ENCell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

이엔셀/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 중대로4길4 (송파청소년센터 대강당)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①영업 보고, ②감사 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사내이사 전홍배 선임의 건	-
제3-2호의안	사외이사 김재준 선임의 건	-
제4호의안	감사 선임의 건(감사 후보자 권대정)	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전홍배	1976-03	3년	재선임	경북대학교 유전공학 학사 광주과학기술원(GIST) 생명과학 석사/박사 (現) 이엔셀(주) CTO (前) 메디포스트(주)생명공학연구소 부장 (前) KISTEP 줄기세포 활용 기술 평가

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1962-12	3년	신규선임	충남대학교 경영학 학사 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 (現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사 (前) 스탠다임㈜ 사외이사 (前) 법무법인(유) 태평양 고문 (前) 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 코스닥시장본부 본부장 (前) 한국거래소 경영지원본부 본부장보 (前) 한국거래소 파생상품시장본부 본부장보 (前) 한국거래소 부장(전략기획부, 시황총괄부, 시장감시부, 임원부속실)	(現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권대정	1977-04	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 (現) 이엔셀(주) 감사 (現) 광교회계법인 상무, Partner (前) Moody's Affiliate 한국신용평가,금융평가실장 (前) 삼일회계법인, Senior Associate