Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.
(cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6.; "Társaság")
a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2025. 10. 31. napra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:
A Közgyűlés napirendje:
-
- Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról
-
- Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról
| Társaság által kibocsátott részvények száma: |
13 269 966 |
| Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma: |
11
150 000 |
| Megjelent részvények száma (szavazó és nem szavazó): |
4 384 999 |
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
1/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint: Levezető elnök: Soós Csaba
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
2/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| --------------------------------------- |
----------- |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
|
|
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
3/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint: Szavazatszámláló: Piedl Gyula Zoltán
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
4/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv hitelesítő: dr. Siska Miklós részvényes
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
5/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
6/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Sárkány Gergely (születési hely, idő: Székesfehérvár, 1981.12.09., anyja neve: Varga Éva) urat Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.
dr. Sárkány Gergely tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított havi tiszteletdíj felvétele nélkül. dr. Sárkány Gergely képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.
| Érvényesen leadható szavazatok száma: |
2 265 033 |
| Alaptőke részesedés mértéke (%): |
17,07% |
Közgyűlés
| Igen szavazat |
2 265 033 |
| Nem szavazat |
0 |
| Tartózkodás |
0 |
mellett meghozta a következő határozatot.
7/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében, valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 3.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2026. 09. 30. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:
Név: UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.
Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-073167
Kamarai nyilvántartási szám: 001724
A könyvvizsgálatért személyében felelős: Név: Farkas Zoltán Születési név: Farkas Zoltán Nyilvántartási szám: 007330 Igazolvány száma: 009007
Lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 25-27. B. ép. III. emelet 6. ajtó
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.