Enea S.A. — AGM Information 2021

Jan 8, 2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 7 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Dominiki Lechowskiej na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980, Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %, Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980, Liczba głosów "za": 288.284.980, Liczba głosów "przeciw": 0, Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A., które zostało przeprowadzone w dniach 17.06.2020 r. – 30.06.2020 r., postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych i Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w dniach: 24.07.2020 r. do 07.08.2020 r. oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych, które zostało przeprowadzone w dniach 24.09.2020 r. – 23.10.2020 r.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów "za": 288.284.980,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Dorotę Szymanek w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980, Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %, Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980, Liczba głosów "za": 249.353.628, Liczba głosów "przeciw": 20.534.155, Liczba głosów "wstrzymujących się" : 18.397.197.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie §22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna Pana Rafała Włodarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów "za": 264.673.628,

Liczba głosów "przeciw": 1.380.067,

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 22.231.285.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów "za": 270.023.799,

Liczba głosów "przeciw": 18.261.181,

Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.