Energy Material Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

이엠티/주주총회소집 결의/(2026.03.11)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	이사 선임 세부안건 추가(기타비상무이사 선임의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역] 의결사항	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호:사내이사 유상열 재선임의 건 -제4-2호 : 기타비상무이사 장후이칭 재선임 -제4-3호: 기타비상무이사 위지인 신규 선임 제5호 의안 : 감사 허춘화 재선임 제6호 의안:결산월 변경의 건 제7호 의안: 결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건
이사회의사록	2026.02.13 이사회의사록	2026.03.11 이사회 의사록

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)	-
3	제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	-
4-1	제4-1호 의안: 사내이사 유상열 재선임의 건	제4호 의안 : 이사선임의 건
4-2	제4-2호 의안: 기타비상무이사 장후이칭 재선임	제4호 의안 : 이사선임의 건
4-3	제4-3호 의안: 기타비상무이사 위지인 신규 선임	제4호 의안 : 이사선임의 건
5	제5호 의안: 감사 허춘화 재선임	-
6	결산월 변경의 건	-
7	결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유상열	1966-04	3	재선임	2011.01 ~ 현재 이엠티 대표이사 2005.9 ~ 2010.12 ㈜앨엔에프 신소재 사업부장(겸) 우시 광미래 유한공사 총경리 2002.11 ~ 2005.08 JAMR(Canada and China Joint Company)의 기술고문 1989.06 ~ 1996. 06 삼성SDI 종합연구소 책임연구원 근무
장후이칭	1967-09	3	재선임	2013 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 부총재 2002-2012 Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd 부총경리
위지윈	1985-07	3	신규선임	2022.07 - 현재 Tianjin Scoland Technology Co., Ltd. 감독관 2023.08 - 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 재무 책임자 2020.03 - 2023. 07 Beijing Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 투자 총괄 관리자

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허춘화	1984-09	3	재선임	상근	2014.02 ~ 현재 래특영(우한) 광전기술유한회사, 물류부/총감 2012.02 -2013.08 베이징다승재료과학기술주식유한회사 비서실/총경리 비서 2007.01-2011.11 : 래특영(우한)광전기술유한회사 국제영업과/ 경리

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-