Enervit — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

ENERVIT S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Punto 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.296.437	65,032%	57,845%
Contrario	2.395	0,015%	0,013%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.298.832	65,047%	57,859%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	10.296.437	65,032%	57,845%
Lista 2	5.534.095	34,953%	31,090%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.395	0,015%	0,013%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.296.437	65,032%	57,845%
Contrario	2.395	0,015%	0,013%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.298.832	65,047%	57,859%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Punto 5.1

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	10.296.437	65,032%	57,845%
Lista 2	5.536.490	34,968%	31,104%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

Punto 5.2

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	200.598	1,267%	1,127%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	15.632.329	98,733%	87,822%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	200.598	100,000%	1,127%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	200.598	100,000%	1,127%

Punto 5.3

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD
non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%