AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

EMRO., Incorporated Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

15013_rns_2023-03-16_9fdf0d18-6dbc-4d44-b2ef-2be68a91f2ce.html

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

엠로/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사내이사 재선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 김재엽 재선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2023년 2월 10일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 2) 기준일: 2022년 12월 31일 3) 명의 개서 정지기간: (1) 시작일: 2023년 1월 1일 (2) 종료일: 2023년 1월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재민	1967-06	3	재선임	86.03~90.02 서울대학교 국제경제학과 93.09~95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Cham paign MBA 95.09~00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager 00.03~02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장 02.12~04.04 이니텍 CFO/COO 04.05~05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사 05.05~현재 ㈜ 엠로 대표이사
김재엽	1970-01	3	재선임	88.03~92.02 고려대학교 산업공학과 92.03~94.02 KAIST 산업공학과 94.03~99.12 삼성SDS 책임 99.12~01.02 PwC Consulting Senior 컨설턴트 01.02~03.12 프리즘 CTO 03.12~04.11 Deloitte Consulting Director 04.12~15.02 두산인프라코어 상무 15.02~19.12 이건창호 대표이사 20.01~현재 ㈜ 엠로 부사장