Enea S.A. — Board/Management Information 2022

Mar 24, 2022

Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu

Warszawa, 23.03.2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Audytu (sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza ENEA S.A. oświadcza, że:

− w dniu 29 listopada 2008 roku na mocy uchwały nr 102/VI/2008 dotyczącej uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ENEA S.A. utworzony został Komitet ds. Audytu, który funkcjonuje w sposób nieprzerwany. Dnia 9 marca 2009 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. VI kadencji powołała pierwszy skład Komitetu ds. Audytu, do którego weszli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej ENEA S.A. W dniu 31 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. VII kadencji powołała do Komitetu ds. Audytu 5 Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. Aktualnie w skład Komitetu ds. Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Tomasz Lis jako Przewodniczący Komitetu ds. Audytu oraz Dorota Szymanek, Roman Stryjski, Maciej Mazur, Piotr Mirkowski i Mariusz Pliszka;

− przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu ds. Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

− Komitet ds. Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przyjęto Uchwałą nr 22/X/2022 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 23.03.2022 roku.