가격 산정 : 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준 용하여 평가한 당해 주식의 시가 다. 당해 주식의 권면액
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
33,707,393	5,056,108	보통주식	4,106,108	4,106,108

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2017년	2017.12.26	9	보통주식	1,000,000	-	300,000	700,000
2017년	2017.12.27	2	보통주식	500,000	-	200,000	300,000
2018년	2018.03.30	7	보통주식	350,000	-	100,000	250,000
2018년	2018.10.23	8	보통주식	530,000	-	140,000	390,000
계	-	총( 18 )명	-	총(2,380,000)주	총( - )주	총( 740,000 )주	총(1,640,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.