EMRO., Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엠로 정 정 신 고 (보고)

2026 년 3 월 3 일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 3일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 경우 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	-	단순 기재오류	X	O

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 3 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엠로주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층전화번호: 02 - 785 - 9848
작 성 자:	성 명: 한덕재부서 및 직위: 관리그룹 그룹장전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 엠로본인2026년 03월 03일2026년 03월 18일2026년 03월 08일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 엠로보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼성에스디에스(주)최대주주보통주4,385,66235.48최대주주-송재민특수관계자보통주535,0004.33대표이사-4,920,66239.81-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최희성보통주0직원직원-한덕재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 03일2026년 03월 08일2026년 03월 17일2026년 03월 18일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제26기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.08 ~ 2026.03.17한국예탁결제원- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

당사 홈페이지www.emro.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 7층- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 17일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 18 일 오전 9 시서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.08 ~ 2026.03.17한국예탁결제원인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 전문 기업입니다. AI, 클라우드 등 디지털 신기술을 기반으로 기업을 둘러싼 공급망(supply chain) 전반의 경쟁력을 향상시키기 위한 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 사업 영역은 ▲기업용 공급망관리 소프트웨어, ▲AI 소프트웨어, ▲공급망관리 클라우드 서비스로 구분됩니다. 효율적인 구매 업무에 필수적인 디지털 기반 구매시스템 구축부터 AI기술을 활용해 구매 업무의 효율성을 높이고 공급망 위기 대응력을 강화하는 다양한 분석ㆍ최적화 솔루션, 그리고 표준화된 구매 프로세스를 클라우드 SaaS 방식으로 제공하는 공급망관리 클라우드 서비스 등을 개발해 기업들에게 공급하고 있습니다.

특히, 당사의 AI 소프트웨어 사업은 각 산업별 Best Practice와 자체 개발한 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 고성능 검색엔진 등 AI 관련 기술 역량을 결합해 차별화된 솔루션을 제공하며 빠르게 성장하고 있습니다. 2019년 첫 AI 소프트웨어인 SMART item doctor를 출시한 이래 꾸준한 연구개발을 통해 소프트웨어 라인업을 계속 확대해나가며 AI 소프트웨어 기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.

지난 20여 년 동안 다양한 산업 분야의 국내 대표 대기업들과 다양한 프로젝트를 진행하며 공급망관리 소프트웨어 시장에서 구축한 탄탄한 고객 기반의 선도적 지위를 바탕으로, 2024년부터 삼성SDS와 함께 해외 시장 진출을 위한 SRM SaaS 솔루션 사업을 수행 중에 있습니다.

당사는 현재 글로벌 SRM SaaS 솔루션 Caidentia(케이던시아)를 통해 북미, 유럽 등 주요 타깃 시장에서 제조, 하이테크, 자동차, 에너지, 소비재와 같은 핵심 산업군을 중심으로 리드를 발굴하며 글로벌 사업을 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 10일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	44,228,377,681	36,870,473,084
현금및현금성자산	26,061,920,308	21,660,493,642
매출채권	10,492,732,538	7,463,729,829
계약자산	5,272,758,323	5,607,587,853
단기금융상품	-	31,239,117
기타채권	398,091,048	671,595,108
기타유동자산	1,916,178,184	1,344,874,149
당기법인세자산	86,697,280	90,953,386
Ⅱ. 비유동자산	69,285,122,678	65,549,277,685
장기매출채권	308,658,125	-
장기기타채권	6,327,314,493	4,213,036,565
당기손익공정가치측정 금융자산	852,629,378	940,013,447
기타포괄손익공정가치측정 금융자산	297,146,604	692,992,080
유형자산	10,366,621,421	14,372,979,785
무형자산	10,815,256,194	8,732,457,556
투자부동산	34,091,757,902	30,775,236,870
순확정급여자산	784,977,605	538,174,434
기타비유동자산	154,311,602	205,804,219
이연법인세자산	5,286,449,354	5,078,582,729
자산총계	113,513,500,359	102,419,750,769
부 채
Ⅰ. 유동부채	13,034,160,794	9,198,238,577
매입채무	4,467,155,102	1,248,567,456
계약부채	2,611,711,125	3,186,900,247
기타채무	2,791,414,633	3,210,711,709
기타유동부채	2,355,919,104	873,336,890
유동리스부채	807,960,830	678,722,275
Ⅱ. 비유동부채	4,818,553,806	4,228,504,404
장기기타채무	3,041,378,350	2,228,220,175
순확정급여부채	359,690,711	379,703,744
비유동리스부채	1,417,484,745	1,620,580,485
부채총계	17,852,714,600	13,426,742,981
자 본
지배지분	95,514,875,340	88,450,239,973
Ⅰ. 자본금	6,179,769,000	6,077,905,000
Ⅱ. 자본잉여금	72,015,798,128	65,581,625,296
Ⅲ. 기타자본	3,107,001,037	5,148,113,737
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	93,775,777	402,535,248
Ⅴ. 이익잉여금	14,118,531,398	11,240,060,692
비지배지분	145,910,419	542,767,815
자본총계	95,660,785,759	88,993,007,788
자본과부채총계	113,513,500,359	102,419,750,769

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 매출액	83,980,244,007	79,455,970,128
Ⅱ. 매출원가	52,425,319,143	46,922,952,249
Ⅲ. 매출총이익	31,554,924,864	32,533,017,879
판매비와관리비	30,645,364,820	23,926,520,220
Ⅳ. 영업이익	909,560,044	8,606,497,659
기타수익	152,790,156	105,703,910
기타비용	359,847,582	349,178,544
금융수익	752,264,666	12,562,870,913
금융비용	257,469,650	1,344,241,318
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	1,197,297,634	19,581,652,620
법인세비용(수익)	(1,337,691,579)	983,164,428
Ⅵ. 당기순이익	2,534,989,213	18,598,488,192
Ⅶ. 기타포괄손익	(362,135,374)	(1,316,192,985)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
기타포괄손익공정가치측정금융자산	(308,759,471)	(1,101,830,664)
당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	(53,375,903)	(214,362,321)
Ⅷ. 총포괄손익	2,172,853,839	17,282,295,207
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유지분	2,929,213,127	18,608,815,046
비지배지분	(394,223,914)	(10,326,854)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유지분	2,569,711,235	17,299,935,735
비지배지분	(396,857,396)	(17,640,528)
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익	238	1,612
희석주당이익	237	777

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	42,735,703,145	34,300,792,771
현금및현금성자산	25,428,878,409	20,528,174,893
매출채권	10,378,955,138	7,113,813,559
계약자산	5,085,426,282	5,165,426,866
기타채권	331,014,488	582,487,629
기타유동자산	1,428,111,978	824,683,194
당기법인세자산	83,316,850	86,206,630
Ⅱ. 비유동자산	69,169,479,036	65,141,231,537
장기매출채권	308,658,125	-
장기기타채권	6,314,434,493	4,143,159,468
당기손익공정가치측정금융자산	852,629,378	940,013,447
기타포괄손익공정가치측정 금융자산	297,146,604	692,992,080
종속기업및관계기업투자주식	52,245,959	52,245,959
유형자산	10,211,611,820	14,079,250,330
무형자산	10,815,256,194	8,732,457,556
투자부동산	34,091,757,902	30,775,236,870
기타비유동자산	154,311,602	205,804,219
이연법인세자산	5,286,449,354	4,981,897,174
순확정급여자산	784,977,605	538,174,434
자산총계	111,905,182,181	99,442,024,308
부 채
Ⅰ. 유동부채	12,222,461,670	8,186,634,133
매입채무	4,529,804,141	1,321,608,815
계약부채	2,030,777,122	2,480,210,677
기타채무	2,634,564,516	3,071,319,140
기타유동부채	2,262,728,192	736,300,868
유동리스부채	764,587,699	577,194,633
Ⅱ. 비유동부채	4,458,863,095	3,806,828,978
장기기타채무	3,041,378,350	2,228,220,175
비유동리스부채	1,417,484,745	1,578,608,803
부채총계	16,681,324,765	11,993,463,111
자 본
Ⅰ. 자본금	6,179,769,000	6,077,905,000
Ⅱ. 자본잉여금	72,015,798,128	65,581,625,296
Ⅲ. 기타자본	3,107,001,037	5,148,113,737
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	93,775,777	402,535,248
Ⅴ. 이익잉여금	13,827,513,474	10,238,381,916
자본총계	95,223,857,416	87,448,561,197
자본과부채총계	111,905,182,181	99,442,024,308

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 매출액	80,866,943,800	75,038,782,159
Ⅱ. 매출원가	49,283,215,874	43,677,580,782
Ⅲ. 매출총이익	31,583,727,926	31,361,201,377
판매비와관리비	29,617,506,949	22,608,741,127
Ⅳ. 영업이익	1,966,220,977	8,752,460,250
기타수익	150,129,313	70,235,655
기타비용	349,651,216	348,871,914
금융수익	727,397,704	12,526,756,782
금융비용	253,234,258	1,337,434,023
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	2,240,862,520	19,663,146,750
법인세비용(수익)	(1,394,022,708)	994,165,100
Ⅵ. 당기순이익	3,634,885,228	18,668,981,650
Ⅶ. 기타포괄손익	(354,513,141)	(1,295,024,610)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
기타포괄손익공정가치측정금융자산	(308,759,471)	(1,101,830,664)
당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	(45,753,670)	(193,193,946)
Ⅷ. 총포괄손익	3,280,372,087	17,373,957,040
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익	295	1,618
희석주당이익	294	782

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
I. 미처분이익잉여금	13,827,513	10,238,382
전기이월미처분이익잉여금	10,238,382	(8,237,406)
확정급여제도의 재측정요소	(45,754)	(193,194)
당기순이익	3,634,885	18,668,982
Ⅱ. 처분	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	13,827,513	10,238,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.※ 상세한 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
송재민	1967.06	사내이사	부	임원(당사 대표이사)	이사회
정제훈	1971.12	사내이사	부	임원(당사 임원)	이사회
송해구	1969.09	기타비상무이사	부	최대주주의 임원	이사회
조상원	1974.06	기타비상무이사	부	최대주주의 임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송재민	(주) 엠로 대표이사	86.03 ~ 90.0293.09 ~ 95.0895.09 ~ 00.0200.03 ~ 02.1202.12 ~ 04.0404.05 ~ 05.0505.05 ~ 현재	서울대학교 국제경제학과Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBADeloitte & Touche, LLP Manager한국투자파트너스㈜ 팀장이니텍 CFO/COO㈜포인트코드에이치큐 대표이사㈜ 엠로 대표이사	해당없음
정제훈	(주) 엠로 경영지원본부장	90년 ~ 94년94년 ~ 96년96년 ~ 00년01년 ~ 06년06년 ~ 11년12년 ~ 17년18년 ~ 21년22년 ~ 23년23년 ~ 현재	연세대학교 경영학 학사한국과학기술원 산업경영학 석사삼성SDS 정보기술연구소삼성SDS 컨설팅본부삼성SDS 경영관리팀삼성SDS 경영관리팀 사업지원파트장삼성SDS 사업혁신TF 사업혁신그룹장삼성SDS 전략마케팅실 지원팀장엠로 경영지원 본부장	해당없음
송해구	삼성SDS 솔루션사업부장	93년93년 ~ 95년95년 ~ 99년99년 ~ 09년09년 ~ 14년15년 ~ 19년19년 ~ 22년22년 ~ 현재	서울대학교 산업공학 학사서울대학교 산업공학 석사서울대학교 산업공학 박사i2 Technologies 컨설팅 전무SAP코리아 컨설팅/기술영업/산업솔루션본부장(부사장)o9 Solutions APJ 총괄Sr.Vice President삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장(부사장)삼성SDS 솔루션사업부장(부사장)	해당없음
조상원	삼성SDS 솔루션사업부디지털SRM팀 팀장	93년 ~ 97년97년 ~ 99년99년 ~ 04년05년 ~ 07년07년 ~ 19년19년 ~ 20년20년 ~ 25년25년 ~ 현재	KAIST대학교 토목공학과 학사KAIST대학교 토목공학과 석사KAIST대학교 토목공학과 박사Univ. of Western Ontario 박사후 연구원삼성SDS 솔루션사업부 수석컨설턴트삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신사업 그룹장삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무삼성SDS 솔루션사업부 디지털SRM팀 팀장	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송재민 사내이사 후보자- 다년간 당사의 대표이사로서 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시, AIㆍGloblal SaaS 등 디지털 신기술 기반의 사업 확장 등을 이끌며 당사의 성장 및 발전에 크게 이바지하 였으며,향후에도 해외시장 진출 및 신성장 동력 발굴 등을 적극적으로 추진하며 당사 의 성장에 크게 기여할 수 있는 최적의 경영자로 평가하여 추천함□ 정제훈 사내이사 후보자- 경영 및 재무 분야의 다년간 경험을 보유한 전문가로서 경영 전반에 걸친 폭넓은 식 견과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 내실을 다져 지속적으로 성장해 나가는데에 기 여를 할 것으로 기대되어 추천함□ 송해구 기타비상무이사 후보자

- 공급망 관리 분야의 전문가로서, 국내외 산업 리더 기업들과 풍부한 컨설팅 경험을 보유하고 있으며 특히 글로벌 솔루션사에서의 경력을 통해 쌓은 글로벌 사업관리 및 경영 노하우를 바탕으로 향후 글로벌 SaaS SRM 회사로 성장하기 위한 체계 및 사업 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

□ 조상원 기타비상무이사 후보자- 공급망관리 프로세스 혁신 및 솔루션 컨설팅 전문가로 시장과 기술에 대한 이해도가 높으며, 글로벌 SRM 회사로 성장하기 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으 로 판단되어 추천함

확인서 확인서-송재민.jpg 확인서-송재민 이사 확인서-정제훈.jpg 확인서-정제훈 이사 확인서-송해구.jpg 확인서-송해구 이사 확인서-조상원.jpg 확인서-조상원 이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양혜택	1958.09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양혜택	-	20.02 ~ 22.0112.12 ~ 13.1212.01 ~ 12.12	(주)엔슬파트너스 CFO삼성SDS 중국, 아시아총괄삼성SDS 중국 법인장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 과거 경력상 재무경영담당과 CFO직을 수행하므로써,당사의 상근감사직 수행을 위한 경험과 역량이 충분한 것으로 판단 됨

확인서 확인서-양혜택.jpg 확인서-양혜택 감사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	487,900,696원
최고한도액	1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 경영컨설팅 2. 기업구조조정 3. 소프트웨어 개발 및 판매 4. 시스템(System) 통합 5. 소프트웨어, 하드웨어 도/소매 6. 무역업 7. 네트워크 및 시스템관리 소프트웨어 개발 및 자문,공급업 8. 아이티(IT)자원관리 소프트웨어 및 서비스제공 9. 정보서비스업 10. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기 11. 부동산 임대업 12. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 경영컨설팅 2. 기업구조조정 3. 소프트웨어 개발 및 판매 4. 시스템(System) 통합 5. 소프트웨어, 하드웨어 도/소매 6. 무역업 7. 네트워크 및 시스템관리 소프트웨어 개발 및 자문,공급업 8. 아이티(IT)자원관리 소프트웨어 및 서비스제공 9. 정보서비스업 10. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기 11. 부동산 임대업 12. 통신판매업 13. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	- 바이블 사업 관련 사업다각화 및 신규 사업 추진을 위한 목적(12호) 추가
제11조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제11조 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 한국예탁결제원의 요청에 따라 제11조 제2항을 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.