Energy Material Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 29, 2026

이엠티/주주총회소집 결의/(2026.05.29)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-30
시간	10:00
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -회사는 사업연도 변경에 따라 임시주주총회에서 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)를 아래와 같이 변경할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 변경 전 : 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 변경 후 : 매년 4월 1일부터 4월 30일까지
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	-
2	이사보수한도 승인의 건(3억원)	-
3	감사보수한도 승인의 건(5천만원)	-