Enea S.A. — AGM Information 2021

Jun 17, 2021

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.089.804

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,24 %

Łączna liczba głosów oddanych: 310.089.804

Liczba głosów "za": 310.089.804

Liczba głosów "przeciw": 49.000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2020 roku.
• 1. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019 – 2020".
• 1. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, które zostało przeprowadzone w dniach 19.11.2020 r. – 09.12.2020 r.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 310.335.239 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

• 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 19 494 521 tys. zł (słownie: dziewiętnaście miliardów czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
• 1. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zamykające się stratą netto w wysokości 3 356 750 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości -3 446 707 tys. zł (słownie: minus trzy miliardy czterysta czterdzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
• 1. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 3 446 707 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
• 1. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 337 517 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych),
• 1. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 309.283.342 Liczba głosów "przeciw": 49.000 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 29 889 863 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zamykające się stratą netto w wysokości 2 234 337 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości -2 385 418 tys. zł (słownie: minus dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 2 385 418 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 820 393 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• 1. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 309.283.342 Liczba głosów "przeciw": 49.000 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się pokrycie straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 3 356 750 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemnaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 288.291.439 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 245.435

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 07.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Markowi Mucha absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Markowi Mucha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 13.610.411 Liczba głosów "wstrzymujących się": 9.160.851

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 05.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.798.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 972.897

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 24.07.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 10.08.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Ołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jarosławowi Ołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 17.11.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 287.563.977 Liczba głosów "przeciw": 21.768.365 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 06.02.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 19.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 06.02.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Bartoszowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 03.02.2020 r. do 27.05.2020 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 06.02.2020 r. do 27.05.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 04.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Fistkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mariuszowi Fistkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Koroblowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Koroblowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Kulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Ireneuszowi Kulka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.05.2020 r. do 29.06.2020 r., w tym wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ENEA S.A. w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 06.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 281.808.903 Liczba głosów "przeciw": 27.523.439 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.002.897

Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019 – 2020"

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach":

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019 – 2020" w treści przyjętej Uchwałą nr 39/X/2021 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 10.05.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 310.335.239 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,30 % Łączna liczba głosów oddanych: 310.335.239 Liczba głosów "za": 247.646.346 Liczba głosów "przeciw": 40.658.805 Liczba głosów "wstrzymujących się": 22.030.000