ENPLUS CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

이엔플러스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	주주총회 일정 변경 및 안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-03-29	2022-03-31
4. 의안 주요내용	2. 부의안건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)	2. 부의안건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항          (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건        (1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)    (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의건      - 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의건    (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준규	1965-04	3	신규선임	현) ㈜아이엠 이사 전) ㈜더베스트유앰 대표이사 전) ㈜디에이치산업 대표이사 장안실업전문대학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세중	1972-02	3	신규선임	현) ㈜유오디그룹 이사 전) 퀄리플로나라테크(주) 케이앤피인베스트먼트(주)     KDB-LoneStar기업구조조정(주) 중앙대학교 법학과 졸업	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 국내 및 해외 광물자원 개발사업 - 오락장 운영업 - 카지노 운영업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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