AI assistant
Endúr — Proxy Solicitation & Information Statement 2010
Nov 19, 2010
3593_rns_2010-11-19_fe2a7576-7005-49fe-9d5f-0b5ebe1ae8bb.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Office translation:
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGEN GROUP ASA
Til aksjeeiere i Bergen Group ASA
Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA avholdes
- desember 2010 kl 1100
Av praktiske grunner avholdes generalforsamlingen i konsernets lokaler i:
Thormøhlens gate 53 C
5006 BERGEN
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Hans Olav Lindal.
Styret foreslår følgende dagsorden:
- Valg av møteleder
- Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- Valg av minst én person til å medundertegne protokollen
- Valg av nytt styremedlem
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGEN GROUP ASA
To the shareholders of Bergen Group ASA.
Extraordinary General Meeting in Bergen Group ASA is to be held
- December 2010 11.00 hrs.
For practical reasons the General Meeting is to be held at the Group's office Bergen:
Thormøhlens gate 53 C
5006 BERGEN
The General Meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors Mr. Hans Olav Lindal.
The Board of Directors proposes the following agenda:
- Appointment of a Chairman of the General Meeting
- Approval of the Notice and the agenda for the General Meeting
- Appointment of a person to co-sign the Minutes from the General Meeting
- Election of a new member of the Board of Directors
I henhold til selskapets vedtekter § 12 er det bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av selskapets aksjeeierregister som viser eierforholdene den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. pr 6. desember 2010 (registreringsdatoen), som kan delta og stemme i generalforsamlingen.
I henhold til selskapets vedtekter § 10 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved
Pursuant to Article 12 of the Articles of Association, only shareholders appearing in a transcript from the company's shareholder register showing the ownership to the shares in the company on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. as per 6 December 2010 (the record date), may attend and vote in the General Meeting.
Pursuant to Section 10 of the Articles of Association the Board of Directors has decided that the shareholders wishing to attend the General
fullmektig), må melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til selskapet pr post/ telefaks eller e-post. Meldingen må være mottatt senest 8. desember 2010 kl 16.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhånds- påmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til selskapet ved styrets leder Hans Olav Lindal.
Bergen Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 60.622.009 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 36.789 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.
Meeting (or their proxies) must give notice by sending the enclosed registration form to the company by mail/fax or email. The notice of attendance must have been received by the company no later than 8 December 2010 at 16.00 p.m. Shareholders who do not provide notice of attendance or do not meet the deadline stated above, may be denied to attend the General Meeting and may hence not be able to vote for their shares.
The Shareholders that are prevented from attending can be represented by a proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. If desirable, proxy may be given to the Chairman of the Board of Directors Hans Olav Lindal.
Bergen Group ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 60,622,009 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. As of the date of this notice, the company holds 36,789 own shares, for which votes cannot be cast.
A shareholder has the right to have questions addressed at the General Meeting provided that these are submitted in writing with a proposal to resolution or the grounds for raise of the question to the Board of Directors, at least 28 days prior to the General Meeting.
A shareholder has the right to propose resolution to the matters at the agenda and request that Board members and the Chief Executive Officer disclose, in the General Meeting, available information with regard to any circumstances that may impact on the deliberation of: (i) the approval of the annual accounts and the annual report; (ii) any matters presented to the shareholders for their resolution; and (iii) the financial position of the company, including the activities of any other companies in which the company holds interests; as well as any other matters to be deliberated by the General Meeting, unless the disclosure of the requested information would have a
2
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.bergengroup.no.
Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Bergen Group ASA c/o Berith Nedreaas, Thormøhlensgate 53c, 5006 Bergen, telefaks 55 54 25 01, [email protected].
Bergen, 19. november 2010
For styret i Bergen Group ASA
disproportionate negative impact on the company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed in the General Meeting, including the documents to which this notice refers, draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the company's Articles of Association, are available at the company's internet site: www.bergengroup.no.
Shareholders may contact the company by ordinary mail, fax, email or phone in order to request the documents in question on paper. Address: Bergen Group ASA c/o Berith Nedreaas, Thormøhlensgate 53c, 5006 Bergen, telefaks 55 54 25 01, [email protected].
Bergen, 19 November 2010
On behalf of the Board of Directors of Bergen Group ASA
Hans Olav Lindal
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors
Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling
Vedlegg 2: Begrunnelse for og forslag til vedtak
Appendix 1: Form for registration and proxy to the General Meeting
Appendix 2: Grounds for, and proposals as to resolutions
3
4
PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. DESEMBER 2010 I BERGEN GROUP ASA
Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 13. desember 2010 kan gis på denne møteseddel.
Melding må være Bergen Group ASA i hende senest 8. desember 2010 kl 16.00. Adresse: Bergen Group ASA c/o Berith Nedreaas, Thormøhlensgate 53c, 5006 Bergen, telefaks 55 54 25 01, [email protected]. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.
Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Bergen Group ASA den 13. desember 2010 og (sett kryss):
☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer
☐ Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)
dato
sted
aksjeeiers underskrift
Office translation:
REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 13 DECEMBER 2010 BERGEN GROUP ASA
Notice of attendance at the extraordinary general meeting on 13 December 2010 can be sent using this attendance slip. The notice must be have been received by Bergen Group ASA no later than 8 December 2010 at 16.00 p.m. Address: Bergen Group ASA c/o Berith Nedreaas, Thormøhlensgate 53c, 5006 Bergen, fax +47 55 54 25 01, [email protected]. If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the General Meeting.
The undersigned will attend the extraordinary General Meeting of Bergen Group ASA 13 December 2010 and (check-off):
☐ Vote for my/our shares
☐ Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)
date
place
The signature of the shareholder
5
FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. DESEMBER 2010 I BERGEN GROUP ASA
Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 13. desember 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema.
Undertegnede aksjonær i Bergen Group ASA gir herved (sett kryss):
☐ Styrets leder Hans Olav Lindal eller den han bemyndiger
☐ Navn på fullmektig
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i Bergen Group ASA den 13. desember 2010. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.
Sak:
| For | Mot | Avstår | Fullmektigen avgjør stemmegivningen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Valg av Hans Olav Lindal til møteleder. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Valg av medundertegner | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Valg av nytt styremedlem | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Styremedlem - Brian Chang | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Aksjeeierens navn og adresse: ________
dato __ sted __ aksjeeiers underskrift ___
Office translation:
PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 13 DECEMBER 2010 OF BERGEN GROUP ASA
If you are not able to attend the extraordinary general meeting 13 December 2010, you can be represented by way of proxy. Please use this proxy form.
The undersigned shareholder in Bergen Group ASA hereby grants (check-off):
☐ The Chairman of the Board of Directors Hans Olav Lindal or the person he appoints
☐ Name of proxy
proxy to meet and vote for my/your shares at the General Meeting of Bergen Group ASA 13 December 2010. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or the person he authorises.
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals in the notice.
Items:
| In favour | Against | Abstention | At Proxy’s discretion | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Election of Hans Olav Lindal as Chairperson of the meeting | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Approval of the notice and the agenda of the General Meeting | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Election of a person to co-sign the Minutes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Election of a new member of the Board of Directors | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Member of the Board - Mr. Brian Chang | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
The name and address of the shareholder: ____
| Date | Place | Shareholder’s signature |
|---|---|---|
Vedlegg/Appendix 2
A) BEGRUNNELSER FOR OG FORSLAG TIL BESLUTNINGER
Til punkt 1 - Valg av møteleder
Styret foreslår at Hans Olav Lindal velges til møteleder
Til punkt 4 - Valg av nytt styremedlem
Valgkomiteen har avgitt følgende innstilling ad valg av nytt aksjonærvalgt styremedlem:
"Bergen Group ASA har gjennomført en rettet emisjon til fordel for Spring Capital Resources Inc. Emisjonen skjer ved utstedelse av i alt 10 millioner nye aksjer, gjennomført ved konvertering av et obligasjonslån på NOK 120 millioner, hvorved Spring Capital Resources Inc etter emisjonen vil inneha 20 068 500 aksjer, dvs. 33,1 % av aksjekapitalen i selskapet. I tilknytning til den rettede emisjon, har Spring Capital Resources Inc anmodet om at Mr Brian Chang, Singapore, velges som nytt styremedlem. I den forbindelse vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling og har bedt valgkomiteen avgi innstilling.
Mr Brian Chang er administrerende direktør og stifter av Yantai CIMC Raffles Shipyard Co Ltd. Han har mer enn 41 års erfaring innenfor skipsbygging og kan bli en meget viktig samarbeidspartner i Bergen Group ASA. Kort beskrivelse av Mr Changs vita vedlegges.
Valgkomiteen har i møte 15. november 2010 behandlet den foreliggende anmodning og vil enstemmig foreslå for generalforsamlingen at Mr Chang velges inn som nytt styremedlem. Valget av Mr Chang innebærer en utvidelse av styret med et styremedlem, hvilket det er adgang til innenfor de gjeldende vedtekters § 5 (5-9 styremedlemmer).
Bergen, den 15. november 2010
Pål W. Lorentzen
Formann i valg- og godtgjørelseskomiteen"
Vedlegg til innstilling:
- Kort beskrivelse av Mr. Brian Changs CV:
"Brian Chang er styrets nestleder og CEO i Yantai CIMC Raffles Shipyard Co. Ltd., tidligere kjent som Yantai Raffles, som Chang etablerte i 1994.
Med over 40 års erfaring i skipsbyggingsindustrien, banet han vei for byggingen av Singapores første Jack-up borerigg ved Far East Levingston Shipbuilding Limited (nå kjent som Keppel Fels Limited).
I 1971 startet Mr. Chang Promet Group (nå kjent som PPL Shipyard) og har gjennomført og hatt overoppsynet med en rekke marine prosjekter, fra offshore slepebåter og supplyskip til avanserte offshorefartøyer, inklusiv halvt nedsenkbare borerigger for ekstreme områder.
Til dags dato har han hatt overoppsynet med mer enn 600 marine konstruksjonsprosjekter og har ført Yantai CIMC Raffles frem i første rekke når det gjelder bygging av skip og marine konstruksjoner, gjennom bygging av verdens største portalkran med en løftekapasitet på 20.000 MT. Mr. Chang mottok et stipend for hovedfagseksamen i elektrofaget ved City University, London, og tok eksamen der i 1965."
Styret vil etter dette bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Lindal, Hans Olav - Styrets leder
Skjegstad, Oddvar - Styremedlem
Hestetun, Anne Gine - Styremedlem
Skarveland, Rune - Styremedlem
Stangeland, Magnus - Styremedlem
Sætersmoen, Eli - Styremedlem
Salthella, Monica Siv - Styremedlem
Chang, Brian - Styremedlem
9
Office translation:
A) DETAILS OF, AND REASONS FOR, THE PROPOSED RESOLUTIONS
Item 1 - Appointment of a Chairman of the General Meeting
The Board of Directors proposes that the Chairman of the Board of Directors, Hans Olav Lindal, is elected to chair the meeting.
Item 4 – Election of a new member of the Board of Directors
The Nomination Committee has given the following recommendations with regards to the shareholders election of members of the Board of Directors;
"Bergen Group ASA has carried out a private placing to the benefit of Spring Capital Resources Inc. The private placing took place through an issuance of totally 10 million new shares by converting a bond loan of NOK 120 million, by which Spring Capital Resources Inc. will hold 20,068,500 shares, i.e. 33.1% of the share capital in the company after the private placing. In relation to the private placing, Spring Capital Resources Inc requested that Mr. Brian Chang, Singapore, is elected new board member. In this connection, the Board of Directors will summon an extraordinary general meeting and has asked the nomination committee to provide a proposal.
Mr. Brian Chang is the managing director and founder of Yantai CIMC Raffles Shipyard Co Ltd. He has more than 41 years shipbuilding experience and would become a valuable cooperation partner to Bergen Group ASA. A short description of Mr. Chang's CV is attached.
The nomination committee considered the current request in a meeting of 15 November 2010 and proposes hereby unanimously to the general meeting that Mr. Chang is elected new board member. The election of Mr. Chang implies that the board is expanded with one board member, in accordance with section 5 (5-9 Board members) of the applicable Articles of Association.
Bergen, 15 November 2010
Pål W. Lorentzen
Chairman of the nomination and remuneration committee"
Attachment to recommendation:
- Short description of Mr. Brian Chang's CV
"Mr Brian Chang is the Deputy Chairman and CEO of Yantai CIMC Raffles Shipyard Co. Ltd, previously known as Yantai Raffles and founded which was founded 1994.
With over 40 years experience in the shipbuilding industry, he pioneered the construction of Singapore's first Jack Up Drilling Rig at Far East Levingston Shipbuilding Limited (Currently known as Keppel Fels Limited).
In 1971, Mr Chang started the Promet Group (Known today as PPL Shipyard) and has implemented and supervised a wide spectrum of marine projects ranging from offshore tugs and supply vessels to sophisticated offshore vessels including extreme environment Semi Submersible Drilling Platforms.
To date, he has overseen more than 600 Marine Construction Projects and has led Yantai CIMC Raffles to the forefront of the shipbuilding and marine fabrication sectors with the construction of the world's largest gantry crane with a lifting capacity of 20,000MT. Mr Chang received a scholarship for an honors degree in Electrical Engineering at the City University, in London and graduated in 1965."
On this basis the Board of Directors elected by shareholders will be comprised of:
Lindal, Hans Olav - Chairman of the Board
Skjegstad, Oddvar - Member of the Board
Hestetun, Anne Gine - Member of the Board
Skarveland, Rune - Member of the Board
Stangeland, Magnus - Member of the Board
Sætersmoen, Eli - Member of the Board
Salthella, Monica Siv - Member of the Board
Chang, Brian - Member of the Board