ENCell Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

이엔셀/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울시 송파구 중대로4길4 (송파청소년센터 대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 금번 제7기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업 8. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업 9. 스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업 11. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 12. 위 각호와 관련된 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-